№ 3821598, 12.02.2008, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

№4-52/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

12 февраля 2008 г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении служебных лиц ООО «СПСП «Теплофикатор», по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 ч.2 ст.366 УК Украины.

Так, служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили договора № 1343-ДПО/21 от 02.07.2007 року на выполнение работ по ремонту корпуса А № 1 РВВ-68 казана ст. 19 блоку №13 Приднепровской ТЭС ВАТ "Днепроэнерго», та договор подряда № 1542-ДПО/21  от 31.07.2007 року на выполнение работ по замене  набивки холодного и горячего слоя РВВ-68 корпусу А №1, котлоагрегата ТПП-210 ст. №19 блоку №13 Приднепровской ТЭС.

На основании заключённых договоров подрядов и контрактов, после выполнения рабочими ООО СПСП «Теплофикатор» работ, обусловленных указанными договорами, на расчётный счёт предприятия были перечислены денежные средства.

Однако служебные лица ООО «СПСП «Теплофиктор» заключили договора на выполнение субподрядных работ № 02.8/07 от 02.08.2007 и № 23.7/07 от 23.07.2007 с ООО "ПЕРСПЕКТИВА СОФТ”, согласно которых ООО "ПЕРСПЕКТИВА СОФТ” должна выполнить те же работы Приднепровской ТЭС ВАТ "Днепроэнерго».

После этого служебные лица ООО СПСП «Теплофикатор» на основании заключённых договоров субподрядов и составленных заведомо ложных документов – актов приёма-передачи выполненных работ, незаконно перечислили денежные средства на расчётные счета ООО "ПЕРСПЕКТИВА СОФТ»" за якобы выполненные работы, чем причинили ущерб предприятию на общую сумму 87714,93 гривны.

В ходе досудебного следствия установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «ПЕРСПЕКТИВА СОФТ» (код 34989787 юридический адрес Днепропетровская область, Новомосковский район, г.Перещепино, ул.Шевченко,  проводилась с использованием расчётного банковского счета №26006301000313, открытого в филиале АКБ «Трансбанк» в г.Днепропетровске (МФО 307253).

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности” какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч. 3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы, выслушав следователя, поддержавшего представление и подтвердившего изложенные в нём обстоятельства, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку естьточные данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся в филиале АКБ «Трансбанк»в г.Днепропетровске (МФО 307253)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,судья

ПОСТАНОВИЛ:

Дать согласие на проведение выемки в филиале АКБ «Трансбанк» в г.Днепропетровске (МФО 307253) документов в оригиналах, которые содержат банковскую тайну за период времени с 12.06.2007 по настоящее время, а именно:

-юридического дела ООО «ПЕРСПЕКТИВА СОФТ» ( код 34989787 юридический адрес Днепропетровская область, Новомосковский район, г.Перещепино, ул.Шевченко, 6) (заявлений на открытие счета №26006301000313, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, приказов, регистрационных  и других документов имеющихся в юридическом деле) за период с 12.06.2007 года по настоящее время;

-банковской распечатки на бумажном носителе о движении денежных средств по счету  №26006301000313 с расшифровкой входящих и исходящих платежей с указанием назначения платежей, а также контрагентов, за период с 12.06.2007 года по настоящее время;

-платежных поручений по счету №26006301000313, чеков на снятие наличных денежных средств за период с 12.06.2007 года по настоящее время.

Судья                                                                                   А.А. Сухоруков