№ 41697671, 03.02.2012, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

508/313/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк 03.02.12

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-1662, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.222 ч.2 УК Украины, по факту мошенничества с финансовыми ресурсами со стороны неустановленных должностных лиц ООО «Евротрейд».

В ходе досудебного следствия по делу получена оперативная информация о проведении бестоварных операций и обналичивании денежных средств с использованием финансово-хозяйственных документов и банковских расчетных счетов предприятий ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) и ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872).

Также установлено, что Калининским филиалом ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341) осуществлялась домициляция векселей ООО «Донтранском»и ООО «Аффа-Трейд», т.е. оплата предъявленных векселей выданных указанными предприятиями.

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно документов, подтверждающих оплату банком предъявленных векселей выданных указанными предприятиями.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч.1 ст.26 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 г., с последующими изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, - удовлетворить;

2. Осуществить выемку у должностных лиц Калининского филиала ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341) документов, составляющих банковскую тайну, а именно оригиналов всех документов, отражающих домициляцию (оплату) векселей выданных ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) и ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872), документов, отражающих перечисление либо выдачу наличных денежных средств за предъявленные векселя, с указанием реквизитов предъявителей векселей (физических и юридических лиц), их кодов ЕГРПОУ, ИНН, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2010 г. по 03.02.2012 г.;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на СУ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: