№ 36834645, 13.01.2014, Inhuletskyi District Court of Kryvyi Rih City

Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской области Дело № 416/1346/2012

пр. № 1/213/2/14

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

именем Украины

13 января 2014 года, Ингулецкий районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области, в составе:

председательствующего судьи - Попова В.В.,

при секретаре - Толстиковой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ингулецкого районного суда г. Кривого Рога уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.1 ст.209, ст.219 УК Украины, -

У с т а н о в и л:

В производстве Ингулецкого районного суда г.Кривого Рога находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.1 ст.209, ст.219 УК Украины.

Постановлением суда от 11.11.2013 года по вышеуказанному делу назначена дополнительная судебная экономическая экспертиза, выполнение которой поручено судебному эксперту ОСОБА_2

12.12.2013 года на адрес Ингулецкого районного суда г. Кривого Рога поступило ходатайство судебного эксперта ОСОБА_2 о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для исполнения экспертизы и просит предоставить ей следующие дополнительные материалы /оригиналы или надлежащим образом заверенные копии/:

- Договор беспроцентного займа денежных средств № 01/06-2010 П от 21.06.2010 г.;

- Заявление об утверждении мирового соглашения;

- Постановление хозяйственного суда Днепропетровской области от 10.08.2010 г.;

- Протокол заседания наблюдательного совета ЧАО «Ингулецкая Спецэкскавация» от 29.07.2010 года б/н.;

- Акт приема передачи (внутреннего перемещения) основных средств (типовая форма ОЗ-1), которые ООО «Гидромехстрой» приняло от ЧАО «Ингулецкая Спецэкскавация»;

- Отчет о движении денежных средств (форма № 3) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г. находятся в материалах уголовного дела;

- Выписки банка по движению денежных средств по всем текущим счетам за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2011 г.;

- Инвентарная карточка учета основных средств (типовая форма ОЗ-6) касательно основных средств переданных ООО «Гидромехстрой»;

- Акт на списание основных средств (типовая форма ОЗ-3) касательно основных средств переданных ООО «Гидромехстрой»;

- Документы бухгалтерского учета, подтверждающие размер кредиторской и дебиторской задолженности, которая возникла в период с 01.01.2008 года по 30.06.2011 года и учитываются на предприятии по состоянию на 30.06.2011 года ( первичные документы, подтверждающие приход и расход основных средств, исполнение и получение работ (услуг) (накладные, акты приема- передачи, акты сверок, акты взаимозачетов, договорная документация и др.);

- Документы, подтверждающие списание безнадежной задолженности предприятия;

- Документы, подтверждающие возникновение кредиторской и дебиторской задолженности перед бюджетом по состоянию на 30.06.2011 г.;

- Выписки банка по движению денежных средств по всем текущим счетам за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2011 г.

- Кассовая книга и отчеты кассира (с приобщенными первичными кассовыми документами) за период с 01.01.208 г. до 30.06.2011 г.;

- Отчеты об использовании денежных средств выданных для командировок и подотчет (с приобщенными первичными документами) за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2013 г.;

- Отчет о движении денежных средств (форма № 3) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;

- Отчет о собственном капитале (форма № 4) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;

- Примечания к годовой финансовой отчетности (форма № 5) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.

- Отчет о наличии и движении основных фондов, амортизацию, износ (форма № 11-ОЗ) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;

-Обследование технологических инноваций промышленного предприятия (форма № 1-инновация) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;

- Отчет о финансовых результатах и дебиторскую и кредиторскую задолженность (форма № 3) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Отчет по труду (форма № 1-ПВ месяц) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Отчет о состоянии условий труда, льготы и компенсации за работу с вредными условиями труда (форма № 1-ПВ условия труда) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Отчет об использовании рабочего времени (форма № 3-ПВ) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Отчет о производстве промышленной продукции, отчет о производстве и реализации промышленной продукции (форма № 1-НПП) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Сведенные реестры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера предприятия, иные сведенные реестры аналитического и синтетического учета предприятия за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.

- Главная книга предприятия за 2008-2011 г.;

- Расшифровка формирования показателей строк «Баланса» (форма №1) предприятия по состоянию на 31.12.2008 г., 31.12.2009 г., 31.12.2010 г. 30.06.2011 г.

10.01.2014 года на адрес суда от защитника ОСОБА_3 поступило письменное заявление, в котором указано, что протоколы собраний, уставные документы, приказы о назначении ОСОБА_1, документы первичной бухгалтерской отчетности за 2010-2011 года (отчёты о финансовой деятельности, основная книга) были изъяты в ходе выемки и находятся в материалах уголовного дела (т.т.1-6). Также, учитывая необходимость проведения по данному уголовному делу дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы, он просит истребовать необходимые бухгалтерские документы предыдущих периодов, которые находятся в материалах дела о банкротстве ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация", находящегося на рассмотрении в Хозяйственном суде Днепропетровской области, у ликвидатора ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация" ОСОБА_4 /юридический адрес: АДРЕСА_1/.

В соответствии со ст. 66 УПК Украины (1960 года) суд вправе истребовать из предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц документы, информацию, предметы, которые могут установить в деле фактические данные.

Согласно правил указанной статьи исполнение указанных требований является обязательным для всех граждан, предприятий, учреждений и организаций.

Исследовав предоставленные материалы, суд приходит к выводу, что для полного и объективного проведения дополнительной судебной экономической экспертизы необходимо истребовать у ликвидатора ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация" ОСОБА_4 /юридический адрес: АДРЕСА_1/ бухгалтерские документы предыдущих периодов, необходимые для проведения по данному уголовному делу дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.66, 296 УПК Украины (1960 года), суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Истребовать у ликвидатора ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация" ОСОБА_4 /юридический адрес: АДРЕСА_1/ следующие бухгалтерские документы:

- Инвентарная карточка учета основных средств (типовая форма ОЗ-6) касательно основных средств переданных ООО «Гидромехстрой»;

- Акт на списание основных средств (типовая форма ОЗ-3) касательно основных средств переданных ООО «Гидромехстрой»;

- Документы бухгалтерского учета, подтверждающие размер кредиторской и дебиторской задолженности, которая возникла в период с 01.01.2008 года по 30.06.2011 года и учитываются на предприятии по состоянию на 30.06.2011 года ( первичные документы, подтверждающие приход и расход основных средств, исполнение и получение работ (услуг) (накладные, акты приема- передачи, акты сверок, акты взаимозачетов, договорная документация и др.);

- Документы, подтверждающие списание безнадежной задолженности предприятия;

- Документы, подтверждающие возникновение кредиторской и дебиторской задолженности перед бюджетом по состоянию на 30.06.2011 г.;

- Выписки банка по движению денежных средств по всем текущим счетам за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2011 г.

- Кассовая книга и отчеты кассира (с приобщенными первичными кассовыми документами) за период с 01.01.208 г. до 30.06.2011 г.;

- Отчеты об использовании денежных средств выданных для командировок и подотчет (с приобщенными первичными документами) за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2013 г.;

- Отчет о движении денежных средств (форма № 3) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;

- Отчет о собственном капитале (форма № 4) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;

- Примечания к годовой финансовой отчетности (форма № 5) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.

- Отчет о наличии и движении основных фондов, амортизацию, износ (форма № 11-ОЗ) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;

-Обследование технологических инноваций промышленного предприятия (форма № 1-инновация) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;

- Отчет о финансовых результатах и дебиторскую и кредиторскую задолженность (форма № 3) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Отчет по труду (форма № 1-ПВ месяц) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Отчет о состоянии условий труда, льготы и компенсации за работу с вредными условиями труда (форма № 1-ПВ условия труда) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Отчет об использовании рабочего времени (форма № 3-ПВ) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Отчет о производстве промышленной продукции, отчет о производстве и реализации промышленной продукции (форма № 1-НПП) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;

- Сведенные реестры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера предприятия, иные сведенные реестры аналитического и синтетического учета предприятия за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.

- Главная книга предприятия за 2008-2011 г.;

- Расшифровка формирования показателей строк «Баланса» (форма №1) предприятия по состоянию на 31.12.2008 г., 31.12.2009 г., 31.12.2010 г. 30.06.2011 г.

Предупредить ликвидатора ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация" ОСОБА_4, что в соответствии со ст.66 УПК Украины, исполнение постановления является обязательным.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья В.В. Попов.