№ 3688564, 12.05.2009, Central District Court of Simferopol

Дело № 4-277/09 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 мая 2009 года г. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя Малухин В.В. рассмотрев представление ст. следователя прокуратуры в АР Крым о получении разрешения на выемку документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

СО прокуратуры АР Крым расследуется уголовное дело №10677120018 возбужденное по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины по факту завладения должностными лицами ЛОК «Марат» профсоюзным имуществом путем злоупотребления своим должностным положением и ч.2 ст. 367 УК Украины по факту служебной халатности должностными лицами Ялтинского БТИ.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что должностными лицами ЛОК «Марат» в период с 1999 по 2005 гг. проводилось незаконное отчуждение объектов недвижимости санатория «Марат» без согласования с собственниками данных объектов недвижимости предприятиям: ЧП «Хелп», ЧП «Южный Арбат», ЧП «Фламинго» за денежные средства согласно договоров.

Проведенным следствием фактов фактических оплат указанными предприятиями ООО ЛК "Марат" или Федерации независимых профсоюзов Крыма по договорам купли-продажи объектов недвижимости не установлено, что указывает на фиктивность данных договоров.

В связи с изложенным в настоящее время, в ходе проведения досудебного следствия, СС целью соблюдения объективности и всесторонности досудебного следствия, возникла необходимость путем исследования банковской документации по движению денежных средств по счетам ООО ЛК "Марат" установить факты оплаты по договорам купли-продажи объектов недвижимости, в связи с чем необходимо провести в:

- Ялтинском филиале ЗАО КБ «Приватбанк» код 384726 расположенном по адресу г. Ялта, ул.Васильева,19,  выемку заверенных копий документов, представленных ЛОК "Марат" (в дальнейшем ООО ЛК "Марат") (код ОКПО 02650794) послужившими основанием для открытия расчетных счетов № НОМЕР_1 и НОМЕР_2 данному предприятию, а именно: заявления на открытие расчетных счетов №НОМЕР_1 и НОМЕР_2 заверенные копии справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и органов Украины, копию свидетельства о государственной регистрации в органах государственной исполнительной власти, копию зарегистрированного устава, копию карточки с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисками печатей, справку о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины для открытия счетов в учреждениях банка, копии документа о взятии на налоговый учет, копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, копии паспортов и идентификационных кодов должностных лиц, которые имеют право подписи согласно карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц предприятия согласно карточек с образцами подписей и оттисками печатей, иных документов представленных и послужившими основанием для открытия расчетных счетов № НОМЕР_1 и НОМЕР_2 , а также платежных поручений, кассовых чеков и всех иных документов, подтверждающих движение денежных средств по расчетным счетам № НОМЕР_1 и НОМЕР_2, ЛОК "Марат" (в дальнейшем ООО ЛК "Марат") (код ОКПО 02650794) за период с 01.01.1999 по 31.12.2005 г.

 В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка документов проводится, когда есть точные данные, где находятся предметы и документы, которые имеют значение для дела. Выемка документов, являющихся государственной или банковской тайной, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующей организации.

Суд, изучив материалы представления, считает необходимым представление удовлетворить. Указанная документация имеет значение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следователя - удовлетворить.

Разрешить ст. следователю Прокуратуры АР Крым проведение выемки в ЗАО КБ «Приватбанк» код 384726 , расположенном по адресу г. Ялта, ул. Васильева,19:

- Ялтинском филиале ЗАО КБ «Приватбанк» код 384726 расположенном по адресу г. Ялта, ул.Васильева,19,  выемку заверенных копий документов, представленных ЛОК "Марат" (в дальнейшем ООО ЛК "Марат") (код ОКПО 02650794) послужившими основанием для открытия расчетных счетов № НОМЕР_1 и НОМЕР_2 данному предприятию, а именно: заявления на открытие расчетных счетов №НОМЕР_1 и НОМЕР_2 заверенные копии справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и органов Украины, копию свидетельства о государственной регистрации в органах государственной исполнительной власти, копию зарегистрированного устава, копию карточки с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисками печатей, справку о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины для открытия счетов в учреждениях банка, копии документа о взятии на налоговый учет, копию страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, копии паспортов и идентификационных кодов должностных лиц, которые имеют право подписи согласно карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия, копии документов, которые подтверждают полномочия должностных лиц предприятия согласно карточек с образцами подписей и оттисками печатей, иных документов представленных и послужившими основанием для открытия расчетных счетов № НОМЕР_1 и НОМЕР_2 , а также платежных поручений, кассовых чеков и всех иных документов, подтверждающих движение денежных средств по расчетным счетам № НОМЕР_1 и НОМЕР_2, ЛОК "Марат" (в дальнейшем ООО ЛК "Марат") (код ОКПО 02650794) за период с 01.01.1999 по 31.12.2005 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

  Судья: