Court ruling № 37256151, 19.12.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/21863/13-к

Провадження № 1-кс/161/4902/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2013 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Марчак Е.Є., за участю начальника відділу прокуратури Волинської області Приймачка В.В., слідчого Желєзної-Бондарук Н.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Желєзної-Бондарук Н.О. про проведення обшуку у приміщеннях за адресою: с.Баїв, вул.Перемоги, 1 Луцького району Волинської області, які зареєстровані та належать ТзОВ "Україна-Баїв",

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області Желєзної-Бондарук Н.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42013020130000034 від 11 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2011 року, громадянами ОСОБА_2 (частка у статутному фонді товариства якої складає - 60%), ОСОБА_3 (частка у статутному фонді товариства - 20%) та ОСОБА_4 (частка у статутному фонді - 20%), як учасниками сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Україна", у відповідності до протоколу №19 від 10.02.2011, затверджено Статут (у новій редакції) товариства.

Згідно п.15.10 вказаного Статуту, Дирекцію товариства очолив Генеральний директор - ОСОБА_3, на якого покладено відповідальність за діяльність товариства в цілому та виконання окремих завдань.

У відповідності до вимог п.15.7.1 Статуту, генеральний директор зобов'язаний надавати Зборам учасників фінансову та іншу звітність стосовно діяльності товариства за формами та в терміни, затвердженими Зборами учасників, тобто під час щорічних зборів.

До виключної компетенції останніх, згідно з п. 14.1.5 Статуту належить затвердження звітів Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, терміну та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків.

При цьому, за результатами господарської діяльності протягом 2012 року СГТзОВ "Україна" отримало чистий прибуток у сумі 500000 гривень, який у відповідності до статуту в розмірі 50%, тобто 250000 гривень, підлягав виплаті учасникам Товариства у вигляді дивідендів.

Однак ОСОБА_3, перебуваючи на посаді генерального директора СГТзОВ "Україна", здійснив заволодіння вказаними грошовими коштами, та з метою приховання вчиненого, зловживаючи своїм службовими повноваженнями, в порушення вимог Статуту, щорічні збори учасників Товариства по результатах діяльності за 2011 та 2012 роки не проводив, учасникам Товариства фінансову та інша звітність не надавав, що призвело до грубого порушення прав та законних інтересів учасників Товариства, позбавило їх можливості отримати належні їм частки прибутку.

Він же, перевищуючи свої посадові повноваження та ігноруючи вимоги п.15.14.13 Статуту товариства, за відсутності окремої довіреності, укладав від імені СГТзОВ "Україна" з іншими суб'єктами господарювання договори на суму, що перевищує 100000 гривень.

При цьому, генеральний директор ОСОБА_3 та його заступник ОСОБА_4, як службові особи СГТзОВ "Україна", дізнавшись про те, що відносно факту розкрадання майна вказаного підприємства зареєстроване кримінальне провадження, наприкінці липня 2013 року заснували ТОВ "Україна-Баїв" (код ЄДРПОУ 38815285), де ОСОБА_3 перебуває на посаді директора, та зловживаючи своїм службовим становищем, почали переводити майнові активи та грошові кошти із СГТзОВ "Україна" на зазначене новостворене товариство.

Зокрема, ОСОБА_3, як генеральний директор вказаного товариства, на умовах оренди використовує належні жителям Луцького району близько 700 га землі, на якій здійснює господарську діяльність за рахунок засобів СГТзОВ "Україна", не обліковуючи і не відображаючи дану діяльність у звітах господарства.

У відповідності до реєстраційних даних СГТзОВ "Україна" зареєстроване за юридичною адресою: Волинська область, Луцький район, с. Баїв, вул. Перемоги, 1, а фактична адреса розташування - бригада с. Городище-1, Луцького району.

За результатами перевірки, проведеної спеціалістом Державної фінансової інспекції по вилученій документації Товариства, встановлено порушення у веденні та обліку результатів фінансово-господарської діяльності, їх свідоме перекручення, зазначено про відсутність ряду типових документів.

На думку слідчого, зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42013020130000034 від 11 липня 2013 року, зокрема, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення ревізійних дій, судово-економічної та почеркознавчої експертиз, з метою виявлення, фіксації, вилучення речей і документів щодо ТзОВ "Україна-Баїв" та СГТзОВ "Україна" (записники, зошити, блокноти, фотознімки, флеш-носії; бланки документів, фіктивні документи та їх "заготовки", печатки, комп'ютерна, фото/відео та копіювальна техніка, засоби доступу та управління банківськими рахунками, в т.ч., платіжні картки; комп'ютери та ноутбуки), що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час даного кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку начальника відділу прокуратури та слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Желєзній-Бондарук Н.О. слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Волинській області Желєзній-Бондарук Н.О. на проведення обшуку у приміщеннях ТзОВ "Україна-Баїв" за адресою: с. Баїв, вул. Перемоги, 1 Луцького району Волинської області.

Обшук провести до 27 грудня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш