№ 39742343, 11.07.2014, District Administrative Court of Kyiv

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

11 липня 2014 року 09:00 № 826/7709/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Саніна Б.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу

за позовом

Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг

до

Кредитної спілки «Українська кредитно-фінансова група»

про

стягнення штрафу,

ВСТАНОВИВ:

До судді Окружного адміністративного суду м. Києва Саніна Б.В. надійшов адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – позивач/Комісія) до Кредитної спілки «Українська кредитно-фінансова група» (надалі – відповідач/КС «Українська кредитно-фінансова група»), в якому просить суд:

1. Стягнути з КС «Українська кредитно-фінансова група» (пров. Феодосійський, 14, оф.7, м. Київ, 03028, код ЄДРПОУ 33948213) до Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації за доходами 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106) штраф у сумі 5 100,00 грн. (п’ять тисяч сто) грн. 00 коп.

Після усунення недоліків позовної заяви, ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.06.2014 р. було відкрито скорочене провадження в адміністративній справі №826/7709/14.

Разом із тим, 02.07.2014 р. через відділ документального обігу та контролю суду від представника позивача на виконання вимог ухвали суду надійшло клопотання (вх. №01-5/48096 від 01.07.2014 р.), в якому вказав про відсутність між сторонами аналогічного спору, а також про відсутність сплати заявленої до стягнення суми штрафу.

Станом на 11.07.2014 р. від відповідача на адресу суду не надходило жодних заперечень проти позову, водночас, від незалежних від суду причин, рекомендоване поштове відправлення за №0101408725713 було повернуто на адресу суду поштовим відділенням, з відміткою на довідці причина повернення (досилання): «не існує». Проте, відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців адреса місцезнаходження КС «Українська кредитно-фінансова група» відповідає адресі, на яку направлялось вказане рекомендоване поштове відправлення.

Розглянувши наявні в матеріалах докази, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини справи на яких ґрунтується позов, оцінивши докази які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, в межах заявлених позивачем вимог та підстав звернення до суду, суд дійшов висновку про наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем у відношенні до відповідача було винесено постанову №150/17-4/20 ФМ від 18.09.2013 р. про застосування штрафу за невиконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, якою накладено штраф у розмірі 5 100,00 грн. Вказаний штраф відповідачем у добровільному порядку не було сплачено.

Крім того, зазначене підтверджується наявними в матеріалах справи документами, зокрема: копією постанови Комісії №150/17-4/20 ФМ від 18.09.2013 р. про застосування штрафу за невиконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; копією супровідного листа позивача від 20.09.2013 р. №6981/17-8; копією акта планової інспекції Комісії №153/15-4 ФМ від 20.08.2013 р.;

Керуючись ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», а також ст.ст.2, 6, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163, 167, 1832, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг задовольнити.

2. Стягнути з Кредитної спілки «Українська кредитно-фінансова група» (пров. Феодосійський, 14, оф.7, м. Київ, 03028, код ЄДРПОУ 33948213) до Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», код бюджетної класифікації за доходами 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ звітності 106) штраф у сумі 5 100,00 грн. (п’ять тисяч сто) грн. 00 коп.

3. Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку. Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя Б.В. Санін