№ 41505154, 19.10.2012, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 1423/7199/2012

ПОСТАНОВА

19 березня 2012 року м. Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши подання начальника відділення РКС СВ ДПС України в Миколаївській області Семененка В.Б. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДПС України в Миколаївській області перебуває кримінальна справа № 112800001, порушена відносно директора ТОВ „Еталон Ойл" ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, та за фактом створення ТОВ „Транс Гарант Сервіс" з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

19 березня 2012 року начальник відділення РКС СВ ДПС України в Миколаївській області Семененко В.Б., у провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю та стосуються руху грошових коштів за поточними рахунками № 26000368445500 (українська гривня) та № 26009368445501 (українська гривня), відкритими ТОВ „Еталон Ойл" в АТ „УкрСиббак" (МФО 351005), а також обставин відкриття і обслуговування цих рахунків з моменту їх відкриття і до моменту проведення виїмки.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

З матеріалів кримінальної справи слідує, що предметом її розслідування, крім іншого, є обставини ухилення директором ТОВ „Еталон Ойл" ОСОБА_4 від сплати податку на додану вартість у сумі 3 291 959 грн. 49 коп., що підлягав сплаті за грудень 2010 року.

Вивчивши подання та надані матеріали кримінальної справи, вважаю наявними підстави для проведення виїмки документів, зазначених у поданні та наведених нижче, оскільки їх дослідження є необхідним для встановлення фактичних обставин, що є предметом розслідування зазначеної вище кримінальної справи.

Необхідність дослідження інших документів, що зазначені у поданні, для встановлення фактичних обставин, що є предметом розслідування вказаної справи слідчим не обгрунтована.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у AT „УкрСиббак" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, наступних документів, що містять банківську таємницю:

- даних про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях за поточними рахунками № 26000368445500 (українська гривня) та № 26009368445501 (українська гривня), відкритими ТОВ „Еталон Ойл" (код ЄДРПОУ 37385258) у вказаній банківській установі, із зазначенням назв контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка-кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01 грудня 2010 року по момент проведення виїмки;

документів, що знаходяться у справі з юридичного оформлення вказаних вище рахунків: заяв на відкриття рахунків, наказів про призначення керівників, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів про використання «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг»з відповідними додатками, копій сторінок паспортів осіб, які відкрили рахунки, та копії їх ідентифікаційних номерів;

оригіналів документів, що підтверджують зарахування та списання грошових коштів за вказаними вище поточними рахунками у період з 01 грудня 2010 року по момент проведення виїмки: платіжних доручень, чеків, довіреностей на право розпорядження рахунками, заявок на отримання грошових коштів готівкою.

У проведенні виїмки інших документів, що зазначені у поданні, - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно.

Суддя: