Decision № 4283497, 15.11.2007, Novovolynsk City Court of Volyn Oblast

РІШЕННЯ

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2007 року справа № 2-о-168/07 м. Нововолинськ

Нововолинський міський суд Волинської області в складі:

головуючого Свередюка А.В.

при секретарі Гнатюк К.В.

з участю представник Управління СБУ

в Рівненській області Жижкевича О.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську справу за заявою Управління Служби безпеки України в Рівненській області про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, суд,-

встановив:

15 листопада 2007 року Управління Служби безпеки України в Рівненській області звернулося до суду із заявою про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Свої вимоги мотивують тим, що Управлінням СБ України в Рівненській області перевіряється інформація щодо можливого факту розкрадання коштів ДТГО "Львівська залізниця" під час будівництва та реконструкції Томашгородського щебеневого заводу № 5" Львівської залізниці.

Наявні матеріали свідчать про те, що 18.12.2002 року між Управлінням Львівської залізниці та ТзОВ "Мірмекс", який знаходиться за адресою вул.Св.Володимира, 3, м.Нововолинськ, Волинської області, код 20145947, було укладено угоду № Л/П-021541/НЮ на будівництво об'єкту з назвою "Реконструкція Томашгородського щебеневого заводу № 5" по випуску єврощебеню, кошторисною вартістю 5 млн. 89 тис. гривень. З 2002 по 2006 роки до вказаної угоди укладені 6 додаткових угод, в результаті чого вартість будівництва збільшилась на 2 млн.202 тис.878 гривень і становить 7 млн. 292 тис. гривень.

На даний час будь-які роботи по будівництву об'єкта не проводяться хоча дебіторська заборгованість ТзОВ "Мірмекс" перед державним підприємством складає 980 тис. гривень. За наявною інформацією керівництво ТзОВ зазначені кошти витратило на власні потреби і подальші роботи по реконструкції кар'єру проводити не має наміру, так як термін дії угоди з ДТГО "Львівська залізниці" закінчився 31.12.2006 року.

З метою документування можливих фактів протиправної діяльності, Управлінню СБ України в Рівненській області необхідно отримати в Нововолинській філії Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" копії відповідних документів, що містять банківську таємницю. Тому просять заяву задоволити.

В судовому засіданні представник Управління СБУ в Рівненській області Жижкевич О.Б. заяву підтримав і просить надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у Ново волинській філії Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Керуючись ст. ст. 287-290 ЦПК України, суд,-

вирішив:

Заяву задоволити.

Надати дозвіл Управлінню Служби безпеки України в Рівненській області на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у Нововолинській філії Закритого акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" стосовно клієнта вказаного банку ТзОВ "Мірмекс (м.Нововолинськ Волинської області, код 20145947), а саме:

операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди: інформацію про рух коштів по рахунку №26006237069001 ТзОВ "Мірмекс", із зазначенням кореспондентів та призначенням платежів за період з 1 листопада 2002 року по 30 вересня 2007 року включно; завірені банком копії платіжних доручень на перерахунок коштів в національній та іноземних валютах; завірені банком копії грошових чеків про зняття або внесення готівки на рахунок вказаного підприємства; завірені банком копії депозитних договорів, укладених з ТзОВ "Мірмекс" та додатків до них; копії судових рішень; завірені копії документальних матеріалів щодо листування між банком та ТзОВ "Мірмекс;

інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, їх керівників, напрями діяльності (копії документів юридичної справи ТзОВ "Мірмекс", передбачених Інструкцією про порядок відкриття й закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк"); копії анкети щодо вивчення та ідентифікації, копії заявок на отримання чекових книг, бланків векселів; копії карток із зразками підписів та відбитки печатки, накази на призначення директора та головного бухгалтера, копії документів Справи з юридичного оформлення клієнта (заведеної банком для валютних операцій); копії кредитних справ (кредитні угоди, договори застави, копії протоколів кредитного комітету) ТзОВ "Мірмекс".

Рішення суду підлягає негайному виконанню.

Особа щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право у п'ятиденний строк оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.