Court ruling № 36982120, 30.01.2014, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/336/14-к

№ провадження 1-кс/208/76/14

УХВАЛА

30 січня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковської М.В.,

за участю:

ст. слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції Петрушевського Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції Петрушевського Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції Петрушевський Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні ст. слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Баглійському районі м. Дніпродзержинська (код 24615338), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Подільська, 89 та можливість вилучення у вказаній установі: розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ПП «Промремсервіс» (код 31045036), що підлягають сплаті за період з 01.01.2012 по 01.10.2013 року та звітів до системи персоніфікованого обліку за вказаний період; копій документів з юридичної справи даного платника (накази, протоколи, Статут, паспорти, довіреності, тощо); копій актів перевірок ПП «Промремсервіс» (код 31045036) за період 2012 - 2013 роки; індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма ОК-5) за період з 01.01.2012 по 01.10.2013 року на громадян ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ОСОБА_7 (код НОМЕР_6).

В судовому засіданні ст. слідчий Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції Петрушевський Д.В. підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Баглійському районі м. Дніпродзержинська (код 24615338), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Подільська, 89 та можливість вилучення у вказаній установі: розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ПП «Промремсервіс» (код 31045036), що підлягають сплаті за період з 01.01.2012 по 01.10.2013 року та звітів до системи персоніфікованого обліку за вказаний період; копій документів з юридичної справи даного платника (накази, протоколи, Статут, паспорти, довіреності, тощо); копій актів перевірок ПП «Промремсервіс» (код 31045036) за період 2012 - 2013 роки; індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма ОК-5) за період з 01.01.2012 по 01.10.2013 року на громадян ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ОСОБА_7 (код НОМЕР_6).

Суд, вислухавши ст. слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження № 42013040800000170, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 в період часу з 12.10.2012 року по грудень 2013 року працювали на ПП «Промремсервіс» (код 31045036), де виконували роботи з капітального ремонту об'єктів нерухомості (їх окремих складових), розташованих у м. Дніпродзержинську за адресами АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6.

Згідно протоколів допиту потерпілих, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 15.10.2012 року, перебуваючи в офісі ПП «Промремсервіс» підписали з директором підприємства ОСОБА_9 трудові договори в одному примірнику, в яких в графі роботодавця вже стояв підпис ОСОБА_9 та печатка ПП «Промремсервіс» (код 31045036). У такий же спосіб в січні 2013 року ОСОБА_6 та ОСОБА_2 укладли з директором ПП «Промремсервіс» ОСОБА_9 відповідні трудові договори.

Досудовим слідством встановлено, що роботи на вказаних вище об'єктах виконували ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 в період часу з грудня 2012 року по серпень 2013 року, включно, без залучення інших сторонніх фізичних та/або юридичних осіб, які діяли в інтересах ПП «Промремсервіс».

Згідно запиту ПП «Промремсервіс» до СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ надані завірені копії договорів підряду, укладені між ПП «Промремсервіс» в особі директора ОСОБА_9 (замовник) та громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 (виконавець), на кожного окремо.

Так, договір підряду №9 з ОСОБА_3 оформлений 01.03.2013 риоку, договір підряду №23 ОСОБА_6 оформлений 01.07.2013 року, договір підряду №14 з ОСОБА_2 оформлений 01.04.2013 року, договір підряду №15 з ОСОБА_5 оформлений 01.04.2013 року. Договори, згідно яких працювали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ПП «Промремсервіс» не надало.

З огляду на викладене вбачаються суттєві розбіжності між показаннями потерпілих та документами, наданими директором ПП «Промремсервіс» ОСОБА_9, а саме підприємством надані копії договорів підряду, в той час як ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 стверджують про факт укладання саме трудових договорів з ПП «Промремсервіс», договори підряду датовані 01.03.2013 року, 01.04.2013 року, 01.07.2013 року, хоча з показань вказаних осіб вбачається, що роботи виконувались починаючи з грудня 2012 року, тобто до дати вказаних у цих договорах, а трудові договори підписувались ними у грудні 2012 та січні 2013 року.

