Court ruling № 38051182, 28.03.2014, Kyiv City Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Глиняного В.П.

суддів Приндюк М.В., Рибака І.О

з участю секретаря Кацідим В.О.

прокурора Кіпчарського О.П.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «Прогресс-СК» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ВидринськоїО.А., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України КіпчарськимО.П., та накладено арешт на кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» (код ЄДРПОУ 38587003) № 26003042213001, 26001042213003, 26002042213002 відкриті в ПАТ «ПІВДЕНКОББАНК» (МФО 335946) розташованого за адресою: м. Донецьк, пр-т Ватутіна, 33-а, в частині видатку коштів.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що доводи клопотання слідчого про те, що кошти розміщені на рахунках ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.209 КК України є слушними, а тому дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

В апеляційній скарзі, директор ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» просить скасувати оскаржувану ухвалу про накладення арешту на рахунки та зняти арешт з рахунків підприємства в ПАТ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) розташованого за адресою: м. Донецьк, пр-т Ватутіна, 33-а .

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що клопотання слідчого було постановлене з істотними порушеннями кримінального процесуального закону, оскільки, в ньому відсутня аргументація накладення арешту на рахунки підприємства в банківській установі, також відсутні конкретні факти незаконної діяльності ТОВ «ПРОГРЕСС-СК», директора ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» не було допитано в якості свідка по обставинам які мають значення по справі.

Вважає, що слідчий в своєму клопотанні не надав доказів того, що кошти на рахунках ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» здобуті незаконним, злочинним шляхом і є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. Не врахував відсутність правової підстави для арешту рахунків ТОВ «ПРОГРЕСС-СК», та застосував такий спосіб арешту майна, який призвів до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності.

Апелянт зазначає, що товариство не має відношення до діяльності невстановлених слідством осіб, які здійснювали незаконні операції з переведенням безготівкових коштів в готівку.

Заслухавши доповідь судді, в судове засідання директор ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» ОСОБА_1 не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду його апеляційної скарги, думку прокурора, який заперечував проти апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємства шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочином шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч.2 ст.209 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2014 року за № 12014000000000060 та 12014000000000061. Матеріали досудового розслідування 27.01.2014 року Генеральною прокуратурою України об'єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» має рахунки 26003042213001, 26001042213003, 26002042213002, відкриті в ПАТ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) м.Донецьк , використовуються ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконного проведених фінансово - господарських операцій з підприємствами - контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах зазначеного кримінального провадження, про накладення арешту на рахунки ТОВ «ПРОГРЕСС-СК», слідчий суддя врахував достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, наявність даних про належність рахунків саме ТОВ «ПРОГРЕСС-СК», розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою попередження незаконного відчуження майна, також і те, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту.

З урахуванням викладеного та з метою попередження незаконної діяльності підприємства, виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України наклав арешт на рахунки ТОВ «ПРОГРЕСС-СК».

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про те, що арешт може бути накладено лише на майно підозрюваного чи особи, яка нестиме цивільну відповідальність за його дії не ґрунтуються на положеннях ч. 2 ст. 170 КПК, яка передбачає, що слідчий суддя накладає арешт, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Інші доводи апеляційної скарги не можуть бути підставами для скасування ухвали слідчого судді про накладення арешту, так як не відповідають дійсним обставинам,встановленим слідчим суддею.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 березня 2014 року, якою задоволено частково клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Видринської О.А., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про накладення арешту на кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» (код ЄДРПОУ 38587003) № 26003042213001 № 26001042213003, 26002042213002, відкриті в ПАТ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946) розташованого за адресою: м. Донецьк, пр-т Ватутіна, 33-а, в частині видатку коштів - залишити без замін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ПРОГРЕСС-СК» ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: Глиняний В.П. Приндюк М.В. Рибак І.О.

Справа № 11-сс/796/557/2014 Категорія ст. 172 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції Гладун Х.А.

Доповідач - Глиняний В.П.