Decision № 4009421, 30.10.2007, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

копія : Справа № 2-0-401/2007 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2007 року Кіровський районний суд м. Кіровограда

в складі: головуючого судді - Бершадської О.В.

при секретарі - Романчук Н.В.

розглянувши у судовому засіданні в м. Кіровограді справу за заявою начальника Кіровоградського міського відділу УМВС України в області про розкриття Кіровоградською філією АКБ " Правекс-Банк" інформації, яка містить банківську таємницю стосовно клієнта-приватного підприємства «КривбасЦементГруп», зацікавлені особи Кіровоградська філія АКБ " Правекс-Банк"; ПП «КривбасЦементГруп» ,-

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до суду із заявою про розкриття Кіровоградською філією АКБ " Правекс-Банк" інформації, яка містить банківську таємницю стосовно клієнта-приватного підприємства «КривбасЦементГруп».

Вказав, що в провадженні ВДСБЕЗ Кіровоградського MB УМВС України в області знаходяться матеріали стосовно посадових осіб ПП «КривбасЦементГруп», які в період з 12.06.07 року по 13.06.07 року шахрайським шляхом заволоділи майном ( металевими дверима), які належать директору ТОВ " Про-Майстер". В ході опитування директор ПП «КривбасЦементГруп» ОСОБА_1 відмовляється надати відповідні документи, які б свідчили факт готовності оплати за поставлену продукцію, тобто джерела надходження коштів, в т.ч. від реалізації продукціїї третій особі.

Таким чином, в діях посадових осіб ПП «КривбасЦементГруп» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Просить суд, надати дозвіл на отримання інформації і документів, що містять банківську таємницю стосовно клієнта КФ АКБ " Правекс-Банк" (м. Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7) -приватного підприємства ПП «КривбасЦементГруп», проспект Правди,8, корпус 1 в м. Кіровограді, код 34249126), а саме:

дані про рух коштів на паперових та магнітних (гнучкий магнітний диск) носіях по банківському рахунку НОМЕР_1 з 1 січня 2007 року по ПП «КривбасЦементГруп» (код ЄДРПОУ 34249126 , МФО 321983, м. Кіровоград, проспект Правди,8, корпусі ) із зазначенням реквізитів контрагентів, дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів платника та отримувача, дати проведення операції, номерів угод в період з 01.01.2007 року;

завірені копії чеків, платіжних доручень та інших документів, за якими було проведено зняття готівки і перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ПП «КривбасЦементГруп» в КФ АКБ " Правекс-Банк";

копію юридичної справи: ксерокопії або фотокопії карток зразків підписів та паспортні дані посадових осіб підприємства, довідки про надання їм ідентифікаційного коду, статуту, установчого договору зі змінами та доповненнями, заяви на відкриття рахунку, доручень на зняття коштів готівкою та інших документів.

В судовому засіданні представник заявника заяву підтримала в повному обсязі.

Заслухавши представника заявника, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, суд вважає, що подана заява підлягає задоволенню із наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо

2

юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб"єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.8 Закону України " Про оперативну-розшукову діяльність" оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно- розшукової діяльності надається право ознайомлюватись з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність , виготовляти копії з таких документів, за вимогою керівників підприємств, установ, організацій- виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу суду - витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що без повного розкриття банківської таємниці неможливо одержати достовірну інформацію руху коштів зазначеного приватного підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст. 1076 ЦК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.8 Закону України " Про оперативну-розшукову діяльність", ст.ст. 289-290 ЦПК України,-

ВИРІШИВ:

Заяву - задовольнити.

Зобов"язати Кіровоградську філію АКБ " Правекс-Банк" , що знаходиться за адресою м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7 розкрити інформацію Кіровоградському міському відділу УМВС України в області, яка містить банківську таємницю щодо відомостей стосовно приватного підприємства «КривбасЦементГруп» проспект Правди,8, корпус 1 в м. Кіровограді, код 34249126, а саме:

дані про рух коштів на паперових та магнітних (гнучкий магнітний диск) носіях по банківському рахунку НОМЕР_1 з 1 січня 2007 року по ПП «КривбасЦементГруп» (код ЄДРПОУ 34249126 , МФО 321983, м. Кіровоград, проспект Правди,8, корпусі ) із зазначенням реквізитів контрагентів, дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів платника та отримувача, дати проведення операції, номерів угод в період з 01.01.2007 року;

завірені копії чеків, платіжних доручень та інших документів, за якими було проведено зняття готівки і перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ПП «КривбасЦементГруп» в КФ АКБ " Правекс-Банк";

копію юридичної справи: ксерокопії або фотокопії карток зразків підписів та паспортні дані посадових осіб підприємства, довідки про надання їм ідентифікаційного коду, статуту, установчого договору зі змінами та доповненнями, заяви на відкриття рахунку, доручень на зняття коштів готівкою та інших документів.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Кіровоградської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги, з направленням копії скарги до апеляційного суду.

Оскарження рішення не зупиняє його виконання.