Court ruling № 39939393, 20.06.2014, Prymorskyi District Court of Odesa City

20.06.2014

Справа № 522/2059/13-к

1-кп/522/351/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Крикливого О. М.

при секретарі - Росолик О. А.

за участю прокурора - Журбіної Л. В., Посполітак А. І.

захисника - адвоката - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020000018 від 22.11.2012 року відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Одеси, громадянки України, українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше засудженої:

- 21.03.2011 року Приморським районним судом м. Одеси за ст. ст. 302 ч. 2,

303 ч. 1, 70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі ст. 75, 76 КК України, звільнена від відбуття покарання з іспитовим строком на 1 рік,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних ДПІ Приморського району м. Одеси єдиним засновником і директором ТОВ «ЮКА- ТРЕИД» (ідентифікаційний код 34802073) є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, у квітні 2011 року ОСОБА_2, розуміючи протиправність своїх дій, за матеріальну винагороду, погодилася на прохання невстановленої особи, придбати і зареєструвати в органах державної влади на своє ім'я суб'єкт господарської діяльності у вигляді ТОВ «ЮКА-ТРЕИД» (ідентифікаційний код 34802073).

При цьому, ОСОБА_2, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства, здійснила всі необхідні заходи, спрямовані на придбання підприємства ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 34802073), підписавши 27.04.2011 в приміщенні приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_4, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, всі необхідні для реєстрації установчі документи вищевказаного підприємства.

ОСОБА_2 обов'язки керівника чи бухгалтера ТОВ «ЮКА-ТРЕИД» (ідентифікаційний код 34802073) не виконувала, печаткою підприємства не користувалася. При цьому, невстановлені особи використовували ТОВ «ЮКА-ТРЕИД» (ідентифікаційний код 34802073) у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205 ч. 1 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої - адвокат ОСОБА_1 заявила клопотання про звільнення її підзахисної - ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 205 ч. 1 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, мотивуючи це тим, що провину у скоєнні інкримінованого ОСОБА_2 кримінального правопорушення, остання визнає в повному обсязі, щиро розкаялась та з дня вчинення злочину минув строк більш ніж три роки.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 підтримала клопотання захисника - адвоката ОСОБА_1 та просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Прокурор в судовому засіданні вважав можливим звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 205 ч. 1 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання захисника - адвоката ОСОБА_1 про звільнення ОСОБА_2, обвинуваченої за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, обгрунтовано та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 284 ч. 2 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 286 ч. 4 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості минуло три роки.

Як вбачається з обвинувального акту, злочин, вчинений ОСОБА_2 був скоєний у квітні 2011 року, що свідчить про те, що з моменту вчинення злочину пройшов термін більш трьох років, передбачений ст. 49 КК України.

З урахуванням викладених обставин, суд вважає можливим звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК України, закривши кримінальне провадження відносно останньої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 371, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника - адвоката ОСОБА_1 про звільнення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності передбаченої ст. 205 ч. 1 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси О. М. Крикливий