Court ruling № 37575102, 13.03.2014, Dnipropetrovsk Regional Court of Appeal (Dnipro)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №11-сс/774/279/14 Категорія ст.173 КПК України

Головуючий в 1 інстанції - слідчий суддя Галічий В.М.

Суддя-доповідач - Джерелейко О.Є.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

Судді-доповідача - Джерелейко О.Є.,

суддів: Деркач Н.М., Тарабана Є.О.,

за участю :

секретаря судового засідання Грищенко І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську матеріали за апеляційною скаргою директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мідо-Метал-Груп» Цалого Станіслава Юрійовича на ухвалу Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 06 лютого 2014 року про накладення арешту на грошові кошти, -

встановила :

Цією ухвалою було задоволено клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області та накладено арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій за рахунком №260034408701, який відкритий в філії «ДРУ» ПАТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 307231), що належать ТОВ«Мідо-Метал-Груп» (код 38888809), а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, в тому числі призупинити видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб»єктів господарської діяльності; припинено розрахунково-касові операції з видаткової частини за зазначеним рахунком, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів, до державних цільових фондів та виплати заробітної плати; зобов'язано банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в даній ухвалі у присутності працівників правоохоронних органів, які пред»явили дану ухвалу в ході процедури надання даної ухвали, в кожному примірнику цієї ухвали вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками; за вимогою прокуратури Дніпропетровської області необхідно надавати відомості щодо надходження грошових коштів на рахунки після зупинення банківських операцій.

Обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя в ухвалі вказав, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, в якому наявні докази, що свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, та схеми руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла переводити безготівкові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, тому з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти.

Не погоджуючись із висновками слідчого судді, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Мідо-Метал-Груп» подав апеляційну скаргу, в якій він просить ухвалу слідчого судді від 06 лютого 2014 року - скасувати; скасувати зупинення розрахунково-касових операцій, надати до банку для виконання копію постанови. До матеріалів апеляційної скарги надано клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Вимоги апеляційної скарги обґрунтовані тим, що ухвала суду є незаконною, винесеною всупереч вимог ст.ст. 170-173 КПК України, без урахування фактичних обставин даного кримінального провадження, оскільки укладені підприємством угоди не є нікчемними чи недійсними, так як відсутні відповідні рішення суду, висновки щодо легалізації грошових коштів не підтверджуються доказами, а висновки щодо проведення безтоварних операцій спростовуються наданими до апеляційної скарги матеріалами.

До закінчення апеляційного розгляду від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Мідо-Метал-Груп» надійшла заява про відмову від апеляційної скарги у зв»язку із постановленням ухвали судом першої інстанції про скасування арешту майна.

Відповідно до ст.403 КПК України особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв»язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Заслухавши суддю - доповідача, вивчивши надані матеріали, обговоривши доводи скарги та заяви про відмову від апеляційної скарги , колегія суддів дійшла висновку про те, що відповідно до вимог ст.403 КПК України у зв»язку із подачею заяви про відмову від апеляційної скарги наявні підстави для закриття апеляційного провадження.

Керуючись ст.ст. 376, 403 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мідо-Метал-Груп» Цалого Станіслава Юрійовича на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 06 лютого 2014 року.

Судді: