Court ruling № 36815537, 20.01.2014, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 20.01.2014

Справа № 501/99/14-к

Іллічівський міський суд Одеської області

Кримінальне провадження

№501/99/14-к

1-кс/501/20/14

У Х В А Л А

20 січня 2014 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Максимович Г.В.,

при секретарі - Єговкіні О.Г.

за участю:

слідчого - Бубнова В.Ю.

прокурора - Панькова Є.В.

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області В.Ю.Бубнова, погоджене з прокурором прокурату м. Іллічівська Є.В.Паньковим про тимчасовий доступ до речей, та їх вилучення по кримінальному провадженню № 12013170160002017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2013 (правова кваліфікація - ст.358 ч.1 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області майор міліції Бубнов В.Ю. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим із прокурором прокуратури м. Іллічівська Паньковим Є.В., в якому мотивуючи тим, що для доказування того, що посадові особи ТОВ "Абамелек" та ПП "Дюк Трейдінг" внесли завідомо неправдиві відомості до фінансової звітності, яку вони подавали до ДПІ м. Іллічівська, просить слідчого суддю надати йому тимчасовий доступ ПАТ Акціонерним банком "Південний", за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 та вилучити:

- заяву від ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146) на відкриття рахунку;

- дозвіл ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146) на відкриття рахунку;

- картки із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ 34831146);

- зразків відтиску печатки ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146),

- наказів про призначення на посаду директора і головного бухгалтера ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146),

- платіжних доручень, прибуткових і витратних ордерів, чеків і інших первинних фінансових документів, на підставі яких проводилося перерахування грошових коштів ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146);

- інформацію (на паперовому і електронному носієві) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №260013141901 (українська гривня) у ПАТ Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), який є правонаступником ФАБ «Південний» (МФО 328663) із зазначенням призначення платежів та повних даних про контрагентів, за період з 28.05.2010р по 15.02.2010р.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146) фінансово-господарської діяльністі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї, та можливість їх вилучення.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із зазначеного випливає, що клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області Бубнова В.Ю. узгоджене із прокурором прокуратури м. Іллічівська Паньковим Є.В. про тимчасовий доступ до інформації та її вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163,164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції Бубнова В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області В.Ю.Бубнову право тимчасового доступу ПАТ Акціонерним банком "Південний", за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 та вилучити:

- заяву від ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146) на відкриття рахунку;

- дозвіл ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146) на відкриття рахунку;

- картки із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ 34831146);

- зразків відтиску печатки ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146),

- наказів про призначення на посаду директора і головного бухгалтера ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146),

- платіжних доручень, прибуткових і витратних ордерів, чеків і інших первинних фінансових документів, на підставі яких проводилося перерахування грошових коштів ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146);

- інформацію (на паперовому і електронному носієві) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №260013141901 (українська гривня) у ПАТ Акціонерний банк "Південний" (МФО 328209), який є правонаступником ФАБ «Південний» (МФО 328663) із зазначенням призначення платежів та повних даних про контрагентів, за період з 28.05.2010р по 15.02.2010р.

Ухвала діє до 20 лютого 2014 року (включно).

Роз'яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області Г.В.Максимович