Court ruling № 39856588, 28.04.2014, Donetsk Regional Court of Appeal (Bakhmut)

Єдиний унікальний номер 255/3683/14-к

Номер провадження 11-сс/775/383/2014

УХВАЛА

Іменем України

28 квітня 2014 року м. Донецьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області у складі:

Головуючого судді - Опря Л.О.

суддів - Гришина Г.А., Стародуба О.Г.

при секретарі - Старченко А.І.

за участю заявника - адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Донецьку матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області про накладання арешту на грошові кошти за заявою представника ПАТ «ЦЗФ «Узлівська» - адвоката ОСОБА_1 про поновлення строку на апеляційне оскарження та апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Ворошиловського районного суду м. Донецька від 01 квітня 2014 року, якою було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЦЗФ «Узлівська» та зобов'язано посадових осіб підприємства надати письмову інформацію щодо залишків коштів на розрахункових рахунках,-

В с т а н о в и л а:

До суду 1-ої інстанції 31.03.2014 року надійшло клопотання слідчого про арешт майна.

В клопотанні слідчий СУ|із| ГУМВС України в Донецькій області вказавши, що він розглянув матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050000000143 від 12.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, послався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ДРФЦ», діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, реалізували державним підприємствам вугілля невідповідної якості по завищеним цінам, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ДРФЦ» мало фінансово-господарські відносини з суб'єктами підприємницької діяльності, а саме з ТОВ «ЦЗФ «Узлівська», на розрахункових рахунках якого знаходяться грошові кошти від ТОВ «ДРФЦ» та інших підприємств за незаконні операції з вугіллям.

В обґрунтування клопотання в ньому зазначено, що в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки №№ 26150000045305, 26159000045306, 26158000045307 є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від нього.

З урахуванням викладеного слідчий послався на необхідність накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках №№ 26150000045305, 26159000045306, 26158000045307, відкритих ТОВ «ЦЗФ «Узлівська» (ЄДРПОУ 30399369) у ПАТ «Укрбізнесбанк».

Ухвалою слідчого судді клопотання слідчого було задоволено.

У обґрунтування прийнятого рішення|вирішення| в ухвалі зазначено, що слідчим доведено, що грошові кошти, які надходять на розрахунковий рахунок підприємства та на які планується накласти арешт, є грошовими коштами, набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У принесеній заяві про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ПАТ «ЦЗФ «Узлівська» - адвокат ОСОБА_1, посилаючись на пропуск строку апеляційного оскарження через те, що підприємство звернулося до суду в порядку ст.174 КПК України з клопотанням про скасування арешту грошових коштів, просить про відновлення строку оскарження ухвали. У принесеній на ухвалу слідчого судді апеляційній скарзі, посилаючись на порушення норм кримінального процесуального законодавства України, оскільки в матеріалах відсутня інформація про фінансово-господарські відносини ПАТ «ЦЗФ «Узлівська» з контрагентами, які визнані незаконними чи нечинними в законному порядку, жодній посадовій особі не було повідомлено про підозру, просить про скасування ухвали слідчого судді.

Заслухавши доповідача, представника ПАТ «ЦЗФ «Узлівська» - адвоката ОСОБА_1, який підтримав доводи заяви про поновлення строку апеляційного оскарження та апеляційної скарги та просив про їх задоволення, перевіривши матеріали провадження, колегія суддів знаходить|находить| аргументи заяви та апеляційної скарги обґрунтованими і підлягаючими задоволенню, з наступних|таких| підстав.

Відповідно до ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів апеляційної скарги, ухвала слідчого судді була оголошена 01.04.2014 року.

11.04.2014 року була отримана адвокатом ОСОБА_1 копія зазначеної ухвали слідчого судді, яка була розглянута відповідно ст.172 ч.2 КПК України без повідомлення власника майна.

Відповідно наданої копії ухвали слідчого судді від 22.04.2014 року адвокат ОСОБА_1 в порядку ст.174 КПК України звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна та йому у задоволенні даного клопотання було відмовлено.

Після цього адвокат ОСОБА_1 24.04.2014 року звернувся з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді від 01.04.2014 року до Апеляційного суду Донецької області.

Колегія суддів вважає, що аргументи, приведені представником ПАТ «ЦЗФ «Узлівська» - адвокатом ОСОБА_1 в своїй заяві про те, що строк на оскарження ухвали суду пропущений з поважних причин, є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Як вбачається з матеріалів, до суду 1-ої інстанції 31.03.2014 року надійшло клопотання слідчого про арешт майна.

В клопотанні слідчий СУ|із| ГУМВС України в Донецькій області вказавши, що він розглянув матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050000000143 від 12.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, послався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ДРФЦ», діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, реалізували державним підприємствам вугілля невідповідної якості по завищеним цінам, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

З матеріалів кримінального провадження слідчим вбачається, що ТОВ «ДРФЦ» мало фінансово-господарські відносини з суб'єктами підприємницької діяльності, а саме з ТОВ «ЦЗФ «Узлівська», на розрахункових рахунках якого знаходяться грошові кошти від ТОВ «ДРФЦ» та інших підприємств за незаконні операції з вугіллям.

В обґрунтування клопотання в ньому зазначено, що в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки №№ 26150000045305, 26159000045306, 26158000045307 є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від нього.

З урахуванням викладеного слідчий послався на необхідність накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках №№ 26150000045305, 26159000045306, 26158000045307, відкритих ТОВ «ЦЗФ «Узлівська» (ЄДРПОУ 30399369) у ПАТ «Укрбізнесбанк».

Ухвалою слідчого судді клопотання слідчого було задоволено. У обґрунтування прийнятого рішення|вирішення| в ухвалі зазначено, що слідчим доведено, що грошові кошти, які надходять на розрахунковий рахунок підприємства та на які планується накласти арешт, є грошовими коштами, набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, такий висновок слідчого, з яким погодився слідчий суддя, не підтверджений наданими матеріалами.

Як вбачається з клопотання слідчого в ньому не наведено будь-яких даних у підтвердження того, що за кримінальним провадженням повідомлено про підозру посадовим особам ТОВ «ЦЗФ «Узлівська» або встановлені дані про те, що посадові особи цього підприємства вчинили дії, які мають ознаки будь-якого кримінального правопорушення.

Слідчий послався на те, що він лише розглянув матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014050000000143 від 12.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В матеріалах відсутні будь-які докази, які б свідчили про те, що зазначене кримінальне провадження має відношення до посадових осіб ТОВ «ЦЗФ «Узлівська».

Крім того, в матеріалах також відсутні будь-які дані про рух грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки, зазначені в клопотанні, відсутні будь-які дані про те, яка кількість грошових коштів була отримана злочинним шляхом посадовими особами ТОВ «ЦЗФ «Узлівська».

Таким чином, передчасне рішення слідчого судді про накладання арешту на грошові кошти вказаного підприємства, без встановлення суми грошових коштів, які начебто були отримані злочинним шляхом його посадовими особами, та співвідношення їх розміру до розміру коштів, які перебувають на вказаних рахунках, суперечить вимогам кримінального процесуального закону України і спрямоване на фактичне припинення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Оскільки таке рішення слідчого судді постановлено всупереч вимогам закону, то воно підлягає скасуванню.

Керуючись вимогами ст.ст. 404, 407 КПК України, колегія суддів,-

У х в а л и л а:

Апеляційну скаргу представника ПАТ «ЦЗФ «Узлівська» - адвоката ОСОБА_1 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ворошиловського районного суду м. Донецька від 01 квітня 2014 року, якою було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЦЗФ «Узлівська» та зобов'язано посадових осіб підприємства надати письмову інформацію щодо залишків коштів на розрахункових рахунках, скасувати.

Судді: