Separate ruling № 36760748, 24.05.2013, Commercial Court of Kyiv Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-23-25

24.05.2013р.Прокуратура Київської області№ 911/1590/1301601, м.Київ-133, б-р Лесі Українки, 27/2

"24" травня 2013 р. Справа № 911/1590/13

ПОВІДОМЛЕННЯ

(в порядку ч. 4 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України)

В провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1590/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Рітейл Кепітал" до Товариства з обмеженою відповідальністю „Комерційне підприємство „Світ" про стягнення 2 286 480грн. заборгованості за договором факторингу (з регресом) № 29/11 від 27.09.2011р. у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором факторингу (з регресом) № 29/11 від 27.09.2011р.

Водночас, під час розгляду вказаної справи господарським судом Київської області у складі судді Горбасенка П.В., були виявлені порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, а саме - шахрайство у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Зокрема в межах розгляду даної справи встановлено, що слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України стосовно скоєння невідомими особами за можливої участі Єгорова Сергія Олександровича та Хейлік Лілії Віталіївни та/або посадовими особами ТОВ „Комерційне підприємство „Світ" шахрайських дій по заволодінню та привласненню грошових коштів у великих розмірах, які належать ТОВ „Фінансова компанія „Рітейл Кепітал" (кримінальне провадження № 12013110040007058), що підтверджується наявною в матеріалах справи довідкою Дніпровського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві від 17.05.2013р.

Частиною 4 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що якщо при вирішенні господарського спору господарський суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.

Пунктом 5.13 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2012р. „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" передбачено, що у будь-яких випадках зловживання сторонами та іншими учасниками судового процесу своїми процесуальними правами всупереч обов'язкові добросовісно користуватися ними господарським судам належить реагувати на відповідні порушення у спосіб, передбачений статтею 90 ГПК, - шляхом винесення окремих ухвал, а за наявності підстав - також і надіслання повідомлень органам внутрішніх справ чи прокуратури.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що в діях посадових осіб ТОВ „Комерційне підприємство „Світ" містяться ознаки шахрайських дій по заволодінню та привласненню грошових коштів у великих розмірах, які належать ТОВ „Фінансова компанія „Рітейл Кепітал", що є підставою для направлення повідомлення до Прокуратури Київської області в порядку ст. 90 ГПК України з метою їх оцінки у відповідності до кримінального законодавства України.

У зв'язку з обмеженими термінами розгляду справи № 911/1590/13 про результати розгляду даного повідомлення просимо повідомити господарський суд Київської області у найкоротший термін.

Суддя П.В. Горбасенко