Court ruling № 39048593, 30.05.2014, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3527/13-к

Провадження № 1-кп/210/14/14

"30" травня 2014 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого - судді - Сільченко В.Є.

при секретарі - Бендас І. І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривий Ріг клопотання експерта по кримінальному провадженню № 32013040230000011 відносно ОСОБА_2 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді знаходиться кримінальне провадження № 32013040230000011 відносно ОСОБА_2 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

09.04.2014 року ухвалою суду було призначено судову економічну експертизу, проведення якої було доручено НДЕКЦ при УМВС України на Придніпровській залізниці, що знаходиться за адресою: 49038 м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 15.

За клопотанням науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Управлінні МВС України на Придніпровській залізниці ухвалою суду від 23.05.2014 року було витребувано додаткові матеріали для проведення дослідження, для відповіді на питання, поставлені перед експертом, а саме:

- регістри бухгалтерського обліку журнали-ордери за рах. 631, 311 з накладними (актами виконаних робіт) та платіжними дорученнями за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року по взаємовідношенням з ПП «Мехмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 350051499) та ПП «ТБК «Прима» (код ЄДРПОУ 36041062);

- реєстри отриманих податкових накладних з податковими накладними за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року по взаємовідношенням з ПП «Мехмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 350051499) та ПП «ТБК «Прима» (код ЄДРПОУ 36041062) ;

- оригінали декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Прайд» (код ЄДРПОУ 23933763) за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року з додатками № 1 та № 5 та всі уточнюючі розрахунки за зазначений період;

- інформацію з ДПІ про прийняті податкові декларації з ПДВ та уточнюючі розрахунки за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року;

- розгорнуту відомість про нарахування та сплату ПДВ на особовому рахунку ТОВ «Прайд» (код ЄДРПОУ 23933763 ) за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року;

- інші документи, що мають відношення до справи.

Учасники процесу подали до суду заяву про розгляд клопотання без фіксації технічними засобами.

Прокурор Андрух В. В., обвинувачений ОСОБА_2 та захисник ОСОБА_3 мають спільну думку стосовно необхідності проведення в кримінальній справі судової економічної експертизи.

Зважаючи на те, що проведення експертизи необхідне для ухвалення повного, обґрунтованого рішення в кримінальній справі, суд вбачає за необхідне направити витребувані додаткові матеріали для подальшого проведення судової економічної експертизи.

Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 69, 242-245,332 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Направити до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Управлінні МВС України на Придніпровській залізниці, що знаходиться за адресою: 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 15, наступні документи ТОВ «Прайд» (код ЄДРПОУ 23933763) для проведення судової економічної експертизи:

- регістри бухгалтерського обліку журнали-ордери за рах. 631, 311 з накладними (актами виконаних робіт) та платіжними дорученнями за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року по взаємовідношенням з ПП «Мехмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 350051499) та ПП «ТБК «Прима» (код ЄДРПОУ 36041062);

- реєстри отриманих податкових накладних з податковими накладними за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року по взаємовідношенням з ПП «Мехмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 350051499) та ПП «ТБК «Прима» (код ЄДРПОУ 36041062) ;

- оригінали декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Прайд» (код ЄДРПОУ 23933763) за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року з додатками № 1 та № 5 та всі уточнюючі розрахунки за зазначений період;

- інформацію з ДПІ про прийняті податкові декларації з ПДВ та уточнюючі розрахунки за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року;

- розгорнуту відомість про нарахування та сплату ПДВ на особовому рахунку ТОВ «Прайд» (код ЄДРПОУ 23933763 ) за період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року;

- інші документи, що мають відношення до справи.

Провадження по справі зупинити до отримання висновку експерта.

Суддя: В. Є. Сільченко