Court ruling № 36713888, 20.01.2014, Rutchenkivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Donetsk City)

Провадження1-кс/258/50/14 №258/229/14-к

1-кс/258/50/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2014 р. Слідчий суддя Кіровського райсуду м. Донецька Подолянчук І.М.

при секретарі Мінченковій С.В.,

за участю прокурора прокуратури Кіровського району м. Донецька Жукова В.В.., розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України у Донецькій області Ковтун А.О., погоджене з прокурором прокуратури Кіровського району м. Донецька Ковальовим А.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в установі банку АТ «СбербанкРосії» (код банку 320627), а саме інформації на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26008013002377 (валюта долар США, Євро, українська гривня), зареєстрованому 28 січня 2011р. в установі банку АТ «Сбербанк Росії» (код банку 320627), за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме: до 10 вересня 2012 р., з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів, що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів - надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування, -

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2014 р. слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Ковтун А.О. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Кіровського району м. Донецька Ковальовим А.М., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в установі банку АТ «Сбербанк Росії» ( код банку 320627), а саме інформації на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26008013002377 (валюта долар США, Євро, українська гривня) зареєстрованому 28.01.2011 року в установі банку АТ «Сбербанк Росії» ( код банку 320627), за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме до 10 вересня 2012 р., з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів, що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів - надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Кіровського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050880003712 від 10 жовтня 2013р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, щодо неналежного ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Донінвест-2010».

По даному кримінальному провадженню обрано попередню правову кваліфікацію - ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 24 грудня 2012р. ДПІ у Кіровському районі міста Донецька, розглянувши запит ВДВС Куйбишевського РУЮ у м. Донецьку, щодо надання інформації про наявність відкритих банківських рахунків ТОВ «Донінвест-2010» (ЄДРПОУ 37254034), повідомила про те, що в установі банку АТ «Сбербанк Росії» (код банку 320627) відкрито банківський рахунок №26008013002377 (валюта долар США, Євро, українська гривня), відкритий 28 січня 2011 р. та закритий 10 вересня 2012 р.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, який просив задовольнити вказане клопотання слідчого, приходить до переконання, що вищевказане клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Донецького МУ ГУМВС України у Донецькій області є незаконним, не обгрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчому судді не було надано будь-яких копій документів кримінального провадження №12013050880003712, з яких би вбачались підстави для задоволення клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України у Донецькій області.

Крім того, в порушення вимог ч.3 ст. 160 КПК України, в клопотанні не вказано, де знаходиться іноземна банківська установа, до банківських документів якої слідчий просить надати тимчасовий доступ: на території Російської Федерації чи на території України. Також не вказано, до яких саме банківських документів, за який конкретно період слідчий просить у своєму клопотанні надати йому тимчасовий доступ і де саме знаходяться ці документи.

Крім того, діючим процесуальним законодавством України не передбачається можливіть вирішення слідчим суддею питання про конкретного виконавця ухвали слідчого судді: слідчого чи працівника ВДСБЕЗ, як про це просить слідчий у своєму клопотанні.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Донецького МУ ГУМВС України у Донецькій області Ковтун А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до до речей та документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в установі банку АТ «СбербанкРосії» (код банку 320627), а саме інформації на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26008013002377 (валюта долар США, Євро, українська гривня), зареєстрованому 28 січня 2011р. в установі банку АТ «Сбербанк Росії» (код банку 320627), за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме: до 10 вересня 2012 р., з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів, що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів - надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування - ВІДМОВИТИ.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: