Court ruling № 36656175, 13.01.2014, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

13.01.14р. Справа № 904/8405/13

За позовом Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп", смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Крим", м. Дніпропетровськ

Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд - С", м. Дніпропетровськ

Приватного підприємства "Харчування", м. Одеса

про стягнення заборгованості у загальному розмірі 85 930 106,40 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Представники:

від позивача: Козинець О.В. - дов. від 27.05.2013р. № 1056, головний юрисконсульт Управління позовної роботи Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: не з'явився;

від відповідача-3: Коростельов С.В. - дов. б/н від 01.11.2013р., представник;

від відповідача-4: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" звернулось до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка Крим", Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд - С", Приватного підприємства "Харчування" про стягнення заборгованості у загальному розмірі 85 930 106,40 грн., яка складається з сум: 76 400 000,00 грн.- заборгованості за Крединим договором № 135/К-мв від 22.08.2006 року по простроченому кредиту; 1 557 304,11 грн. - заборгованості по простроченим процентам; 41 707,09 грн.- пені за несвоєчасне повернення кредиту; 34 199,87 грн. - пені за несвоєчасну оплату процентів по кредиту; 44 634,39 грн. - 3% річних; 7 794 673,46 грн. - штрафних санкцій; 257,63 грн. - інфляційних збитків за несвоєчасне погашення кредиту; 57 329,85 грн. - інфляційних збитків за несвоєчасну сплату процентів.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем-1 зобов'язань за Кредитним договором №135/К-мв (надалі за текстом - Кредитний договір) від 22.08.2006р. з урахуванням додаткових угод: №1 від 22.08.2006, №2 від 14.09.2006, №3 від 22.03.2007, №4 від 27.03.2007, №5 від 09.11.2007, №6 від 12.11.2007, №7 від 05.12.2007, №8 від 06.02.2008, №9 від 13.02.2008, №10 від 13.06.2008, №11 від 24.11.2008/№12 від 14.01.2009, №17 від 22.10.2009, №22 від 02.02.2011, №27 від 26.04.2013; договори про внесення змін: №13 від 01.06.2009, №14 від 13.10.2009, №15 від 13.10.2009, №16 від 21.10.2009, №18 від 01.12.2009, №19 від 01.03.2010, №20 від 31.03.2010, №21 від 01.02.2011, №23 від 09.12.2011, №24 від 30.01.2012, №25 від 24.10.2012, №26 від 26.04.2013, укладених між Відкритим акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", правонаступником якого Публічне акціонерне товариство "Всеукраїнський Акціонерний Банк" (Банк / Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альфа-Донецьк", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" (Позичальник/Відповідач-1) в частині повернення позичальником кредиту та інших платежів.

Враховуючи, що в забезпечення виконання основного зобов'язання за Кредитним договором були укладено наступні договори поруки: 13.10.2009 між Банком, Позичальником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ніка Крим" (надалі за текстом - Поручитель-1/Відповідач-2) укладено Договір поруки №135/К-мв/П-1 (надалі за текстом - Договір поруки - 1); 13.10.2009 між Банком, Позичальником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд - С" (надалі за текстом - Поручитель - 2/Відповідач-З) укладено Договір поруки №135/К-мв/П-3 (надалі за текстом - Договір поруки-2); 13.10.2009 між Банком, Позичальником та Приватним підприємством "Харчування" (надалі за текстом - Поручитель - З/Відповідач-4) укладено Договір поруки №135/К-мв/П-4 (надалі за текстом - Договір поруки -3), (разом - Договори поруки), позивач просить суд стягнути заборгованість в солідарному порядку.

Відповіда-3 проти позову заперечує, надав письмове клопотання про призначення судової економічної експертизи, з тієї підстави, що перевірити нараховані позивачем суми він не має можливості, оскільки розрахунок поточної суми заборгованості ТОВ "Гранд Полімер Груп" перед позивачем є досить складним з математичної точки зору, що зумовлено множинністю складових, з яких складається сума заборгованості, необхідністю вираховування розміру відсоткової ставки, яка нараховувалася на суму заборгованості у той чи інший період і у різному розмірі, а також нарахування штрафних санкцій за різні періоди та на різну суму заборгованості. Крім того, відповідачем-3 виявлено суттєві розбіжності між даними виписками та розрахунком заборгованості, наданим розивачем разом із позовною заявою. Всі ці складові у сукупності свідчать про той факт, що розрахунок суми заборгованості виконаний позивачем невірно, а тому посилатись на нього при вирішенні справи по суті неможливо, у зв'язку з чим розрахунок повинен бути здійснений ґрунтовно і максимально детально експертами такого профілю.

На вирішення судової економічної експертизи відповідачем - 3 пропоновано поставити наступні питання:

- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами надання Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" Товариству з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" кредитних коштів за кредитнимдоговором№135/К-мв від 22.06.2006 року.?;

- які нараховані суми процентів за користування кредитом підтверджуються документально?;

- яка сума пені за несвоєчасне повернення Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" кредиту, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума пені за несвоєчасну сплату Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" процентів по кредиту, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума заборгованості по 3% річних, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума штрафних санкцій, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума інфляційних збитків за несвоєчасне погашення кредиту, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума інфляційних збитків за несвоєчасну сплату процентів, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума виплат по кредиту (тіло кредиту), здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" Публічному акціонерному товариству «Всеукраїнський Акціонерний Банк», підтверджується документально?;

- яка сума виплат по процентам за користування кредитом, здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" Публічному акціонерному товариству "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума виплат по пені за несвоєчасне повернення кредиту, здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" Публічному акціонерному товариству "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума виплат по пені за несвоєчасну сплату процентів по кредиту, здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" Публічному акціонерному товариству "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?

Витрати по проведенню судової експертизи з порушеного питання розподілити згідно ст.49 Господарського процесуального кодексу України.

3. Проведення експертизи доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. набережна Леніна, 14, офіс 361.

4. На час проведення судової експертизи провадження у справі № 904/ 8405/13 зупинити.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Розглянувши матеріали справи, суд вважає за доцільне зупинити провадження у справі № 904/8405/13, призначити у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, офіс 361).

Оплату за проведення судової економічної експертизи вирішено покласти на відповідача -3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд - С".

Крім того, в даному судовому засіданні, відповідача було попереджено, що у випадку не здійснення ним оплати вартості судової економічної експертизи матеріали справи будуть повернуті до суду без виконання, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони буде стягнуто штраф до 1 700 грн. відповідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, керуючись Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз ст. ст. 41, 42, п.1 ч.2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити судову економічну експертизу, проведення якої доручити фахівцям Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, оф. 361).

2. На вирішення судової економічної експертизи поставити питання:

- чи підтверджується первинними бухгалтерськими документами надання Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк" Товариству з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" кредитних коштів за кредитним договором №135/К-мв від 22.06.2006 року, та у якій сумі ?;

- які нараховані суми процентів за користування кредитом підтверджуються документально?;

- яка сума пені за несвоєчасне повернення Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" кредиту, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума пені за несвоєчасну сплату Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" процентів по кредиту, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума заборгованості по 3% річних, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума штрафних санкцій, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума інфляційних збитків за несвоєчасне погашення кредиту, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума інфляційних збитків за несвоєчасну сплату процентів, нарахована Публічним акціонерним товариством "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума виплат по кредиту (тіло кредиту), здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" Публічному акціонерному товариству «Всеукраїнський Акціонерний Банк», підтверджується документально?;

- яка сума виплат по процентам за користування кредитом, здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" Публічному акціонерному товариству "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума виплат по пені за несвоєчасне повернення кредиту, здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" Публічному акціонерному товариству "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?;

- яка сума виплат по пені за несвоєчасну сплату процентів по кредиту, здійснена Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранд Полімер Груп" Публічному акціонерному товариству "Всеукраїнський Акціонерний Банк", підтверджується документально?

3. Зупинити провадження у справі № 904/8405/13 до одержання судом результатів експертизи.

4. Оплату за проведення судової економічної експертизи вирішено покласти на відповідача -3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд - С".

5. Особа чи особи, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу несуть відповідальність, передбачену ст. ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

Суддя В.Г. Бєлік