№ 41501249, 19.05.2012, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

УКРАЇНА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, тел. (0512) 36-10-69, 47-90-49

inbox@ct.mk.court.gov.ua

Справа № 1423/11203/2012

П О С Т А Н О В А

07.05.2012 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Чернетченка В.В., погоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., про проведення виїмки банківських документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Миколаївській області Чернетченка В.В. знаходиться кримінальна справа № 11800036, порушена 11.08.2011 р. відносно керівника ТОВ «Політрейдинг» ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що директор ТОВ «Політрейдинг» ОСОБА_3 незаконно занизив ПДВ шляхом завищення податкового кредиту в податкових деклараціях ТОВ «Політрейдинг»за період червня-грудня 2010 року та січня-лютого 2011 року в розмірі 2 608 566 грн.

Крім того, з матеріалів подання вбачається, що в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Політтрейдінг»у квартирі № 9 будинку № 69/а по вул. Шевченка в м. Миколаєві були виявлені та вилучені документи та комп'ютерна техніка, печатки підприємств ТОВ «Трейд-сервис»(код ЄДРПОУ 37278689) та ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»(код ЄДРПОУ 37279436)

В поданні слідчий просить провести виїмку додаткових банківських документів в Миколаївському РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв, МФО 326610, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши наданні ним матеріали, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести виїмку в Миколаївському РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв, МФО 326610 контрактів, договорів, актів та інших документів, отриманих банківською установою при здійсненні контролю за своєчасністю розрахунків за експортними та імпортними операціями, проведеними ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС»за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2012 р., в порядку, передбаченому Інструкцією «Про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої постановою правління Національного банку України № 136 від 24.03.1999 р., платіжних та інших документів, що стали підставою для перерахування валюти з рахунку ТОВ «АТЛАНТА-СЕРВИС», відкритому в Миколаївському РУ КБ «ПРИВАТБАНК»м. Миколаїв № 26002053202017 (долари США) на адресу підприємств - нерезидентів за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2012 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Дірко І.І.