Court ruling № 37136347, 13.02.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/2460/14-к

Провадження № 1-кс/161/704/14

У Х В А Л А

про накладення арешту

м. Луцьк 13 лютого 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури м. Луцька Яковлєвої О.В., слідчого СУ УМВС України у Волинській області Ткачука В.В., секретаря Салія А.П., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Ткачука В.В. про накладення арешт на рахунок ТОВ «ФЕЛІС ГРУП»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області Ткачук В.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешт на рахунок ТОВ «ФЕЛІС ГРУП».

Клопотання мотивує тим, що в період з 28 по 29 січня 2014 року невстановлена досудовим слідством особа втрутилася в роботу персональних комп'ютерів ПП ТД «Салют», що на провулку Дорожньому, 4 м. Луцька, при цьому видаючи себе за особу, яка має право доступу, незаконно проникла до системи Інтернет-банкінгу «WIN-клієнт», перерахувавши з рахунку ПП ТД «Салют» НОМЕР_1, відкритого в АТ «Дельта Банк» на рахунок ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в загальній сумі 1 031 800 грн.

В подальшому, в період з 28 по 29 січня 2014 року грошові кошти, зараховані на рахунок ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» з використанням платіжних систем «клієнт-банк» були перераховані різними частинами на рахунки ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ-38960633) НОМЕР_3 та ТОВ «ФІЛТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ-38960669) НОМЕР_4, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

Оскільки накладення арешту на рахунок ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ-38960633) НОМЕР_3, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на думку слідчого, має важливе значення у кримінальному провадженні №12014030010000207 від 30.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.361 ч.1 КК України, з метою уникнення подальшої легалізації коштів, які є предметом даного кримінального правопорушення, тому звернувся до суду з вказаним клопотанням. Окрім того, просить зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувати грошові кошти в сумі 99 741,50 грн. з рахунку ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ-38960633) НОМЕР_3, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок ПП ТД «Салют» НОМЕР_1, відкритий в АТ «Дельта Банк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунок ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ-38960633) НОМЕР_3, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», а тому з метою попередження можливої втрати або подальшої легалізації грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, тому слід накласти арешт вказаний рахунок.

Одночасно, в частині зобов'язання ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувати грошові кошти в сумі 99741,50 грн. з рахунку ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ-38960633) НОМЕР_3, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок ПП ТД «Салют» НОМЕР_1, відкритий в АТ «Дельта Банк» клопотання до задоволення не підлягає, оскільки чинним КПК України не передбачено правових підстав для зобов'язання на вчинення таких дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Ткачука В.В. про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на рахунок ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ-38960633) НОМЕР_3, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

В частині клопотання щодо зобов'язання ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувати грошові кошти в сумі 99741,50 грн. з рахунку ТОВ «ФЕЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ-38960633) НОМЕР_3, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок ПП ТД «Салют» НОМЕР_1, відкритий в АТ «Дельта Банк» - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос