№ 43146477, 15.09.2011, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-1424/2011 року

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2011 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Гунази Ю.Є., погоджене заступником прокурора Київської області, про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, нежилі приміщення підвалу площею 141,2 кв.м.,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Київській області Гуназа Ю.Є. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Димитрова, буд.6, нежилі приміщення підвалу площею 141,2 кв.м., оскільки в провадженні СВ ПМ ДПА в Київській області перебуває кримінальна справа порушена щодо директора ТОВ «Грандекс Інвест»(код за ЄДРПОУ 35326185) ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Грандекс Інвест»ОСОБА_3, у вересні 2009 року, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки «фіктивності»- ТОВ «Стартайм»(код ЄДРПОУ 36411758) та в подальшому, в порушення п.п.7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включив до складу податкового кредиту ТОВ «Грандекс Інвест» за вересень 2009 року суму ПДВ в розмірі 1 557 586,80 грн., в результаті чого, не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 1 557 586,80 грн.

Крім того, в 2009 році ТОВ «Грандекс Інвест»здійснювало поставку товарно-матеріальних цінностей, придбаних у підприємства, що має ознаки «фіктивності»- ТОВ «Стартайм», для ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб»(код ЄДРПОУ 23721570).

08.08.2011 Солом'янським районним судом м. Києва по даній кримінальній справі винесено постанову про проведення виїмки документів ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб» щодо взаємовідносин з ТОВ «Грандекс Інвест», яку 09.08.2011 оголошено генеральному директору ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб»ОСОБА_4

Станом на 13.09.2011 року фінансово-господарські документи, визначені постановою Солом'янського районного суду м. Києва від 08.08.2011, службовими особами ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб»співробітникам СВ ПМ ДПА в Київській області для проведення виїмки не надано.

Враховуючи викладене і приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб», що належить на праві власності ОСОБА_5, та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, нежилі приміщення підвалу площею 141,2 кв.м., знаходяться фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб», що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Грандекс Інвест», а також знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, відшукання і вилучення яких необхідно, з метою уникнення їх знищення або приховування від досудового слідства, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 177 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл ПМ ДПА в Київській області на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Торговий дім «Кампус Коттон Клаб», що належить на праві власності ОСОБА_5, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, нежилі приміщення підвалу площею 141,2 кв.м.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: