№ 3925536, 12.02.2008, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

о наложении ареста на вклад в банке

12 февраля 2008 г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. о наложении ареста на вклад в банке,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении служебных лиц ООО «СПСП «Теплофикатор», по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 ч.2 ст.366 УК Украины.

29.03.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили договор подряда № 367-ДПО/05 на выполнение работ по объекту «Модернизация энергоблока ст.№ 8 150 МВт Приднепровской ТЭС ОАО «Днепроэнерго», работы по лоту № 4 "Модернизация мельниц Ш-50, №14А и 14 Б". 28.04.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили контракт №11 на выполнение работ по ремонту котла ДЕ 16/14 ГМ с ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика».

На основании заключённых договоров подрядов и контрактов, после выполнения рабочими ООО СПСП «Теплофикатор» работ, обусловленных указанными договорами, на расчётный счёт предприятия были перечислены денежные средства

Однако, служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили субподрядные договора № 2026 от 20.06.07 с ООО «СВИМКВЕСТ» на выполнение работ, согласно которым ООО «СВИМКВЕСТ» обязывалось провести работы на Приднепровской ТЭС ОАО «Днепроэнерго», а именно модернизацию энергоблока №8, модернизацию мельниц МВ и ВПВ и № 1126 от 11.06.07 с ООО «СВИМКВЕСТ» на выполнение работ по ремонту котла ДЄ 16-14 ГМ на ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика».

После этого служебные лица ООО СПСП «Теплофикатор» на основании заключённых договоров субподрядов и составленных заведомо ложных документов - актов приёма-передачи выполненных работ, незаконно перечислили денежные средства на расчётные счета ООО «СВИКВЕСТ» за якобы выполненные работы, чем причинили ущерб предприятию на общую сумму 64 530 гривны.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «СВИМКВЕСТ» согласно постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области от 30.08.2007 признано банкротом, по состоянию на настоящий момент ликвидировано.

В настоящий момент бывший директор ООО «Свимквест» ОСОБА_1 является директором ООО «Фортренд».

В ходе досудебного следствия установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «ФОРТРЕНД» (код 35204271 юридический адрес г.Новомосковск, ул.Жовтнева, 18) проводилась с использованием расчётного банковского счета №260071076701 открытого в филии ДРРУ ОАО «Банк Финансы и Кредит»в г.Днепропетровске (МФО 307231).

Статьёй 29 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено, что при наличии достаточных данных о том, что преступлением причинён материальный ущерб, орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны принять меры к обеспечению иска. Согласно ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путём наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путём изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Статья 1074 Гражданского кодекса Украины требует, что ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счёте, не допускается, кроме случаев ограничения права распоряжения счётом по решению суда в случаях, установленных законом.

Принимая во внимание изложенное, а также что ООО «ФОРТРЕНД» не имело каких-либо финансовых взаимоотношений с ООО СПСП «Теплофикатор», а также нет подтверждения каких-либо финансовых взаимоотношений с ООО «СВИМКВЕСТ», руководствуясь ст. 29, ст. 126 УПК Украины, ст. 1074 ГК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

В наложении ареста путём запрета движения денежных средств в расходной части счёта №260071076701, принадлежащего «ООО «ФОРТРЕНД» (код 35204271), открытом филии ДРРУ ОАО «Банк Финансы и Кредит»в г. Днепропетровске (МФО 307231), отказать.

Судья А.А. Сухоруков