№ 3993873, 15.06.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 4-512/2009 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання заступника начальника СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку житла , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_2 . Вказав, що СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 30-940 від 21.05.2009, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України./span> В ході слідства встановлено, що протягом 2007-2009 років в м. Кіровограді група службових осіб займалася фіктивним підприємництвом, створивши та придбавши 6 суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме:

ПП ?аріолін”, ідентифікаційний код 35500808, зареєстровано 25.12.07;

ПП ?іровоградський комплекс Агро-Торг” ідентифікаційний код 35741483, зареєстровано 24.07.08;

ПП ?льтус” ідентифікаційний код 30948247, зареєстровано 05.06.00;

ПП ?іада-Сервіс” ідентифікаційний код 35914029, зареєстровано 19.05.08;

ПП ?орговий дім ?літ-Агро” ідентифікаційний код 34548128, зареєстровано 14.12.07;

ПП ?ерідіан-Груп” ідентифікаційний код 35720421, зареєстровано 12.02.08,

посадові особи яких підприємницькою діяльністю фактично не займалися та не керували цими підприємствами, а шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності здійснювали проведення безтоварних операцій з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку та прикриття незаконної діяльності інших суб’єктів господарювання.

Розрахункові рахунки зазначених вище підприємств були відкриті у Кіровоградській філії АКБ «Східно-Європейський Банк», де і проводились зазначені незаконні операції, загальний обсяг яких протягом вказаного періоду склав близько 100 мільйонів грн. Таким чином, в протиправних діях службових осіб вказаних вище підприємств вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. До СУ УМВС з УБОЗ УМВС в області надано рапорт, в якому зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на розкриття зазначеного злочину, встановлено, що ОСОБА_2 , являється ІНФОРМАЦІЯ_1 фіктивного підприємства «Альтус». Крім цього, ОСОБА_2 відповідно до довіреності вів справи щодо правильного та ефективного здійснення діяльності іншого фіктивного ПП«Кіровоградський комплекс Агро-Торг». Встановлено, що за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 зберігає бухгалтерську та іншу документацію по вказаних фіктивних підприємствах.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Дослідивши матеріали подання та оглянувши матеріали кримінальної справи, вважаємо, що подання не підлягає задоволенню, оскільки з протоколу допиту ОСОБА_2 у якості свідка вбачається, що останній мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 проживає в АДРЕСА_1 та відповідно може за вказаною адресою зберігати знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі — відсутні.

Керуючись ст.177 КПК України, -span>

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку житла залишити без задоволення.

Постанова може бути оскаржена протягом 3-х діб з дня її винесення до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя Льон С.М.