№ 3821595, 20.02.2008, Samarskyi District Court of Dnipropetrovsk City

№4-49/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2008 г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении служебных лиц ООО «СПСП «Теплофикатор», по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 ч.2 ст.366 УК Украины.

Так, служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили договора № 1343-ДПО/21 от 02.07.2007 року на выполнение работ по ремонту корпуса А № 1 РВВ-68 казана ст. 19 блоку №13 Приднепровской ТЭС ВАТ "Днепроэнерго», та договор подряда № 1542-ДПО/21  от 31.07.2007 року на выполнение работ по замене  набивки холодного и горячего слоя РВВ-68 корпусу А №1, котлоагрегата ТПП-210 ст. №19 блоку №13 Приднепровской ТЭС.

Также служебные лица ООО «СПСП «Теплофиктор»  заключили договора на выполнение субподрядных работ № 02.8/07 от 02.08.2007 и № 23.7/07 от 23.07.2007 с ООО "ПЕРСПЕКТИВА СОФТ”, согласно которых ООО "ПЕРСПЕКТИВА СОФТ” должна выполнить те же работы Приднепровской ТЭС ВАТ "Днепроэнерго».

29.03.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили договор подряда № 367-ДПО/05 на выполнение работ по объекту «Модернизация энергоблока ст.№ 8 150 МВт Приднепровской ТЭС ОАО «Днепроэнерго», работы по лоту № 4 "Модернизация мельниц Ш-50, №14А и 14 Б".   28.04.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили контракт №11 на выполнение работ по ремонту котла ДЕ 16/14 ГМ с  ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика».

После этого служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили субподрядные договора № 2026 от 20.06.07 с ООО «СВИМКВЕСТ» на выполнение работ, согласно которым ООО «СВИМКВЕСТ» обязывалось провести работы на Приднепровской ТЭС ОАО «Днепроэнерго», а именно модернизацию энергоблока №8, модернизацию мельниц МВ и ВПВ. 11.06.2007 служебные лица ООО СПСП «Теплофикатор» заключили субподрядный договор № 1126 от 11.06.07 с ООО «СВИМКВЕСТ» на выполнение этих же работ по ремонту котла ДЄ 16-14 ГМ на ОАО «Днепропетровская бумажная фабрика».

20.07.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили с ЗАО с иностранными инвестициями «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» контракт №27 на охлаждение дезодорированного масла. 

02.07.2007 служебные лица ООО «СПСП «Теплофикатор» заключили договора №1343-ДПО/21 на выполнение работ по зачистке гибов и околошовной зоны котла ст.№19 блока №13 Приднепровской ТЭС ВАТ "Днепроэнерго».

01.08.2007 служебными лицами ООО СПСП «Теплофикатор» заключён договор № 01/08/07 с ООО "СТРОЙСИСТЕМА" на выполнение работ по охлаждению дезодорированного масла на ЗАО с иностранными инвестициями «Днепропетровский маслоэкстракционный завод».

11.08.2007 служебными лицами ООО СПСП «Теплофикатор» заключён договор №11/08/07 с ООО "СТРОЙСИСТЕМА" на выполнение работ по зачистке гибов и околошовной зоны котла ст.№19 блока №13 Приднепровской ТЭС ВАТ "Днепроэнерго».

На основании заключённых договоров подрядов и контрактов, после выполнения рабочими ООО СПСП «Теплофикатор» работ, обусловленных указанными договорами, на расчётный счёт предприятия были перечислены денежные средства.

Однако служебные лица ООО СПСП «Теплофикатор» на основании заключённых договоров субподрядов и составленных заведомо ложных документов – актов приёма-передачи выполненных работ, незаконно перечислили денежные средства на расчётные счета ООО "СТРОЙСИСТЕМА", ООО «СВИМКВЕСТ» и ООО "ПЕРСПЕКТИВА СОФТ”.

В ходе досудебного следствия установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО СПСП «Теплофикатор» (код 04944749 юридический адрес г.Днепропетровск, ул.Гаванская, 4-А) проводилась с использованием расчётного банковского счета №26001095302401, открытого в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» в г.Днепропетровске (МФО 305017).

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст.60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности” какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч. 3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы, выслушав следователя, поддержавшего представление и подтвердившего изложенные в нём обстоятельства, считаю, что представление не подлежит удовлетворению, поскольку отсутствует подтверждение принадлежности счёта №26001095302401, открытого в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» в г.Днепропетровске (МФО 305017) ООО СПСП «Теплофикатор» (код 04944749 юридический адрес г.Днепропетровск, ул.Гаванская, 4-А).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,судья

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в проведении выемки по счету  №26001095302401 в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» в г.Днепропетровске (МФО 305017).

Судья                                                                                   А.А. Сухоруков