№ 41694513, 19.01.2012, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 января 2012 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А. рассмотрев представление старшего следователя СО прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о приостановлении расходных операций по банковским счетам принадлежащим ООО «Чойс-Украина»», открытым в ПАО «КБ «Актив-банк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о приостановлении расходных операций по банковским счетам принадлежащим ООО «Чойс-Украина»», открытым в ПАО «КБ «Актив-банк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

Должностные лица ЧП "Фирма "Гранд-маркет" (заказчик работ), в лице директора ОСОБА_1 и ООО "Ремавтодор-транс" (подрядчик), в лице директора ОСОБА_2, заключили договор подряда на выполнение работ по строительству ставка на территории Вязовоцкого сельского совета Павлоградского района Днепропетровской области, при этом как у одного так и у другого субъекта хозяйственной деятельности на момент заключения договора и по сегодняшний день отсутствуют документы государственной регистрации прав занятия и пользования указанным земельным участком, выполненный и согласованный рабочий проект строительства пруда в с. Вязовок, а также соответствующее разрешение Министерства экологии и природных ресурсов Украины на добычу песчаного грунта.

Однако, ОСОБА_2, занимая должность директора ООО "Ремавтодор-транс" и являясь его учредителем, осознавая отсутствие у предприятия разрешительных документов, которые предоставляют право проведения работ по добычи песчаного грунта, в период времени с января 2010 годa по июль 2011 года, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, путем использования предоставленных ему организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, действуя вопреки интересам службы, грубо нарушая требования ст. 35-37 Закона Украины "Об охране земель", статей 124-126 Земельного Кодекса Украины и п. 5 в. 66 ГКУ, осуществлял незаконную добычу полезных ископаемых местного значения - песчаного грунта, на указанной выше территории земельного участка Вязовоцкого Сельского совета.

Так, в указанный период времени, ОСОБА_2, используя специальную технику, путем заключения подрядных договоров с другими субъектами предпринимательской деятельности, осуществлял незаконную добычу песчаного грунта (песок строительный) на земельном участке на территории Вязовского сельского совета Павлоградского района Днепропетровской области, где в ходе добычи образовался искусственный песчаный карьер, при этом добытый незаконным путем песчаный грунт, по указанию ОСОБА_2, грузовым автотранспортом вывозилась за пределы песчаного карьера на территорию промышленной базы ООО "Реавтодор-транс", расположенной в г. Павлограде по ул. Харьковская, 5-г.

В свою очередь, ОСОБА_2, осуществляя незаконную добычу песчаного грунта, осознавая незаконный путь завладения указанным имуществом, с целью дальнейшей его реализации и получения незаконной прибыли, используя предоставленные ему служебные полномочия, а именно административно-хозяйственные функции, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, 17 июня 2010 года, выдавая добытый песчаный грунт как собственность предприятия ООО "Ремавтодор-транс", что фактически не отвечало действительности, заключил с ООО "Фабрика строительных смесей "Будмайстер" договор № 235, согласно условий какого ООО "Ремавтодор-транс" обязалось осуществить поставку в адрес ООО ФСС "Будмайстер" песок объемом 20 000 тон общей стоимостью 1 000 000 гривен.

Выполняя условия указанного выше заключенного договора, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, не имея прав собственности на незаконно добытый песок, осуществил его поставку с территории промышленной базы ООО "Ремавтодор-транс" в адрес ООО "ФСС "Будмайстер" в объеме 4 807.2 тон на общую сумму 297 876, 02 гривен.

13 декабря 2011 года по данному факту прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119070, в отношении директора ООО "Ремавтодор-транс" ОСОБА_2, по признакам состава преступления предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что незаконной деятельностью, связанной с добычей песчаного грунта на территории Вязовоцкого сельского совета кроме ООО «Ремавтодор-транс»осуществляло также предприятие ООО «Чойс-Украина», учредителем которого является сын ОСОБА_2 ОСОБА_3

В настоящее время, досудебное следствие располагает данными о том, что в своей финансово-хозяйственной деятельности ООО "Чойс-Украина" (код ЕГРПОУ 37253018) использует расчетные счета, открытые в ПАО "КБ "Актив-банк" (МФО 300852), а именно: расчетные счета №2600930148033, 2605430148033.

Так, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, а также решения суда в части возможной конфискации имущества, следователь просил приостановить расходные операции по банковским счетам принадлежащим ООО «Чойс-Украина»», открытым в ПАО «КБ «Актив-банк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части обеспечения причиненного материального ущерба, а также решения суда в части конфискации имущества есть необходимость в приостановлении расходных операций по указанным банковским счетам.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить расходные операции по банковским счетам №2600930148033, 2605430148033, открытым в ПАО "КБ "Актив-банк" (МФО 300852), принадлежащим ООО "Чойс-Украина" (код ЕГРПОУ 37253018).

На основании постановления о приостановлении расходных операций по банковским счетам №2600930148033, 2605430148033 уполномоченным сотрудникам указанного банка направить на имя прокурора Днепропетровской области сообщение о приостановлении расходных операций по счетам и заблокированных на них суммах денежных средств;

Обязать должностных лиц банковского учреждения после предъявления постановления суда расходные операции по счету приостановить незамедлительно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокированных денежных средств в настоящем постановлении в присутствии сотрудников прокуратуры Днепропетровской области или ОНМ ГНИ в Красногвардейском районе г. Днепропетровск, предъявивших данное постановление в ходе процедуры приостановления расходных операций, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время приостановления расходных операций по счету, о чём сделать отметку в настоящем постановлении;

Обязать должностных лиц банковского учреждения в случае поступления денежных средств на счета №2600930148033, 2605430148033 после приостановки движения по счету, на протяжении суток сообщать в прокуратуру Днепропетровской области.

Судья: Шелестов К.А.