Court ruling № 36694561, 16.01.2014, Rutchenkivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Donetsk City)

Провадження1-кс/258/45/14 №258/223/14-к

КІРОВСЬКІЙ РАЙОНИЙ СУД м. ДОНЕЦЬКА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2014 року м. Донецьк

Кіровський районний суд м. Донецька в складі:

слідчого судді - Юр'євої Т.І.,

при секретарі - Власенко Н.М.

за участю

прокурора - Ковальова А.М.

за участю:

слідчого - Ковтуна А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Ковтуна А.О. погоджене прокурором прокуратури Ковальовим А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880003712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Ковтун А.О. звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором прокуратури Ковальовим А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880003712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2013 року, щодо неналежного ведення фінансово - господарської діяльності підприємства ТОВ «Донінвест» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України яке мотивує наступним.

При вивченні матеріалів кримінального провадження було встановлено, що на адресу начальника Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від начальника ОУ ГУ Мундоходів у Донецькій області надійшли матеріали перевірки у відношенні невстановлених осіб, що діяли від імені ТОВ «Донінвест-2010», в діях яких вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 205 КК України. 24.12.2012 року Державна податкова інспекція у Кіровському районі міста Донецька розглянувши запит відділу державної виконавчої служби Куйбишевського районного управління юстиції у місті Донецьку, щодо надання інформації про наявність відкритих банківських рахунків ТОВ «Донінвест-2010» (ЄДРПОУ 37254034) повідомила про те, що в установі банку Філія "Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області ( код банку 334635) відкрито банківський рахунок №26008301801556 (валюта долар США, Євро, українська гривня) відкритий 02.09.2010 року та закритий 05.12.2012 року.

Враховуючи, що вищезазначені відомості не можуть перебувати у володінні або розпорядженні інших фізичних або юридичних осіб та іншим способом неможливо встановити рух грошових коштів ТОВ «Донінвест-2010», а також вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, вважаю, що в цілях повнішого та усестороннього розслідування кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини, а також, встановлення винних осіб і правильної кваліфікації їх діянь, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які надходили на рахунок №26008301801556 необхідно зробити виїмку документів, паперових носіїв в установі банку Філія "Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області ( код банку 334635), що містять банківську таємницю.

Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Ковтуна А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів( тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в установі банку Філія «Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області (код банку 334635) а саме : інформацію на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26008301801556 (валюта долар США, Євро, українська гривня) зареєстрованому 02.09.2010 року в установі банку Філія "Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області ( код банку 334635), за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме до 05.12.2012 року з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: