Court ruling № 40423169, 03.09.2014, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.284-18-98

У Х В А Л А

03.09.2014 Справа № 44/472-б За заявою ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал"

про визнання банкрутом

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

від заявника не з'явилися

від боржника не з'явилися

арб. керуючий Самосуд Ж.О.

від ПП «Затишок-8» Глущенко З.В. - представник

від КС «Тринадцята зарплатня» Потапенко Г.М. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_6 звернулася до суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал".

Ухвалою Господарського суду м. Києва № 05-5-50/20236 від 21.04.2009р. заяву про порушення справи про банкрутство повернуто без розгляду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.06.2009р. задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_6, ухвалу Господарського суду м. Києва №05-5-50/20236 від 21.04.2009р. скасовано, справу направлено до Господарського суду м.Києва для розгляду по суті.

Ухвалою суду від 15.07.2009р. прийнято заяву до розгляду та порушено провадження у справі № 44/410-б.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.08.2009 р. припинено провадження по справі № 44/410-б про банкрутство ТОВ "Кінгз Кепітал", дію мораторію припинено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2009р. порушено провадження у справі про банкрутство № 44/472-б за заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" про визнання банкрутом.

Не погоджуючись з ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2009р. № 44/410-б, ОСОБА_6 звернулась з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просила скасувати ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство № 44/410-б від 07.08.2009 р., передати справу на розгляд до Господарського суду м. Києва для її об'єднання в одне провадження зі справою № 44/472-б про банкрутство ТОВ "Кінгз Кепітал", а також визнати ОСОБА_6 ініціюючим кредитором у даній справі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2009 р. апеляційну скаргу ОСОБА_6 задоволено частково; ухвалу Господарського суду м. Києва від 07.08.2009р. у справі № 44/410-б скасовано; справу № 44/410-б за заявою ОСОБА_6 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" про визнання банкрутом об'єднано в одне провадження зі справою № 44/472-б за заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" про визнання банкрутом; матеріали справи № 44/410-б повернуто Господарському суду м. Києва для розгляду в одному провадженні зі справою № 44/472-б.

04.11.2009р. до суду надійшла заява ініціюючого кредитора ОСОБА_8 по справі № 44/472-б про заміну арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 р. справи № 44/410-б та № 44/472-б об'єднано в одне провадження; присвоєно справі новий № 44/472-б-44/410-б; зобов'язано сторони та ліквідатора ТОВ "Кінгз Кепітал" ознайомитись з матеріалами справи та надати пропозиції щодо подальшого розгляду справи.

На виконання вимог ухвали суду від 25.12.2009 р. від заявника - ОСОБА_6 та ліквідатора ТОВ "Кінгз Кепітал" - арбітражного керуючого Серпутько Г.М. надійшли пропозиції щодо подальшого розгляду справи.

Ухвалою суду від 05.02.2010 р. призначено до розгляду заяву ініціюючого кредитора ОСОБА_1 про заміну арбітражного керуючого у справі № 44/472-б на 17.03.2010 р.

Не погоджуючись з постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2010 р. гр. у справі № 44/410-б ОСОБА_1 звернулась до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просила її скасувати, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 07.08.2009 р. у справі № 44/410-б залишити в силі.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2010 р. касаційну скаргу гр.ОСОБА_1 задоволено, постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2009 р. у справі № 44/410-б скасовано, ухвалу Господарського суду м. Києва від 07.08.2009 р. у справі № 44/410-б про припинення провадження залишено в силі. Матеріали справи № 44/410-б за заявою громадянки ОСОБА_6 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" повернуто до Господарського суду м. Києва.

В зв'язку з залишенням в силі Вищим господарським судом України ухвали Господарського суду міста Києва від 07.08.2009 р., якою припинено провадження у справі № 44/410-б про банкрутство ТОВ "Кінгз Кепітал", в подальшому здійснюється розгляд справи № 44/472-б.

Ухвалою суду від 25.05.2010 року відмовлено в задоволенні клопотання кредитора ОСОБА_1 про припинення повноважень ліквідатора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" - арбітражного керуючого Серпутько Галини Михайлівни та призначення ліквідатором ТОВ "Кінгз Кепітал" арбітражного керуючого Золотоверх Олени Михайлівни, зобов'язано ліквідатора Серпутько Г.М. повідомити суд про хід ліквідаційної процедури.

16.06.2010 року ліквідатором Серпутько Г.М. до суду подано поточний звіт ліквідатора, в якому ліквідатор в зв'язку з виявленням ним майна відсутнього боржника, визнаного банкрутом просить суд перейти на загальні процедури розгляду справи.

Ухвалою суду від 27.07.2010р. задоволено клопотання арбітражного керуючого про перехід до загальних судових процедур у справі, припинено процедуру ліквідації боржника, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Серпутько Галину Михайлівну.

Цією ж ухвалою попереднє засідання суду призначено на 26.10.2010р.

