Court ruling № 39600040, 03.07.2014, Ternopil Regional Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 607/9896/14-кГоловуючий у 1-й інстанції Ломакін В.Є. Провадження № 11-сс/789/129/14 Доповідач - Комендат Р.Т.

У Х В А Л А

03 липня 2014 р. м. Тернопіль

Суддя судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Тернопільської області Комендат Р.Т., перевіривши матеріали апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23 червня 2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Шкварок Т.Р.

Надано заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головною управління Міндоходів у Тернопільській області майору податкової міліції Шкварку Т.Р. або за його дорученням уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ТФ ПАТ «КБ» «Хрещатик» (МФО - 300670, м.Київ, вул.Хрещатик, 8-А) та можливість їх вилучити, а саме:

- Інформації про рух коштів по рахунках: №026009001100379 (валюта - долар США), №026009001100379 (валюта - українська гривня), що належать ТОВ «Мелвіс» (код ЄДРПОУ 21135193. Тернопільська область, Гусятинський район, с.Котівка), за період з 01.02.2012 року по 31.05.2014 року (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ);

- Оригіналів (при відсутності, - їх завірених копій) карток із зразками відбитку печатки та підписів службових осіб ТОВ «Мелвіс» та наказів на призначення та звільнення службових осіб даного підприємства;

- Оригіналів документів, (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття рахунків, (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта - юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДГТІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші);

- Оригіналів всіх документів, (при відсутності. - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-Банк». (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк», договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», протоколи системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції, ІР - адреса клієнта та інші), та отримання уповноваженими особами електронних ключів (електронних цифрових підписів), передачі та встановлення (в тому числі місця) відповідного програмного забезпечення.

Строк дії ухвали встановлено протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Не погоджуючись з ухвалою судді Тернопільського міськрайонного суду від 23 червня 2014 року ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу до апеляційного суду Тернопільської області, в якій просить скасувати дану ухвалу слідчого судді, оскільки вважає її такою, що прийнята з порушенням процесуального права та без передбачених законом підстав.

Вивчивши подану апеляційну скаргу та додані до неї матеріали, вважаю, що у відкритті апеляційного провадження слід відмовити у зв'язку з наступним.

Так, згідно ч.3 ст.392 Кримінального процесуального кодексу України ухвали слідчого судді можуть бути оскаржені в апеляційному порядку лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.10 ч.1 ст.309 КПК України під час досудового розслідування в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Частиною третьою цієї ж статті визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зі змісту оскаржуваної ухвали вбачається, що в ній відсутні рішення слідчого судді про вилучення документів, за відсутності яких ТОВ «Мелвіс» не зможе здійснювати свою діяльність, оскільки вказаною ухвалою надано дозвіл на вилучення оригіналів або копій документів, які можуть перебувати у володінні ТФ ПАТ «КБ Хрещатик», поданих товариством «Мелвіс» для відкриття або закриття банківських рахунків та їх обслуговування, а не документів, які б позбавляли можливості ТОВ «Мелвіс» здійснювати свою підприємницьку діяльність.

Враховуючи наведені обставини, вважаю, що апеляційна скарга подана на судове рішення, яке оскарженню не підлягає, а заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді, як це визначено ч.3 ст. 309 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 309,392,399 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В :

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23 червня 2014 року.

Копію даної ухвали невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з усіма доданими до апеляційної скарги матеріалами.

Ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя - підпис.

З оригіналом згідно:

Суддя апеляційного суду Тернопільської області Р.Т. Комендат