№ 41697749, 03.02.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

508/317/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 03.02.12

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны неустановленных должностных лиц ООО «Евротрейд».

В ходе досудебного следствия по делу получена оперативная информация о проведении бестоварных операций и обналичивании денежных средств с использованием финансово-хозяйственных документов и банковских расчетных счетов предприятия ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО «Аффа-Трейд»в ПАО «Универсал банк»(МФО 322001), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью приобщения к материалам уголовного дела распечатки движения денежных средств по указанному расчетному счету, а также с целью пресечения противоправных действий с использованием банковского счета указанного предприятия, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц ПАО «Универсал банк»(МФО 322001) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету НОМЕР_1 открытому ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 03.02.2012 г.;

3. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете и поступающие на расчетный счет НОМЕР_1, открытый ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) в ПАО «Универсал банк»(МФО 322001) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

4. Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) с расчетного счета НОМЕР_1, открытого указанным предприятием, на внутрибанковский счет №3720, а также с денежными средствами уже находящимися на нем, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц ПАО «Универсал банк»(МФО 322001) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента поступления запроса следователя;

6. Контроль за исполнением постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: С.Кутья