Ухвалами суду від 26.10.2010р., 16.11.2010р., 07.12.2010р., 21.12.2010р., 11.01.2011р., 01.02.2011р., 01.03.2011р., 15.03.2011р., 29.03.2011р., 16.05.2011р., 24.05.2011р., 30.05.2011р., 18.07.2011р., 01.08.2011р. та 22.08.2011р. розгляд справи відкладався, у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

29.08.2011р. до Господарського суду м. Києва надійшла зава арбітражного керуючого Серпутько Г.М. про дострокове припинення повноважень розпорядника майна боржника.

Ухвалою суду від 29.08.2011р. розгляд справи призначено на 07.09.2011р.

Ухвалою суду від 07.09.2011р. припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Серпутько Г.М. та призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" арбітражного керуючого Самосуд Ж.О.

Ухвалою суду від 28.09.2011р. розгляд справи відкладено на 26.10.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою суду від 05.10.2011р. розгляд справи відкладено на 02.11.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою суду від 26.10.2011р. розгляд справи відкладено на 09.11.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою суду від 02.11.2011р. розгляд справи відкладено на 16.11.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою суду від 09.11.2011р. розгляд справи відкладено на 23.11.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою суду від 16.11.2011р. розгляд справи відкладено на 30.11.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою суду від 23.11.2011р. розгляд справи відкладено на 07.12.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою суду від 30.11.2011р. розгляд справи відкладено на 14.12.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалами суду від 07.12.2011р. розгляд справи відкладено на 21.12.2011р. та 28.12.2011р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 28.12.2012р. розгляд справи відкладено на 18.01.2012р. та 25.01.2012р. у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання представників кредиторів

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.01.2012р. розгляд справи відкладено на 01.02.2012р. у зв'язку з необхідністю повторного виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.01.2012р. розгляд справи відкладено на 08.02.2012р. у зв'язку з необхідність витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2012р. розгляд справи відкладено на 22.02.2012р. у зв'язку з необхідністю повторного виклику в судове засідання представників кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2012р. відкладено розгляд справи на 14.03.2012р. у зв'язку з необхідність витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.02.2012р. відкладено розгляд справи на 29.02.2012р., 07.03.2012р. та 14.03.2012р. у зв'язку з необхідністю повторного виклику в судове засідання представників кредиторів.

У судових засіданнях 29.02.2012р. та 07.03.2012р. розглядався реєстр вимог кредиторів боржника.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 14.03.2012р. відкладено розгляд справи на 04.04.2012р., 11.04.2012р. та 18.04.2012р.

Також ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.03.2012р. продовжено строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна на шість місяців, до 07.09.2012р.

У судових засіданнях 04.04.2012р., 11.04.2012р. та 18.04.2012р. розглядався реєстр вимог кредиторів боржника.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 18.04.2012р. розгляд справи відкладено на 16.05.2012р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів та повторного виклику частини кредиторів.

У судовому засіданні 16.05.2012р. розглядалось клопотання розпорядника майна про зупинення провадження у справі.

Вказане клопотання розпорядник майна обґрунтовує тим, що на разі проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 24-113 в межах якої встановлено, що фізичні особи, що уклали кредитні договори з кредитними спілками, грошові кошти за такими кредитними договорами не отримували та навіть не підписували договори особисто.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2012р. відмовлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Самосуд Ж.О. в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі.

Крім того, у судовому засіданні 16.05.2012р. розглядався реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" .

Кредитори надали пояснення по суті кредиторських вимог до боржника.

Також, у судовому засіданні розглядалась заява про визнання кредитором ПП "Затишок-8".

У зв'язку з тим, що кредиторські вимоги ПП "Затишок-8" ґрунтуються на договорах про відступлення права вимоги за кредитними договорами, укладеними між фізичними особами (позичальниками), Кредитною спілкою "Тринадцята зарплатня" та Кредитною спілкою "Бізнеспартнерство", поручителем за якими був боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал", а також договорами іпотеки, з метою встановлення судом виконання сторонами вказаних договорів, що може стати однією з підстав для визнання або невизнання кредиторських вимог ПП "Затишок-8", суд вважає за необхідне викликати у судове засідання фізичних осіб - позичальників за кредитними договорами, укладеними з Кредитною спілкою "Тринадцята зарплатня" та Кредитною спілкою "Бізнеспартнерство" та зобов'язати їх надати суду письмові пояснення щодо виконання сторонами взятих на себе зобов'язань за вказаними договорами.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2012р. відкладено розгляд справи на 06.06.2012р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.06.2012р. відкладено розгляд справи на 11.07.2012р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.07.2012р. відкладено розгляд справи на 08.08.2012р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.08.2012р. відкладено розгляд справи на 22.08.2012р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

22.08.2012р. до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.08.2012р. задоволено клопотання розпорядника майна та відкладено розгляд справи на 19.09.2012р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.09.2012р. продовжено строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна на шість місяців, до 07.03.2013р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.09.2012р. відкладено розгляд справи на 17.10.2012р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

17.10.2012р. до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.10.2012р. задоволено клопотання розпорядника майна та відкладено розгляд справи на 14.11.2012р.

13.11.2012р. до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_5 про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.11.2012р. відкладено розгляд справи на 26.12.2012р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів та зобов'язано Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Києва провести зустрічну перевірку між Кредитною спілкою "Тринадцята зарплатня" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал", а також між Кредитною спілкою "Бізнеспартнерство" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" за період з 01.10.2007р. по 01.10.2009р.

25.12.2012р. до Господарського суду м. Києва надійшла заява кредиторів про зобов'язання Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва провести аудиторську перевірку всієї фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал", Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня" та Кредитної спілки "Бізнеспартнерство".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.12.2012р. задоволено клопотання Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва та відкладено розгляд справи на 23.01.2013р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

18.01.2013р. до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Приватного підприємства "Затишок-8" про розгляд справи за відсутності їх представника.

21.01.2013р. до Господарського суду м. Києва повторно надійшла заява кредиторів про зобов'язання Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва провести перевірку всієї фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал", Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня" та Кредитної спілки "Бізнеспартнерство".

22.01.2013р. до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Самосуд Ж.О. про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.01.2013р. задоволено клопотання розпорядника майна та Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва та відкладено розгляд справи на 27.02.2013р.

26.02.2013р. до Господарського суду м. Києва повторно надійшла заява кредиторів про зобов'язання Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва провести аудиторську перевірку всієї фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал", Кредитної спілки "Тринадцята зарплатня" та Кредитної спілки "Бізнеспартнерство".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.02.2013р. відкладено розгляд справи на 03.04.2013р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.04.2014р. продовжено строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" на шість місяців, до 07.09.2013р. та зобов'язано Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Києва в межах строку процедури розпорядження майном провести документальну позапланову перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" (01034, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 4, оф. 2, код ЄДРПОУ 34763637).

18.03.2014р. до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва про неможливість проведення документальної позапланової перевірки боржника, у зв'язку з відсутністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" за його місцезнаходженням.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.04.2014р. розгляд справи призначено на 14.05.2014р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.05.2014р. відкладено розгляд справи на 18.06.2014р. у зв'язку з нез'явленням у судове засідання представників сторін.

15.05.2014р. до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Самосуд Ж.О. про витребування доказів та зупинення провадження у справі.

18.06.2014р. до Господарського суду м. Києва надійшла заява Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» про призначення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал», Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» та Приватного підприємства «Затишок-8» та зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.06.2014р. відкладено розгляд справи на 23.07.2014р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.07.2014р. відмовлено в задоволенні клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Самосуд Ж.О. про витребування доказів та зупинення провадження у справі.

Також ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.07.2014р. відкладено розгляд справи на 03.09.2014р. у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

03.09.2014р. до Господарського суду м. Києва надійшла заява Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» про призначення перевірки фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня».

У судовому засіданні 03.09.2014р. розглядались заяви Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» про призначення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал», Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» та Приватного підприємства «Затишок-8» та зупинення провадження у справі.

Представник Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» надав пояснення по суті поданих заяв.

У поданих заявах Кредитна спілка «Тринадцята зарплатня» просила суд зобов'язати податкову міліцію м. Києва провести перевірку всієї фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал» та Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» за період з 01.01.2010р. по 01.09.2014р., а також зобов'язати податкову міліцію міста Дрогобич Львівської області провести перевірку всієї фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства «Затишок-8» та зупинити провадження у справі № 44/472-б на час проведення вказаних перевірок.

Розпорядник майна подані заяви підтримав частково, зокрема в частині зобов'язання провести перевірку всієї фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» та Приватного підприємства «Затишок-8».

Представник Приватного підприємства «Затишок-8» проти задоволення заяв Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» заперечив.

Статтею 22 Господарського процесуального кодексу України визначено, що сторони користуються рівними процесуальними правами.

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Пунктом 2.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» визначено, що згідно з частиною другою статті 4 3 ГПК та статтею 33 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Якщо подані сторонами та іншими учасниками судового процесу докази є недостатніми, господарський суд може за їх клопотанням чи за власною ініціативою витребувати в порядку підготовки справи до розгляду необхідні для цього письмові і речові докази, інші матеріали (пункти 3, 4, 6, 8 і 11 статті 65 ГПК), притому не лише від учасників судового процесу, а й від інших підприємств, установ, організацій, державних органів.

Відповідно до ч. 17 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарський суд не має права зупиняти провадження у справі про банкрутство.

На підставі наявних в матеріалах справи доказів, судом встановлено, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.04.2013р. було зобов'язано Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Києва в межах строку процедури розпорядження майном провести документальну позапланову перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" (01034, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 4, оф. 2, код ЄДРПОУ 34763637), однак вказана перевірка проведена не була, у зв'язку з відсутністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Кінгз Кепітал" за його місцезнаходженням.

З огляду на викладене вище, розглянувши заяви Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» про призначення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал», Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» та Приватного підприємства «Затишок-8» та зупинення провадження у справі, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд не вбачає правових підстав для задоволення поданих заяв.

Керуючись ч. 17 ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 33, 34, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяв Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» про призначення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал», Кредитної спілки «Тринадцята зарплатня» та Приватного підприємства «Затишок-8» та зупинення провадження у справі № 44/472-б відмовити.

2. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, Кредитній спілці «Тринадцята зарплатня» та Приватному підприємству «Затишок-8».

Суддя П.П. Чеберяк