№ 3821615, 20.08.2008, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

№4-297/08

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю

20 серпня 2008 р. суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши подання слідчого прокуратури Самарського району м.Дніпропетровська Бровко В.М. про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Самарського району м.Дніпропетровська проводиться досудове слідство у кримінільній справі №68089062, порушеної прокуророом Самарського району м.Дніпропетровська стосовно службових осіб ПП «К.В.К. Атлантіс» за фактом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Згідно поданих суду матеріалів,у 2006 році службовими особами ПП «К.В.К. Атлантіс» до Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська для звітності за результатами фінансово-господарської діяльності, подано офіційні документи - декларації з податку на додану вартість від 02.10.06р. № 55594 та податку на прибуток від 09.11.06р. № 68684, які підписані службовими особами підприємства.

При перевірці зазначених декларацій виявлено факти суттєвих розбіжностей між даними поданими в деклараціях до ДПІ та даними фактичної фінансово-господарської діяльності підприємства.

Так, службові особи ПП «К.В.К. Атлантіс», зловживаючи службовим становищем, умисно з корисливих мотивів подали офіційні документи - податкову звітність за період 9 місяців 2006 року, де вказано недостовірні дані про наявність товару промислового призначення, придбання якого не підтверджено первинними документами, а саме: транспортними накладними, довіреностями, залізничними накладними тощо. Після чого, занизили сплату податків до бюджету, чим заподіяли шкоду державі на загальну суму 96 988 гривень, що є тяжкими наслідками.

В ході досудового слідства встановлено, що фінансово-господарська діяльність ПП "К.В.К. Атлантіс" (код ЄДРПОУ 34316805, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Океанська, 2) проводилась з використанням розрахункового банківського рахунку № 2600101393532 відкритого в ТОВ "Діалогбанк", вул. Свердлова, 26, позиція 5 (МФО 307112).

З метою документального підтвердження фактів суттєвих розбіжностей між даними поданими в деклараціях до ДПІ та даними фактичної фінансово-господарської діяльності ПП «К.В.К. Атлантіс» (код ЄДРПОУ 34316805) у органа досудового слідства виникла необхідність провести виїмку документів в ТОВ "Діалогбанк", що розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 26, позиція 5, (МФО 307112), де знаходяться документи, які мають значення по справі.

Подання слідчого узгоджено з прокурором.

Згідно ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, будь-яка інформація, яка має відношення до клієнта, якою банк володіє на законних підставах, є банківською таємницею.

Ч. 3 ст.178 КПК України передбачено, що виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мвотивованою постановою судді и в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши подані матеріали, вислухавши слідчого, який підтримав подання і підтвердим наведені в ньому оставини, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки є точні дані про те, що предмети і документи, які мають значення для справи, знаходяться в ТОВ "Діалогбанк", вул. Свердлова, 26, позиція 5 (МФО 307112).

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК Украины, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Дати згоду на проведення виїмки в ТОВ "Діалогбанк", вул. Свердлова, 26, позиція 5 (МФО 307112) документів ПП «К.В.К. Атлантіс» (код ЕДРПОУ 34316805) по рахунку №2600101393532 в оригіналах, що становлять банківську таємницю, а саме:

- юридичну справу, в тому числі реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, копій особистих документів засновників, посадових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках;

- відомостей про рух грошових коштів за період з 27.04.2006 року по дату проведення виїмки з відображенням наступних позиції: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного доручення, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № 2600101393532.

- документів, які давали підстави та підтвердження про видачу та отримання готівкових грошових коштів з рахунку № 2600101393532– заяв, платіжних доручень, чеків, квитанцій, ордерів, договорів та інше за період з 27.04.2006 року по дату проведення виїмки.

Судья А.А. Сухоруков

Україна

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49112, м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 1-а,

______тел.: (8 056) 728-22-36; т/ф 728-09-57; e-mail: inbox@sm.dp.court.gov.ua_____

Прокурору

Самарського району м. Дніпропетровська

Юлдашеву С.О.

20.08.2008 г. №С4-297/07

Самарський районний суд м.Дніпропетровська направляє постанову про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, документів ПП «К.В.К. Атлантіс» в ТОВ "Діалогбанк", від 20.08.2008 р.

Додаток: 2 копії постанови.

Суддя

Самарського районного суду

м.Дніпропетровська А.О. Сухоруков

вик пом судді Ніколайчук Ю.М.

Україна

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49112, м. Дніпропетровськ, вул. Електрична, 1-а,

______тел.: (8 056) 728-22-36; т/ф 728-09-57; e-mail: inbox@sm.dp.court.gov.ua_____

Прокурору

Самарського району м. Дніпропетровська

Юлдашеву С.О.

20.08.2008 г. №С4-297/07

Самарський районний суд м.Дніпропетровська направляє постанову про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, документів ПП «К.В.К. Атлантіс» в ТОВ "Діалогбанк", від 20.08.2008 р.

Додаток: 2 копії постанови.

Суддя

Самарського районного суду

м.Дніпропетровська А.О. Сухоруков

вик пом судді Ніколайчук Ю.М.