Court ruling № 37585512, 19.02.2014, Dzerzhynskyi District Court of Kryvyi Rih City

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/801/14-к

Провадження № 1-кс/210/129/14

"19" лютого 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Сільченко В.Є. за участю прокурора М.В. Дячун, слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Головіної Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 320130402300000066, старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітаном міліції Головіною Л.С. і погоджене прокурором прокуратури Дячун М.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Дячун М.В. -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040230000066 від 01.04.2013за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 06 та 07 грудня 2012 року створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Агро-Легіон КР" (ЄДРПОУ 38334817) та ТОВПроффіт Агро" (ЄДРПОУ 38334843) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, та протягом 2012 року за винагороду надавали послуги реально існуючим підприємствам по формуванню штучного податкового кредиту та валових витрат, тобто по наданню безтоварним операціям законного вигляду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "Агро-Легіон КР" (ЄДРПОУ 38334817): реєстраційна справа ТОВ "Агро-Легіон КР" (ЄДРПОУ 38334817), установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, будинок №1.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ "Агро-Легіон КР" (ЄДРПОУ 38334817)зареєстроване в якості суб'єкта юридичної особи в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції в Дніпропетровській області.

Враховуючи викладене, зазначені документи, які містять відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Довести обставини прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона без тимчасового доступу до реєстраційних документів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції в Дніпропетровській області, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання та дозволити тимчасовий доступ до речей слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Головіній Л.С. і документів, в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, будинок №1, а саме :

- реєстраційна справа ТОВ "Агро-Легіон КР" (ЄДРПОУ 38334817), установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м.Кривий Ріг, майдан Праці, будинок №1.

-зобов'язати зазначений відділ надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

2. Право тимчасового доступу до речей і документів надати:старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Головіній Л.С., старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Сірченко Д.С.або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №32013040230000066 від 01.04.2013.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим в відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, будинок №1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Головіній Л.С., старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Сірченко Д.С.або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №32013040230000066 від 01.04.2013 року.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. Є. Сільченко