№ 4036319, 15.06.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-501/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2009 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванова Л.А., розглянувши подання начальника СД Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області Пильнікової Я.І., погоджене з прокурором Ленінського району м. Кіровограда Клюкіною С.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_3 в КОУ ВАТ «Ощадбанк», -

ВСТАНОВИЛА:

Начальник СД Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області Пильнікова Я.І., за згодою з прокурором Ленінського району м. Кіровограда Клюкіною С.М., звернулася до суду з поданням щодо отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_3 в установі КОУ ВАТ «Ощадбанк».

В обґрунтування подання зазначила, що начальником СД Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області Пильніковою Я.І., розслідується кримінальна справа № 27-7776, порушена 04.06.2009 року, відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, зазначила, що в ході розслідування зазначеної кримінальної справи було встановлено, що 21.09.2007 року, ОСОБА_4, перебуваючи в АДРЕСА_1, де вона мешкала на той час, незаконно заволоділа паспортом громадянина України на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_2, виданого Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 16.10.2001 р., та ідентифікаційним кодом НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3, залишивши при собі з метою подальшого використання у власних інтересах таким чином незаконно заволоділа паспортом.

Після цього, даним паспортом ОСОБА_4 скористалася під час оформлення кредитного договору на імя - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, в КОУ ВАТ „Державний ощадний банк України”, в результаті чого шахрайським шляхом отримала гроші в сумі 10000, 00 грн., якими розпорядилася в подальшому на свій власний розсуд.

Тим самим завдала КОУ ВАТ „Державний ощадний банк України” майнової шкоди на суму 10 000,00 грн.

Також зазначила, що з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (місце народження с. Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської обл., мешканець м. Кіровограда, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 16.10.2001 р.), в КОУ ВАТ „Державний ощадний банк України” (МФО 323475 ЄДРПОУ 09323408), оригіналів наступних документів: кредитний договір № 589 від 21.09.2007 р., електрофотографічну копію паспорту громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_2, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 16.10.2001 р., електрофотографічну копію картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_3 (НОМЕР_1), кредитну заявку ОСОБА_3, повідомлення про умови кредитування, довідку про заробітну плату гр. ОСОБА_3, виданою ТОВ „Експрес - Авто”, для одержання кредиту в установі КОУ ВАТ „Ощадбанк”.

Вивчивши матеріали подання, дослідивши матеріали кримінальної справи № 27-7776, вважаю, що подання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В зв'язку з викладеним вище, а також для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_3 в КОУ ВАТ «Державний ощадний банк України».

Керуючись ч. 1 ст. 60, п.4 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання начальника СД Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області Пильнікової Я.І., погоджене з прокурором Ленінського району м. Кіровограда Клюкіною С.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_3 в установі КОУ ВАТ «Ощадбанк» - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, (місце народження с. Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської обл., мешканець м. Кіровограда, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 16.10.2001 р.), в КОУ ВАТ „Державний ощадний банк України” (МФО 323475 ЄДРПОУ 09323408), оригіналів наступних документів:

- кредитний договір № 589 від 21.09.2007 р.;

- електрофотографічну копію паспорту громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, серії НОМЕР_2, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області від 16.10.2001 р.;

- електрофотографічну копію картки фізичної особи платника податків на імя ОСОБА_3 (НОМЕР_1), кредитну заявку ОСОБА_3;

- повідомлення про умови кредитування;

- довідку про заробітну плату ОСОБА_3, виданою ТОВ „Експрес - Авто”, для одержання кредиту в установі КОУ ВАТ „Ощадбанк”.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Ленінського районного

суду м. Кіровограда Л.А.Іванова