№ 3821613, 09.07.2008, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об аресте денежных средств по текущему банковскому счёту

№ 4-264/08

09 июля2008года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А.,рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Проскурникова А.А. об аресте денежных средств по текущему банковскому счёту,

                                                        УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района проводится досудебное следствие по уголовному делу №68079022, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы должностными лицами ООО «Тефал ЛТД» по признакам преступлений, предусмотренного ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в 2006 году должностные лица  ООО „Тефал ЛТД”, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью уклонения от оплаты налогов в Государственный бюджет Украины, внесли в официальные документы - налоговую накладную № 14822 от 03.08.2006 г. и расходную накладную № 14822 от 03.08.2006г. заведомо ложные сведенья о том, что ООО „Тефал ЛТД” 03.08.2006г. приобрело у ООО ИИ „БаДМ, ЛТД”, которое расположено по ул. Базовой, 4-б в г. Днепропетровске, товар в виде роликов конвейерных амортизированных 194х600 в количестве 432 штук, на общую сумму 376862,00 грн., с которой налог на добавленную стоимость составляет 62810,33 грн. Должностными лицами ООО „Тефал ЛТД”, вышеуказанные накладные подали в налоговую инспекцию, с целью подтверждения расходов предприятия и законности формирования налогового кредита с налога на добавленную стоимость.

При проведении проверки установлено, что должностные лица ООО ИИ «БаДМ ЛТД» ни каких договоров с ООО «Тефал ЛТД» на протяжении 2006-2007 года не заключали, налоговую накладную №14822 от 03.08.2006 г. и расходную накладную №14822 от 03.08.2006 г. не заключали и не выдавали, ни какой товар в адрес ООО «Тефал ЛТД» не передавали.

Таким образом, должностные лица ООО «Тефал ЛТД», злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, в личных интересах внесли в налоговую и расходную накладную заведомо ложные сведения.

Кроме того, должностные лица ООО «Тефал ЛТД» предоставили подделанные расходную и налоговую накладную в налоговую инспекцию, с целью подтверждения расходов предприятия и законности формирования налогового кредита с налога на добавленную стоимость, что причинило тяжкие последствия интересам государства, которые выразились в непоступлении в Государственный бюджет Украины денежных средств в виде налога на добавленную стоимость на общую сумму в размере 62810,33 гривен.

          В ходе досудебного следствия установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «Тефал ЛТД» (код ЕГРПОУ 20262742, юридический адрес г. Кривой Рог, ул. Лермонтова, 10) проводилась с использованием расчётного банковского счета №26008131614421 открытого в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» в г. Днепропетровске, (МФО 305017).

          Принимая во внимание, что указанным преступлением государству причинен ущерб, с целью обеспечения в будущем гражданского иска или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. 59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст. 1074 ГК Украины, ст.ст. 29, 125,126 УПК Украины,  судья

ПОСТАНОВИЛ:

         Наложить арест на денежные средства в пределах суммы 62810,33 гривен по текущему банковскому счёту № 26008131614421, открытому ООО «Тефал ЛТД» (код ЕГРПОУ 20262742) в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» в г. Днепропетровске, ул. Мечникова, 11, (МФО 305017).

         На основании постановления об аресте денежных средств по текущему банковскому счёту ООО «Тефал ЛТД» уполномоченным сотрудникам указанных банков направить на имя прокурора Самарского района г. Днепропетровска сообщение об аресте денежных средств по текущему банковскому счёту, арестованной на нём сумме денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                                            А.А. Сухоруков