Court ruling № 37359797, 13.02.2014, Yasynuvata City and District Court of Donetsk Oblast

Справа №250/382/14-к

Номер провадження1-кс/250/92/14

УХВАЛА

13.02.2014 року м. Ясинувата

Слідчий суддя Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області Чернота С.В.

за участю:

секретаря Зайцевої О.В.

слідчого Тураєва Є.С.

розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Ясинувата УМВС України на Донецькій залізниці Тураєва Є.С., погоджене з прокурором Донецько-Ясинуватської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Луценко О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документі у рамках кримінального провадження № 12013050920000424 від 06.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2014 року до Ясинуватського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Тураєва Є.С., погоджене з прокурором Донецько-Ясинуватської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Луценко О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документі у рамках кримінального провадження № 12013050920000424 від 06.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання та наданих суду матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Івас Груп» протягом 2012 року за вищевказаним договором пред'явлено до сплати рахунків за актами виконаних робіт на загальну суму 25 102 551,29 грн. Згідно платіжним дорученням, протягом 2012-2013 років ДП «Донецька залізниця» перераховано на рахунок ТОВ «Івас Груп» кошти у сумі 25 102 551,29 грн. За запитом органу досудового розслідування ТОВ «Івас Груп» надано документи, а саме: договір № 03/12 від 20.03.2012 року про те, що товарно-матеріальні цінності, обладнання, яке використовувалось при виконанні робіт за договором з ДП «Донецька залізниця», було придбано у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Промтрансавтоматика» (м. Харків, вул. Руставелі, 28/1, ЄДРПОУ 37876436) на загальну суму 14 333 965,24 грн. Крім того, ТОВ «Івас Груп» до ДП «Донецька залізниця» при здачі робіт не надано первинних бухгалтерських та технічних документів, які підтверджують вартість та якість поставлених матеріалів, обладнання та запчастин. В порушення п. 3.2. договору № Ш-12826/НЮ від 25.04.2012 року, начальником Слов'янської дистанції сигналізації та зв'язку ДП «Донецька залізниця» ОСОБА_3 первинні документи при прийнятті робіт від ТОВ «Івас груп» та підписання актів виконаних робіт за вказаним договором не перевірялись.

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № 26002962487430 (валюта рахунку - гривня) ТОВ «Івас Груп» ЄДРПОУ 35928047, що знаходяться у Публічного Акціонерного Товариства "Перший Український Міжнародний Банк" (МФО 334851, місто Донецьк, вул. Університетська, будинок 2А) з можливістю їх вилученням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вважає за необхідне у задоволенні даного клопотання відмовити.

До суду надано клопотання з додатками на 126 аркушах, а саме копії договорів поставок, які стосується виконання умов договору між ТОВ «Івас-груп» та ДП «Донецька залізниця» в тому числі договори поставок обладнання ТОВ «НВП Промтрансавтоматика» до ТОВ «Івас-груп».

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані матеріали, а також документи, ТОВ «НВП «Промтрансавтоматика» були надані відповідно до запиту т.в.о. начальника УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_5 в тому числі за № 2/9411 від 20.11.2013 року. В той же час, відповідно до витягу з кримінального провадження, слідчим по справі є Тураєв Є.С., тому, відповідно до ст. 86 КПК України слідчий суддя не може визнати їх допустимими доказами, так як вони отриманні з порушеннями чинного законодавства.

Також, слідчим з вересня 2013 року до теперішнього часу не проведено жодної слідчої дії, не допитані посадові особи ТОВ «Івас-груп», ДП «Донецька залізниця» та інших осіб, що мають відношення до виконання договору між ТОВ «Івас-груп» та ДП «Донецька залізниця».

Тому, слідчим до суду не надано достатніх даних, які свідчать про наявність шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Івас-груп» відносно ДП «Донецька залізниця».

На основі вищезазначеного, керуючись ст.ст. 164,164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Ясинувата УМВС України на Донецькій залізниці Тураєва Є.С., про надання тимчасового доступу до речей і документі у рамках кримінального провадження № 12013050920000424 від 06.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: С. В. Чернота