№ 39820858, 14.07.2014, District Administrative Court of Kyiv

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

14 липня 2014 року № 826/7616/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Кротюка О.В., розглянувши у скороченому провадженні адміністративну справу

за позовом

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

до

Кредитної спілки "Київщина"

про

стягнення штрафу в сумі 5 100,00 грн

В С Т А Н О В И В:

Предметом адміністративного позову є стягнення з Кредитної спілки «Київщина» штрафу у розмірі 5 100,00 грн. на підставі постанови №169/17/4-20ФМ від 09.10.2013 про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, акту позапланової інспекції №205/15-4_ФМ від 11.09.2013.

Суд керується наступними положеннями законів: ч.1 ст.6, ч.3 ст.23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», ст. 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положенням про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженим Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 р. N 25 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 лютого 2011 р. N 102) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 р. за N 715/8036.

Приймаючи до уваги те, що заявлену суму штрафу, відповідач у встановлені строки не сплатив, доказів скасування/оскарження постанови позивача про застосування штрафу, станом на день розгляду цього спору не надано, наявні у справі докази є достатніми для прийняття рішення по суті в порядку скороченого провадження про задоволення адміністративного позову.

Керуючись ст. 9, 71, 159, 163, 183-2 КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити позов у повному обсязі.

Стягнути з Кредитної спілки «Київщина» (м.Київ, вул. Льва Толстого, буд. 6-А, офіс 301, код ЄДРПОУ 26111240) до Державного бюджету України штраф у розмірі 5100 (п’ять тисяч сто) грн. 00 коп.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст.. 254 КАС України. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги в порядку і строки, встановлені ст. 183-2, 186 КАС України.

Суддя О.В. Кротюк