Court ruling № 37106095, 30.01.2014, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 639/650/14-к

1-кс/639/94/14

УХВАЛА

іменем України

30 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О. при секретарі Гриценко М.В., за участю прокурора Осадчого О.В, слідчого Вишнякова В.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220500002782 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції Вишняковим В.С. і погоджене із старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова Осадчим О.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Вишнякова В.С. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Західної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30.

В клопотанні вказано, що 20.11.2013 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ про те, що директорами ТОВ «Індастріал Білдінг Груп», ТОВ «Гранд-Інжиніринг», ТОВ Інженерно-виробнича фірма «Спецтехстрой», Міжнародний Консорціум «Енергозберігання» виводяться бюджетні кошти у тіньовий обіг, а в подальшому привласнюються.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 9601 від 20.11.2013 року та 21.11.2013 року внесено до ЄРДР за номером № 12013220500002782 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було надано запит до Західної ОДПІ м. Харкова Головного управління Міндоходів в Харківській області, щодо надання копій юридичних справ та розшифровки податкових забовязань та податкову кредиту в розрізі контрагентів по підприємствам: ТОВ «Індастріал Білдінг Груп», ТОВ «Гранд-Інжиніринг», ТОВ Інженерно-виробнича фірма «Спецтехстрой», Міжнародний Консорціум «Енергозберігання». На даний запит 10.12.2013 було отримано відповідь про те, що дана інформація є конфіденційною та буде надана на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання юридичної справи та додатку № 5 до податкової декларації неможливо прийняти рішення по даному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На думку слідчого судді, без отримання зазначених даних неможливо з'ясувати усі обставини справи та встановити кваліфікацію вчинених дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції Вишнякову В.С. тимчасовий доступ до юридичної справи, додатку 5 податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність Міжнародний консорціум «Енергозберігання» ( код ЄДРПОУ 23753877) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2014 року у Західній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 30 з можливістю вилучення копій усіх документів вказаних в юридичній справі.

Зобов'язати Західну об'єднану державну податкову інспекцію м. Харкова Головного управління Міндоходів виготовити на паперовому документі - додаток 5 до податкової декларації Міжнародний консорціум «Енергозберігання» ( з разшифровкою).

Форму 1-ДФ з наданням списків працівників Міжнародний консорціум «Енергозберігання» та фізичних осіб які отримували доходи на вищевказаному підприємстві.

Акти перевірок з матеріалами Міжнародний консорціум «Енергозберігання».

Договір на електронну звітність.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.О. Макаров