Крім того встановлено, що роботи з капітального ремонту на об'єктах нерухомості (їх окремих складових), розташованих у м. Дніпродзержинську за адресами АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6 проводились ПП «Промремсервіс» (підрядник) на підставі договорів, укладених з управлінням житлового господарства Дніпродзержинської міської ради, департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради за рахунок бюджетних коштів.

За результатами виконаних робіт між ПП «Промремсервіс» та департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в, в яких в графі прямі витрати зазначені витрати підприємства на заробітну плату та вартість матеріалів, виробів та конструкцій з урахуванням ПДВ розмірі 20%.

Згідно показань потерпілих ПП «Промремсервіс» під час виконання вказаних робіт використовувало матеріали, які закуповувались за готівку або брались в борг у ПП Костенко (код 2700600136), який не платником ПДВ. Однак, матеріали придбані (отримані) від ПП Костенко були включені до актів Ф КБ-2в ПП «Промремсервіс» з урахуванням 20% розміру ПДВ та частково сплачені за рахунок бюджетних коштів.

СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ звернулось із запитом до УПФУ в Баглійському районі м. Дніпродзержинська про надання належним чином завірених копій розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за період з 01.01.2012 року по 01.10.2013 року та звітів до системи персоніфікованого обліку за вказаний період, складених ПП «Промремсервіс» (код 31045036), а також копії документів з юридичної справи даного платника (накази, протоколи, Статут, паспорти, довіреності, тощо)

У листі за вих. № 8962/02/20 від 05.12.2013 року УПФУ в Баглійському районі м. Дніпродзержинську зазначено, що при використанні ЕЦП звіт на паперових носіях не надається, тому надати завірені належним чином копії звітів не маємо можливості.

Таким чином з формальних причин, без зазначенням жодних законних підстав УПФУ в Баглійському районі м. Дніпродзержинська не надало в адресу СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ копії розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, складених ПП «Промремсервіс» (код 31045036).

З метою перевірки факту перебування ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_8 в період часу з 12.10.2012 року по грудень 2013 року у трудових відносинах з ПП «Промремсервіс» (код 31045036), причетність вказаних осіб до виконання робіт з капітального ремонту об'єктів нерухомості (їх окремих складових), розташованих у м. Дніпродзержинську за адресами АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, дослідження законності включення ПП «Промремсервіс» до складу прямих витрат у актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в за 2013 рік витрат підприємства на заробітну плату та матеріали, вироби та конструкції з урахуванням розміру ПДВ (20%), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів податкової звітності даного товариства, які перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Баглійському районі м. Дніпродзержинська.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуюче вищевикладене суд приходить до висновку, що клопотання ст. слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції Петрушевського Д.В. про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Баглійському районі м. Дніпродзержинська підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції Петрушевського Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції Петрушевському Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Баглійському районі м. Дніпродзержинська (код 24615338), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Подільська, 89, а саме: розрахунків сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ПП «Промремсервіс» (код 31045036), що підлягають сплаті за період з 01.01.2012 року по 01.10.2013 року та звітів до системи персоніфікованого обліку за вказаний період; копій документів з юридичної справи даного платника (накази, протоколи, Статут, паспорти, довіреності, тощо); копій актів перевірок ПП «Промремсервіс» (код 31045036) за період 2012 - 2013 роки; індивідуальні відомості про застраховану особу (Форма ОК-5) за період з 01.01.2012 по 01.10.2013 року на громадян ОСОБА_2 (код НОМЕР_1); ОСОБА_3 (код НОМЕР_2); ОСОБА_4 (код НОМЕР_3); ОСОБА_5 (код НОМЕР_4); ОСОБА_6 (код НОМЕР_5); ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), та надати належним чином завірені копії вище зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.