Court ruling № 36698657, 16.01.2014, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 16.01.2014

Справа № 501/97/14-к

Х В А Л А

15 січня 2014 року м. Іллічівськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавель П.І.

при секретарі - Котелевець Т.Ю.

за участю:

прокурора - Панькова Є.В.

слідчого - Бубнова В.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції Бубнов В.Ю. за погодженням з прокурором м. Іллічівська звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що що в період з лютого по березень 2013 року ТОВ «Абамелек» подає звітність про доходи підприємства в сумі 17395509 грн., при цьому в даний період часу вказані кошти були перераховані на рахунки інших підприємств установ та організацій ТОВ «Лека-О», ПП «СІОЛЛ», «Свєт Агро», ПП «ОСМ-2011», ФОП «ОСОБА_3»,ТОВ «Драйв груп», ТОВ «НТВ Енергозберігаючі технології», ТОВ «Корса Групп», ПП «Мидис», ПП «Санкорд», ТОВ «Амбасадор Агро», ФОП «ОСОБА_1», ПП "Науково виробничий центр з інноваційними технологіями "МАКСИМАРИН", ТОВ «Парафарм», ФОП «ОСОБА_2», ПАТ «Первомайський Агропромсервіс», ПП «Агротех славія», ПП «Агрореммашспецтехніка».

22.03.2013 ТОВ «Абамелек» анулювалось як платник податку на додану вартість.

В період з квітня по липень 2013 року ПП «Дюк Трейдінг» співпрацює з ТОВ «Глобал торг лтд» і на рахунок підприємства за виконані роботи було нараховано 16395509 грн., при цьому в даний період часу вказані кошти були перераховані на рахунки інших підприємств установ та організацій «Лека-О», ПП «СІОЛЛ», «Свєт Агро», ПП «ОСМ-2011», ФОП «ОСОБА_3»,ТОВ «Драйв груп», ТОВ «НТВ Енергозберігаючі технології».

Згідно отриманої інформації з ДПІ м. Іллічівська та проведеного моніторингу можна дійти висновку, що дані підприємства взаємопов'язані. Їх діяльність має періодичність, та однаковість по взаємодії з іншими фірмами (які повторюються). Крім цього в період 2013 року ТОВ «Абамелек» та ПП «Дюк Трейдінг» з різницею в 2 місяці заключають договори оренди на одне і те ж саме приміщення, м. Іллічівськ, вул. Промислова 2-а. І після завершення фінансових операцій розривають договір, та анулюються як платники податку на додану вартість.

А також встановлено, що згідно акту «Про неможливість проведення документальної перевірки позапланової виїзної перевірки ТОВ «Абамалек» з питань правомірності взаємовідносин з ПКВ «Сіолл» (код ЄДРПОУ 264570621) та МП у вигляді ТОВ «Квадро» (код ЄДРПОУ 19215476) за період з 01.01.2012 по 20.10.2013» за Вих. №976/15-83-22-8382-34831146 від 04.12.2013, встановлено що вказане підприємство мало рахунок №26005302440601 (українська гривня) у АБ «Південний» (МФО 328209); рахунок №260013141901 (українська гривня) у АБ «Південний» (МФО 328663); рахунок №26001962502833 (українська гривня та долар США) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); рахунок №26007089593001 (українська гривня) у МАТ КБ «Надра» (МФО 380764); рахунок №2600301307040 (українська гривня) та №2610001307040 (українська гривня) у АТ «БМС Банк» (МФО 380913).

При цьому, для кримінального провадження та викривання винних осіб, мають значення оригінали документу, з подальшим проведенням необхідним криміналістичних експертиз (технічної експертизи документу та почеркознавчої експертизи).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, щодо ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146), а саме документів: заява і дозвіл на відкриття рахунку, карток із зразками підпису посадових осіб і зразків відтиску друку підприємства, наказів про призначення на посаді директора і головного бухгалтера підприємства, платіжних доручень, прибуткових і витратних ордерів, чеків і інших первинних фінансових документів, на підставі яких проводилося перерахування грошових коштів, а також інформацію (на паперовому і електронному носієві) про рух грошових коштів по рахунку №26005302440601 (українська гривня) у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з вказівкою призначення платежів та повних даних про контрагентів, за період з 17.12.2012 по 11.12.2013, шляхом їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просять задовольнити заявлене клопотання.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146) про фінансово-господарську діяльність, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї, та можливість їх вилучення.

Згідно ст.163 ч.5 п.2 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163,164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції Бубнова В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, щодо реєстрації рахунків та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Абамелек» (код ЕДРПОУ - 34831146), а саме документів: заява і дозвіл на відкриття рахунку, карток із зразками підпису посадових осіб і зразків відтиску друку підприємства, наказів про призначення на посаді директора і головного бухгалтера підприємства, платіжних доручень, прибуткових і витратних ордерів, чеків і інших первинних фінансових документів, на підставі яких проводилося перерахування грошових коштів, а також інформацію (на паперовому і електронному носієві) про рух грошових коштів по рахунку №26005302440601 (українська гривня) у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з вказівкою призначення платежів та повних даних про контрагентів, за період з 17.12.2012 по 11.12.2013, та можливість їх вилучення.

Вказані документи надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції Бубнову В.Ю.

Строк дії ухвали - протягом одного календарного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області П.І. Журавель