Court ruling № 38460766, 29.04.2014, Cherkasy Regional Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/793/193/14 Справа № 700/309/14-к Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції Добриднюк Н.О. Доповідач: Гончарук І. М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючогоГончарука І.М., суддів секретаря Поєдинка І.А., Соломки І.А., Єгоровій С.А., з участю прокурораЗгіблова С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу директора ТОВ «Панорама-2007», на ухвалу слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 25 березня 2014 року, якою накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Панорама-2007», заборонено розпоряджатися ними та зобов'язано співробітників ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465 надати начальнику СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області Кондратюк-Вербівській Л.М. чи особі за її дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Панорама-2007»,-

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 25 березня 2014 року задоволено клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції Кондратюк-Вербівська Л.М. та накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206) №2600900015845 відкритому в ПАТ Банк «Контракт», (м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, код ЄДРПОУ 19361746, код банку 322465), заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206) №2600900015845 відкритому в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465 - за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету і зобов'язано співробітників ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465 надати начальнику СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області Кондратюк-Вербівській Л.М., чи особі за її дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Панорама-2007» (код 35891206) №2600900015845 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Панорама-2007» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області Кондратюк-Вербівської Л.М.

Не погоджуючись з даною ухвалою суду першої інстанції директор ТОВ «Панорама-2007» подав апеляцію, в якій зазначає, що ухвала слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області Добриднюк Н.О. підлягає скасуванню, оскільки при її ухваленні було допущено неповноту судового розгляду та неправильно застосовано закон України про кримінальну відповідальність. Просить скасувати ухвалу суду першої інстанції, та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області Кондратюк-Вербівської Л.М. про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Панорама-2007» № 2600900015845, що відкритий в ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465»

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважає, що ухвала слідчого судді є законною, а обставини на які посилаються апелянт у своїй апеляції є необґрунтованими, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція директора ТОВ «Панорама-2007» задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно п.1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

18.03.2014 винесено постанову про визнання коштів речовим доказом, які знаходяться на рахунках «фіктивних» підприємств (а.с. 16).

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вказані вимоги КПК України судом першої інстанції при розгляді справи виконані, а доводи зазначені в апеляції є непереконливими.

Колегія суддів бере до уваги той факт, що протягом 2013-2014 років діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки «фіктивних» фірм переведено безготівкових коштів в готівку більше 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах

Отже, виходячи з вищевикладеного, колегія суддів вважає, що апеляцію директора ТОВ «Панорама-2007» слід залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 25 березня 2014 року - без змін.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Панорама-2007», на ухвалу слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 25 березня 2014 року - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Лисянського районного суду Черкаської області від 25 березня 2014 року, якою накладено арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Панорама-2007», заборонено розпоряджатися ними та зобов'язано співробітників ПАТ Банк «Контракт», МФО 322465 надати начальнику СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області Кондратюк-Вербівській Л.М. чи особі за її дорученням довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Панорама-2007» - залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :