№ 3697110, 22.05.2009, Solone District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Дело № 4-82/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2009 года СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО СУДА

ДНЕПРОПЕТРОВСЬКОЙ ОБЛАСТИ СЛОКВЕНКО Г.П.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области Рудниченко В.В., согласованное с прокурором Солонянского района о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ЗАО КБ ОСОБА_1 ,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь прокуратуры Солонянского района обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором района о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ЗАО КБ ОСОБА_1 расположенного в г.Днепропетровске.

В обоснование представления ссылается на то, что в производстве прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области находится уголовное дело №16099034, возбужденное по ч.2 ст.364 УК Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП «Первый торговый регион», что повлекло тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия установлено, что в 2007 и 2008 году должностные лица ЧП «Первый торговый регион» в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью формирования налогового кредита по НДС отобразили в налоговом учете предприятия бестоварные операции по приобретению продукции у ООО «ТД Вип Трейд 2007» зарегистрированного на имя Пацукевич В.В., из показаний которого следует, что никакого отношения к регистрации и деятельности данного предприятия он не имеет, предприятие было зарегистрировано на его имя путем украденных у него документов, с должностными лицами ЧП «Первый торговый регион» он никогда не встречался, продукцию в адрес данного предприятия никогда не реализовывал.

Путем использования реквизитов фиктивного предприятия ООО «ТД Вип Трейд 2007» должностными лицами ЧП «Первый торговый регион» в налоговые декларации по НДС безосновательно были отнесены денежные средства в размере который превышает двести пятьдесят необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что причинило тяжкие последствия охраняемым законом интересам Государства в виде фактического не поступления денежных средств в Государственный бюджет Украины.

ЧП «Первый торговый регион» открыт счет №26056060146337 в ЗАО КБ ОСОБА_1 .

В ходе досудебного следствия установлено, что поступающие на расчетный счет ЧП «Первый торговый регион» денежные средства в последующем с расчетного счета снимаются должностными лицами предприятия в наличной форме и выводятся в теневой сектор экономики.

На основании вышеизложенного, следователь просить разрешить провести выемку документов, которые имеют значение для дела и содержат банковскую тайну.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление следователя о выемке документов содержащих банковскую тайну является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в ЗАО КБ ОСОБА_1 могут находиться документы, имеющие значение для дела, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов, которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного постановления судьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ЗАО КБ ОСОБА_1 , расположенного в г. Днепропетровске, МФО 305299, документов документов ЧП «Первый торговый регион», код ЕГРПОУ 35113779 по счету № 26056060146337, которые содержат банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления(перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету № 26001060146337 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 26001060146337 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.)

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ: