Court ruling № 36862349, 21.01.2014, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 21.01.2014

Справа № 501/102/14-к

У Х В А Л А

21 січня 2014 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Петрюченко М.І.

при секретарі - Ковтонюк Г.В.,

за участю:

прокурора - Панькова Є.В.,

слідчого - Бубнова В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12013170160002017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2013 року, правова кваліфікація - ст.385 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Бубнов В.Ю. звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором прокуратури м.Іллічівська Паньковим Е.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо реєстрації рахунків та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146), а саме документів: заяви і дозволу на відкриття рахунку, карток із зразками підпису посадових осіб і зразків відтиску друку підприємства, наказів про призначення на посаду директора і головного бухгалтера підприємства, платіжних доручень, прибуткових і витратних ордерів, чеків і інших первинних фінансових документів, на підставі яких проводилося перерахування грошових коштів, а також інформацію (на паперовому і електронному носієві) про рух грошових коштів по рахунку рахунок №26001962502833 (українська гривня та долар США) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м.Іллічівськ вул. Данченка, 5/81-Н, з вказівкою призначення платежів та повних даних про контрагентів, за період з 06.04.2012 по 11.12.2013, шляхом їх вилучення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.11.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №120131701600002017 за рапортом та матеріалами СДСБЕЗ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області, зареєстрована в ЖЄОЗП за №592 від 27.11.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України по факту того, що службові особи ТОВ "Абамелек" та ПП "Дюк Трейдінг" подають фіктивну звітність про діяльність до ДПІ м.Іллічівська.

В ході розслідування встановлено, що в період з лютого по березень 2013 року ТОВ "Абамелек" подає звітність про доходи підприємства в сумі 17395509 грн., при цьому в даний період часу вказані кошти були перераховані на рахунки інших підриємств установ та організацій ТОВ "Лека-О", ПП "СІОЛЛ", "Свєт Агро", ПП "ОСМ-2011", ФОП "Яценко Олег Віталійович",ТОВ "Драйв груп", ТОВ "НТВ Енергозберігаючі технології", ТОВ "Корса Групп", ПП "Мидис", ПП "Санкорд", ТОВ "Амбасадор Агро", ФОП "Лучянінов Андрій Костянтинович", ПП "Науково виробничий центр з інноваційними технологіями "МАКСИМАРИН", ТОВ "Парафарм", ФОП "Баранов Олександр Олексійович", ПАТ "Первомайський Агропромсервіс", ПП "Агротех славія", ПП "Агрореммашспецтехніка".

22.03.2013 ТОВ "Абамелек" анулювалось як платник податку на додану вартість.

В період з квітня по липень 2013 року ПП"Дюк Трейдінг" співпрацює з ТОВ "Глобал торг лтд" і на рахунок підприємства за виконані роботи було нараховано 16395509 грн., при цьому в даний період часу вказані кошти були перераховані на рахунки інших підриємств установ та організацій "Лека-О", ПП "СІОЛЛ", "Свєт Агро", ПП "ОСМ-2011", ФОП "Яценко Олег Віталійович",ТОВ "Драйв груп", ТОВ "НТВ Енергозберігаючі технології".

Згідно отриманої інформації з ДПІ м. Іллічівська та проведеного моніторингу, дані підприємства взаємопов'язані. Їх діяльність має періодичність та однаковість по взаємодії з іншими фірмами (які повторюються). Крім цього в період 2013 року ТОВ "Абамелек" та ПП "Дюк Трейдінг" з різницею в 2 місяці заключають договори оренди на одне і те ж саме приміщення, м. Іллічівськ, вул. Промислова 2-а. І після завершення фінансових операцій розривають договір, та анулюються як платники податку на додану вартість.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання і просили його задовольнити.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене із прокурором прокуратури м.Іллічівська Паньковим Є.В про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Крім того, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у розпорядженні якої воно знаходяться.

Керуючись ст.ст.107, 110, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області, підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, щодо реєстрації рахунків та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146), а саме документів: заяву і дозвіл на відкриття рахунку, карток із зразками підпису посадових осіб і зразків відтиску друку підприємства, наказів про призначення на посаду директора і головного бухгалтера підприємства, платіжних доручень, прибуткових і витратних ордерів, чеків і інших первинних фінансових документів, на підставі яких проводилося перерахування грошових коштів, а також інформацію (на паперовому і електронному носієві) про рух грошових коштів по рахунку рахунок №26001962502833 (українська гривня та долар США) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м.Іллічівськ вул. Данченка, 5/81-Н, з вказівкою призначення платежів та повних даних про контрагентів, за період з 06.04.2012 по 11.12.2013, шляхом їх вилучення, з можливістю зробити копії документів.

Ухвала діє до 21 лютого 2014 року.

Роз'яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іллічівського міського

суду Одеської області М.І.Петрюченко