Court ruling № 41240118, 05.11.2014, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

Справа № 911/3547/14 05.11.14

За позовом Публічного акціонерного товариства "АРТЕМ-БАНК"

до Спільного Українсько-Німецького підприємства "МАРКОМ" у формі

товариства з обмеженою відповідальністю (відповідач -1)

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА" (відповідач -2)

про стягнення 681 347,81 грн.

Суддя Трофименко Т.Ю.

Представники:

від позивача: Оксимчук А.О. - по дов. №19/058-1178 від 18.08.2014р.

від відповідача-1: Карп»юк Н.А. - по дов. №245/09 від 29.09.2014р.

від відповідача -2: не з'явився

СУТЬ СПОРУ :

На розгляд господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "АРТЕМ-БАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА" та Спільного Українсько-Німецького підприємства "МАРКОМ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення

солідарно з Спільного Українсько-Німецького підприємства "Марком" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Ід. код 14364757), яке знаходиться за адресою: 04053, м. Київ, пров. Нестеровський, 7/9 та Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА" (Ід. код 30982361, адреса: 49041, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахі, буд. 15), заборгованість за Контрактом всього в сумі 665 430,91 грн., а саме: основного платежу в розмірі 581 007,63 грн.; пені в розмірі 40 195,82 грн.; 3% річних в розмірі 5 942,16 грн., інфляційних втрат в розмірі 38 285,30 гри.;

солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА" (Ід. код 30982361, адреса: 49041, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахі, буд. 15), заборгованості за Контрактом всього в сумі 15 916,9 грн., а саме: основного платежу в розмірі 15 589,44 грн.; пені в розмірі 292,38 грн.; 3% річних в розмірі 35,08 грн.

Ухвалою від 201.0.2014р. розгляд справи було відкладено на 05.11.2014р.

05.11.2014р. від представника відповідача -2 до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання мотивоване тим, що між сторонами ведуться переговори з приводу вирішення спірного питання мирним шляхом.

Представники позивача та відповідача -1 проти задоволення даного клопотання не заперечували.

05.11.20145р. через відділ діловодство Господарського суду міста Києва від представника позивача надійшло клопотання про витребування від відповідачів доказів по справі, а саме: видаткових накладних за договором №89/7942 від 01.02.2013р. та платіжних доручень відповідача -2, а також виписок по банківським рахункам відповідачів сплату за договором в період з 11.01.2014р. по 18.08.2104р.

Клопотання мотивоване наступним, у відповідності до п. 5.2.2 Договору факторингу Сторони підписують Реєстр переданих документів по угоді, під час підписання якого Підприємство передає Факторові оригінали документів або їх завірені копії, що зазначені у п. 5.2.1 даного Договору. Згідно п. 4.3 Контракту товар повинен супроводжуватися відповідною накладною в кількості не менше трьох екземплярів. У відповідності до п 3.8 Контракту передача Товару Постачальником і його приймання Покупцем по найменуванню, кількості (вазі), якості і ціні проводиться на підставі видаткової та/або товарно-транспортної накладної. Згідно її. 3.17 Контракту датою приймання партії Товару та переходу права власності та ризиків вважається дата підписання відповідної накладної уповноваженим представником Покупця.

Крім того, видаткові накладні є первинними документами обліку та звітності, які є підставою бухгалтерського та податкового обліку доходів та витрат Відповідачів, а тому оформляються в двох примірниках для кожної зі сторін Контракту. Так, у відповідності до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-Х1У підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Варто додати, що позов стосується відступленого Позивачеві права вимоги з Відповідачів за правовідносинами між ними (Відповідачами). А тому, за вказаних вище обставин, усі документи за Контрактом повинні бути як у Відповідача-1 сторони, так і у Відповідача-2.

Обставинами, що перешкоджають наданню вказаних видаткових накладних в оригіналах та в належним чином засвідчених копіях є те, що СП «МАРКОМ» не у повному обсязі виконав умов Договору факторингу та безпідставно надав не усі документи та засвідчені копії видаткових накладних, право вимоги за якими передано позивачеві. Вказані документи знаходяться у СГІ «МАРКОМ» на сьогоднішній день та досі не передані Позивачеві у повному обсязі, що, однак, не впливає на право грошової вимоги за такими документами.

Обставини, які можуть підтвердити витребувані видаткові накладні. У

відповідності до п.п. 3.1, 4.1, 4.6 Контракту вказані документи підтверджують приймання ТОВ «ОМЕГА» товару, поставленого СП «МАРКОМ», право грошової вимоги за якими передано Позивачеві (АТ «АРТЕМ-БАНК»), а також вартість кожної з поставок.

Щодо витребування від Відповідачів доказів сплати за Контрактом

Згідно п. 4.3 Контракту Покупець здійснює оплату через 90 календарних днів з дати отримання товару Покупцем.

У відповідності до п. 4.4 Контракту оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів платіжним дорученням на розрахунковий рахунок Постачальника. Згідно п. 4.5 Контракту днем виконання Покупцем своїх обов'язків з оплати товару вважається дта списання банком грошових коштів з рахунку Покупця на рахунок Постачальника.

Зважаючи на те, що оплата могла бути здійснена у будь-який день з моменту поставки товару за Контрактом, то витребуванню підлягають платіжні доручення ТОВ «ОМЕГА», що засвідчують сплату за викладеними вище видатковими накладними, а також виписки з банківських рахунків Відповідачів за період з 11.01.2014р. по 18.08.2014р.

Оскільки Позивач не володіє інформацією, на які рахунки СП «МАРКОМ» здійснювалася оплата зі сторони ТОВ «ОМЕГА», то витребуванню підлягають виписки по всім банківським поточним рахункам ТОВ «ОМЕГА», з яких здійснювалася оплата за Контрактом, а також по всім банківським поточним рахункам СП «МАРКОМ», на які здійснювалося зарахування коштів за Контрактом.

У відповідності до п. 3.8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ №22 від 21 січня 2004 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за № 377/8976 (надалі - Інструкція № 22) реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України. Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".

Наявність платіжних доручень у ТОВ «ОМЕГА» а також виписок з банківських рахунків у відповідачів та обставинами, що перешкоджають їх наданню Позивачем обумовлюється тим, що інформація про розрахунки клієнта банку є банківською таємницею відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III (надалі - Закон № 2121), не підлягає розголошенню без згоди клієнта (у даному випадку відповідачів), а позивач не є тим органом, на запит якого така інформація надається згідно ст. 62 зазначеного закону. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень регламентуються гл. З Інструкції №22 та здійснюється банком для клієнта.

Згідно ст. 62 Закону № 2121 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду. У відповідності до ст. 60 Закону № 2121 банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Зазначена інформація міститься у виписках по рахунках клієнтів Відповідачів.

Натомість вказані платіжні доручення та виписки з рахунків можуть підтвердити факти розрахунків за Контрактом між відповідачами, тобто про сплату за поставки за накладними, стягнення за якими є предметом цього спору.

А тому, доказами, що мають бути витребувані у відповідачів доводять факт розрахунків є відповідні платіжні доручення ТОВ «ОМЕГА» а також виписки по банківським рахункам відповідачів про сплату за Контрактом за період з 11.01.2014р. по 18.08.2014р.

Суд розглянувши дане клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню.

В судовому засіданні 05.11.2014р. сторонами подана заява про продовження строку вирішення спору відповідно до ст. 69 Господарського процесуального кодексу України.

У зв'язку з нез'явлення в судове засідання повноважного представника відповідача -2, враховуючи вищезазначене клопотання представника відповідача та враховуючи витребування від відповідачів доказів,, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 38, 69, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Строк вирішення спору продовжити на 15 днів.

Відкласти розгляд справи на 17.11.2014 о 12:20.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань №8 (корпус "Б").

Зобов'язати сторони надати суду докази вирішення спірного питання мирним шляхом.

В порядку ст. 38 Господарського процесуального кодексу України витребувати від:

Спільного Українсько-Німецького підприємства «МАРКОМ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю та Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА» оригінали видаткових накладних, для огляду в судовому засіданні, та належним чином засвідчені копії до матеріалів справи, а саме:

№ з/п в Додатку № 1 до позовної заявиОбліковий номер угоди (поставки) за Реєстрами переданих документів по УгодамРеквізити видаткової накладної, яка підтверджує факт поставкиПовна сума поставки, гри.614/49-48№6У000227 від 23.01.20142 990,94624/49-49№6У000228 від 23.01.20141 487,88634/49-50№6У000245 від 23.01.20142 611,56644/49-51№6У000246 від 23.01.20144 766,16654/49-52№ЗУ001011 від 23.01.201419 267,92664/49-53№ЗУ001012 від 23.01.201419 523,52674/49-54№ЗУ001018 від 23.01.201416 583,04684/49-55№ЗУ001029 від 23.01.201423 159,69694/49-56№6У000272 від 27.01.20141 313,40704/49-57№6У000279 від 28.01.20143 222,90714/49-58№6У000283 від 28.01.2014797,76724/49-59№6У000284 від 28.01.2014323,16734/49-60№6У000285 від 28.01.20147 726,08744/49-61№9У000486 від 29.01.20143 056,82754/49-62№6У000293 від 29.01.20141 840,80764/49-63№6У000305 від 30.01.20144 201,50774/49-64№6У000306 від 30.01.20145 569,08784/49-65№6У000307 від 30.01.20142 234,10794/49-66№6У000310 від 30.01.20143 165,42804/49-67№6У000312 від 30.01.20141 701,84814/49-68№6У000313 від 30.01.20142 404,98824/49-69№6У000327 від 31.01.20141 146,30834/49-70№6У000329 від 31.01.20143 020,94844/49-71№6У000287 від 31.01.20141 323,30854/49-72№6У000360 від 03.02.201415 555,60864/50-8№6У000366 від 03.02.20145 007,28874/50-9№6У000372 від 04.02.201411 170,86884/50-10№6У000373 від 04.02.201415 202,80894/50-11№6У000395 від 04.02.20146 091,62904/50-12№6У000396 від 04.02.20146 381,66914/50-13№6У000400 від 04.02.201413 545,24924/50-14№6У000402 від 05.02.201410 858,56934/50-15№6У000414 від 05.02.20142 412,06944/50-16№6У000415 від 05.02.20142 464,14954/50-17№9У000639 від 05.02.20145 051,04964/50-18№6У000426 від 06.02.20143 925,14974/50-19№6У000427 від 06.02.20144 303,86984/50-20№6У000428 від 06.02.20146 478,68994/50-21№6У000429 від 06.02.20143 108,541004/50-22№6У000431 від 06.02.20145 992,021014/50-23№6У000432 від 06.02.20145 394,301024/50-24№6У000433 від 06.02.20145 165,041034/52-15№6У001307 від 22.04.20141 327,321044/52-16№6У001310 від 22.04.20144 631,581054/52-17№6У0013 13 від 23.04.20144 555,741064/52-18№6У0013 16 від 23.04.20142 596,381074/52-19№6У0013 17 від 23.04.20142 478,42Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА» платіжні доручення в оригіналі для огляду та належним чином засвідчені копії до матеріалів справи про сплату за Контрактом (договором поставки № 89/7942 від 01.02.2013р.) за період 11.01.2014р. по 18.08.2014р., а саме за наступними видатковими накладними:

№Обліковий номер угоди (поставки) за Реєстрами переданих документів по УгодамРеквізити видаткової накладної, яка підтверджує факт поставкиПовна сума поставки, гри.14/22-6№9У007679 від 11.12.20135 364,7224/24-5№6У005819 від 1 1.12.201351 363,8434/24-8№6У005816 від 11.12.201314 947,6844/28-25№6У005986 від 23.12.20131 197,4854/31-23№6У006125 від 27.12.20136 426,4264/31-24№6У006126 від 27.12.20134 368,1874/31-25№6У005977 від 20.12.201324 383,5884/32-14№6У005986 від 23.12.20132 146,8094/32-15№9У008372 від 30.12.2013968,64104/32-16№6У006146 від 30.12.20131 661,16114/32-17№6У006153 від 30.12.2013426,84124/33-6№6У006150 від 30.12.20136 315,72134/35-72№6У006154 від 30.12.20131 459,38144/35-73№6У006155 від 30.12.20133 745,56154/35-74№9У000003 від 03.01.20142 11 1,52164/35-75№6У000004 від 03.01.20141 965,18174/35-76№6У000008 від 03.01.20141 808,16184/35-77№6У000012 від 08.01.20142 891,88194/35-78№9У000041 від 08.01.20142 126,64204/35-79№6У000057 від 09.01.2014290,4214/36-36№6У000013 від 08.01.20143 320,64224/36-37№6У000014 від 08.01.20141 766,22234/36-38№6У000015 від 08.01.20145 769,60244/36-39№6У000034 від 08.01.2014754,5254/36-40№6У000039 від 09.01.2014556,68264/36-41№6У000041 від 09.01.20141 356,24274/36-42№6У000042 від 09.01.2014513,9284/36-43№6У000043 від 09.01.20142 932,08294/36-44№6У000052 від 09.01.2014172,62304/36-45№6У000053 від 09.01.2014918,54314/36-46№6У000055 від 09.01.2014241,8324/36-47№6У000058 від 09.01.2014488,52334/36-48№6У000059 від 09.01.2014477,36344/36-49№6У000061 від 09.01.20141 375,98354/36-50№6У000062 від 09.01.20143 023,10364/36-51№6У000084 від 13.01.2014481,5374/36-52№6У000085 від 13.01.20141 622,64384/36-53№6У000093 від 14.01.20141 691,28394/36-54№6У000096 від 14.01.20141 907,64404/36-55№9У000216 від 15.01.20142 413,44414/36-56№6У000108 від 15.01.20141 293,18424/36-57№6У000109 від 15.01.2014308,82434/36-58№6У000114 від 15.01.2014440,7444/36-59№6У000116 від 15.01.20141 399,56454/36-60№6У000127 від 16.01.20141 381,74464/36-61№6У000128 від 16.01.20141 380,30474/36-62№6У000129 від 16.01.20144 646,40484/36-63№6У000132 від 16.01.2014345,24494/36-64№6У000133 від 16.01.2014642,12504/36-65№6У000146 від 17.01.20141 354,02514/36-66№6У000147 від 17.01.20149 349,32524/36-67№6У000169 від 20.01.20142 447,88534/36-68№6У0001 82 від 21.01.20146 989,22544/36-69№6У000193 від 21.01.20145 067,66554/36-70№6У000203 від 22.01.2014467,34564/36-71№6У000204 від 22.01.2014532,62574/36-72№6У000211 від 22.01.20141 470,24584/36-73№9У000351 від 22.01.201410 406,28594/36-74№9У000352 від 22.01.2014106 442,22604/37-34№6У000242 від 23.01.2014705,9614/49-48№6У000227 від 23.01.20142 990,94624/49-49№6У000228 від 23.01.20141 487,88634/49-50№6У000245 від 23.01.20142 611,56644/49-51№6У000246 від 23.01.20144 766,16654/49-52№ЗУ001011 від 23.01.201419 267,92664/49-53№ЗУ001012 від 23.01.201419 523,52674/49-54№ЗУ001018 від 23.01.201416 583,04684/49-55№ЗУ001029 від 23.01.201423 159,69694/49-56№6У000272 від 27.01.20141 313,40704/49-57№6У000279 від 28.01.20143 222,90714/49-58№6У000283 від 28.01.2014797,76724/49-59№6У000284 від 28.01.2014323,16734/49-60№6У000285 від 28.01.20147 726,08744/49-61№9У000486 від 29.01.20143 056,82754/49-62№6У000293 від 29.01.20141 840,80764/49-63№6У000305 від 30.01.20144 201,50774/49-64№6У000306 від 30.01.20145 569,08784/49-65№6У000307 від 30.01.20142 234,10794/49-66№6У000310 від 30.01.20143 165,42804/49-67№6У000312 від 30.01.20141 701,84814/49-68№6У000313 від 30.01.20142 404,98824/49-69№6У000327 від 31.01.20141 146,30834/49-70№6У000329 від 31.01.20143 020,94844/49-71№6У000287 від 31.01.20141 323,30854/49-72№6У000360 від 03.02.201415 555,60864/50-8№6У000366 від 03.02.20145 007,28874/50-9№6У000372 від 04.02.201411 170,86884/50-10№6У000373 від 04.02.201415 202,80894/50-11№6У000395 від 04.02.20146 091,62904/50-12№6У000396 від 04.02.20146 381,66914/50-13№6У000400 від 04.02.201413 545,24924/50-14№6У000402 від 05.02.201410 858,56934/50-15№6У000414 від 05.02.20142 412,06944/50-16№6У000415 від 05.02.20142 464,14954/50-17№9У000639 від 05.02.20145 051,04964/50-18№6У000426 від 06.02.20143 925,14974/50-19№6У000427 від 06.02.20144 303,86984/50-20№6У000428 від 06.02.20146 478,68994/50-21№6У000429 від 06.02.20143 108,541004/50-22№6У000431 від 06.02.20145 992,021014/50-23№6У000432 від 06.02.20145 394,301024/50-24№6У000433 від 06.02.20145 165,041034/52-15№6У001307 від 22.04.20141 327,321044/52-16№6У001310 від 22.04.20144 631,581054/52-17№6У001313 від 23.04.20144 555,741064/52-18№6У001316 від 23.04.20142 596,381074/52-19№6У001317 від 23.04.20142 478,42Спільного Українсько-Німецького підприємства «МАРКОМ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю виписки по всім банківським поточним рахункам СП «МАРКОМ» за період 11.01.2014р. по 18.08.2014р., на які здійснювалося зарахування коштів за Контрактом (договором поставки № 89/7942 від 01.02.2013р.);

Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА» виписки з банківських поточних рахунків ТОВ «ОМЕГА» за період 11.01.2014р. по 18.08.2014р., з яких здійснювалося зарахування коштів за Контрактом (договором поставки № 89/7942 від 01.02.2013р.).

Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі у судовому засіданні до них можуть бути застосовані заходи, передбачені п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, а позивача - про правові наслідки, передбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників судового процесу, що копії процесуальних документів надсилаються лише тим особам, які не були присутні у судовому засіданні. Водночас ці сторони, прокурор, треті особи (які були присутні в судовому засіданні) мають право згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України знайомитись з відповідними процесуальними актами, знімати з них копії, а також заявляти клопотання про видачу їм належно засвідчених копій судових рішень (ст. 87 Господарського процесуального кодексу України, п. 3.18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Витребувані документи подати супровідним листом в прошитому та пронумерованому вигляді через відділ діловодства Господарського суду міста Києва.

Суддя Т.Ю.Трофименко