Court ruling № 37157097, 13.02.2014, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/ 1192 / 14-к

Провадження № 1-кс/ 646 / 318/ 2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2014 року місто Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шуліка Ю.В., при секретарі Черняк К.М., за участю заступника начальника СВ ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці Коваленко О.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220690000044 від 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці Коваленко О.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрований та проживає директор ТОВ «Верстаторемонт» (код ЄДРПОУ 30138119) ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення предметів злочинної діяльності, а саме: оригінали бухгалтерських документів, документи на прихід та видаток товарно-матеріальних цінностей поставлених до ДП «Укрспецвагон» за 2012-2014 роки, приходні та розхідні накладні, оригінали сертифікатів якості, копії дозволів та відповідних ліцензій, оригінали договорів з постачальниками - підприємствами виробниками або іншими комерційними підприємствами та відповідні специфікації до них, документів які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Верстаторемонт» з ДП «Укрспецвагон» та ТОВ «Запоріжський коксохімремонт», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Лантіком» та ТОВ «Кіровоградгаз 2000», оригінали товаро-транспортних накладних за 2012-2014 роки, комп'ютерна та копіювально множувальна техніка за допомогою якої складались відповідні документи та за допомогою якої були скоєнні кримінальні правопорушення, та електроні ключі доступу до неї, чорнові записи, бланки та печатки які використовувались при складанні документів та які можуть мати ознаки підробки, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети злочинній діяльності посадових осіб ТОВ «Верстаторемонт», які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в 2012 році ДП «Укрспецвагон» проведено ряд конкурсних торгів щодо закупівлі товарів та послуг. За результатами торгів між ДП «Укрспецвагон» та ТОВ «Верстаторемонт» (код ЄДРПОУ 3013119) було укладено 2 договори поставки № 186 П-ЦВСВ (ВМТП-12.219)ю та № 191 П-ЦВСВ (ВМТП-12.220)ю: код 35.20.4 - вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (вагонні запчастини) від 07.03.2012 р. на суму 4 413 600 грн. та 3 366 974 грн., відповідно.

Товарно-матеріальні цінності до ДП «Укрспецвагон» згідно укладених договорів на протязі 2012 року поставлялась ТОВ «Верстаторемонт», за допомогою автоперевізників ФО-П «ОСОБА_3» та ФО-П «ОСОБА_4».

У адресу ТОВ «Верстаторемонт» направлено запит та отримано бухгалтерські документи (товарно-транспортні накладні в кількості 34 штук), які підтверджували факт поставки в 2012 році ТОВ «Верстаторемонт» до ДП «Укрспецвагон» частини товарно-матеріальних цінностей автоперевізниками ФО-П «ОСОБА_3» та ФО-П «ОСОБА_4». Також, згідно відомостей наданих ТОВ «Верстаторемонт» товарно-матеріальні цінності були придбані у наступних підприємств: ТОВ «Запоріжський коксохімремонт», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Лантіком» та ТОВ «Кіровоградгаз 2000».

Досудовим слідством встановлено, що автоперевізники ФО-П «ОСОБА_3» та ФО-П «ОСОБА_4», які в ході допитів показали, що не виконували автоперевезення матеріально-технічних цінностей до ДП «Укрспецвагон» на замовлення ТОВ «Верстаторемонт».

Встановлено, що при виконанні умов зазначених договорів директором ТОВ «Верстаторемонт» підроблено бухгалтерські документи (податкові та товарно-транспортні накладні) щодо поставки частини товарно-матеріальних цінностей до ДП «Укрспецвагон», які здійснювалася автоперевізником ФО-П «ОСОБА_3» та ФО-П «ОСОБА_4», що також свідчить що фактично зазначені в документах товарно-матеріальні цінності до ДП «Укрспецвагон» не надходили.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Верстаторемонт» - ОСОБА_2, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_2 являється володільцем приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, в ході слідства та проведених слідчих (розшукових) дій отримана інформація о причетності до скоєння вищевказаних злочинів, посадових осіб підприємства ТОВ «Верстаторемонт», які в разі отримання будь якої інформації по кримінальному провадженню (запити, довідки та ін.), можуть перешкоджати слідству, а саме можуть змінити та знищити документи та інформацію, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а також для проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що у приміщені за адресою: АДРЕСА_1, де проживає директор ТОВ «Верстаторемонт», можуть перебувати предмети злочинної діяльності, а саме: оригінали бухгалтерських документів, документи на прихід та видаток товарно-матеріальних цінностей поставлених до ДП «Укрспецвагон» за 2012-2014 роки, приходні та розхідні накладні, оригінали сертифікатів якості, копії дозволів та відповідних ліцензій, оригінали договорів з постачальниками - підприємствами виробниками або іншими комерційними підприємствами та відповідні специфікації до них, документів які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Верстаторемонт» з ДП «Укрспецвагон» та ТОВ «Запоріжський коксохімремонт», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Лантіком» та ТОВ «Кіровоградгаз 2000», оригінали товаро-транспортних накладних за 2012-2014 роки, комп'ютерна та копіювально множувальна техніка за допомогою якої складались відповідні документи та за допомогою якої були скоєнні кримінальні правопорушення, чорнові записи, бланки та печатки які використовувались при складанні документів та які можуть мати ознаки підробки, грошові кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети злочинній діяльності посадових осіб ТОВ «Верстаторемонт»

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 234 КПК України слідчий за погоденням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити такі відомості:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону україни про кримінальну відповідальність;

4) підстави обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотаня про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що :

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З наданих суду матеріалів не вбачається, як можуть вплинути наведені документи, речі, які слідчий вказує в клопотанні, на розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, слідчий не надав достатніх відомостей про те, чи застосовувались слідчим органом інші заходи кримінального провадження щодо вилучення наведеного майна.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 234,235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці Коваленко О.В. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Шуліка