Court ruling № 36576565, 08.10.2013, Berezhany District Court of Ternopil Oblast

Справа № 1-кс/593/134/2013

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

"08" жовтня 2013 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Музика Я.М.

при секретарі Науменко О.О.

з участю прокурора Бережанського району Баранець С.В.

та слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ Чоп`яка І.С.

розглянув клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції Чоп`яка І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 06 вересня 2013 року до ЄРДР за №12013210040000355,-

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенант міліції Чоп`як І.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 06 вересня 2013 року до ЄРДР за №12013210040000355.

Із клопотання вбачається, що 06.09.2013 року у Бережанський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СДБЕЗ Бережанського РВ УМВСУ Огродового В.П., про те, що працівниками СДБЕЗ Бережанського РВ УМВСУ виявлено факт розтрати коштів, які перебували у вигляді вкладу на депозитному рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, колишньої жительки АДРЕСА_1, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 року, в користь третіх осіб, зі сторони службових осіб Бережанської кредитної спілки «Взаємодопомога», що знаходиться за адресою: м. Бережани, Площа Ринок 15. Внаслідок безпідставно виплачених коштів завдано матеріальної шкоди на суму 4085 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області Чопяком І.С., 06 вересня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013210040000355, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно договору №105 про внесення (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» від 27 грудня 2013 року, який укладений з однієї сторони Бережанською кредитною спілкою «Взаємодопомога» (далі «Спілка») в особі голови правління ОСОБА_5 та з другої сторони членом кредитної спілки ОСОБА_2 (далі «Вкладник»). Зі змісту даного договору розділу 1 «Предмет договору» вбачається, що «Спілка» прийняла від «Вкладника» внесок «вклад» члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» грошові кошти в сумі 4085 гривень (далі «Вклад»). У свою чергу «Спілка» зобов'язується повернути «Вкладникові» «Вклад» та виплатити проценти у розмірі 18% відсотків річних. Даний договір укладено строком на 12 місяців, що діє з 27 грудня 2012 року до 27 грудня 2013 року.

Окрім цього, із розділу ІІ «Умови вкладу» вбачається, що виплата «Вкладу» та процентів за «Вкладом» здійснюється через касу «Спілки» або шляхом перерахування коштів на рахунок визначений «Вкладником» у відповідній заяві.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6, який показав, що його покійна мати ОСОБА_2, що проживала за адресою: АДРЕСА_1 протягом кількох останніх років укладала договори про відкриття депозитних рахунків. Одним із таких договорів був договір №105 від 27.12.2012 року укладений ОСОБА_2 із Бережанською кредитною спілкою «Взаємодопомога», яка знаходиться у м. Бережани на Площі Ринок 15, згідно якого його мати внесла на депозитний рахунок 4085 гривень. ІНФОРМАЦІЯ_3 року його мати ОСОБА_2 померла. У липні 2013 року він перебуваючи у кредитній спілці «Взаємодопомога», поцікавився у касира даної спілки, що із грошима його покійної матері, які вона поклала на депозит. У відповідь касир даної спілки, піднявши відповідні документи, повідомив, що його мати у березні 2013 року, зняла із депозитного рахунку кошти в сумі 4085 гривень та пред'явила на це йому відповідні документи про отримання та зняття із депозитного рахунку. Однак у даному документі у відмітці про отримання та зняття із депозитного рахунку коштів стояв підпис, який не належав його матері. Приглянувшись до даного підпису він помітив, що даний підпис схожий на підпис ОСОБА_7, яка є невісткою його матері. Здивувавшись, що підпис виконаний не його матір'ю, він звернувся із даним питанням до касира, однак останній повідомив, що його мати змінила свій підпис.

У зв'язку із викладеним, а також з метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів, що стосуються договору №105 «про внесення (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» від 27 грудня 2012 року, який укладений з однієї сторони Бережанською кредитною спілкою «Взаємодопомога» (далі «Спілка») в особі голови правління ОСОБА_5 та з другої сторони членом кредитної спілки ОСОБА_2 (далі «Вкладник»), зокрема матеріали, які підтверджують зняття ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 4085 гривень із її депозитного рахунку.

Вказаний договір №105 «про внесення (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» від 27 грудня 2013 року та інші матеріали, що стосуються даного договору, зокрема матеріали, які підтверджують зняття ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 4085 гривень із її депозитного рахунку, перебуває у Бережанській кредитній спілці «Взаємодопомога», ідентифікаційний код юридичної особи 25346121, за адресою: м. Бережани, площа Ринок 15.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Оскільки договору №105 «про внесення (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» від 27 грудня 2012 року, який укладений з однієї сторони Бережанською кредитною спілкою «Взаємодопомога» (далі «Спілка») в особі голови правління ОСОБА_5 та з другої сторони членом кредитної спілки ОСОБА_2 (далі «Вкладник»), зокрема матеріали, які підтверджують зняття ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 4085 гривень із її депозитного рахунку, містять інформацію у даному кримінальному провадженні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема того чи дійсно ОСОБА_2 власноручно виконала підпис у документах, які підтверджують зняття ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 4085 гривень із її депозитного рахунку, чи даний підпис підроблено та виконано не нею, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, оскільки будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до документів та їх вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, а також не можливо з даного приводу провести почеркознавчу експертизу.

Окрім цього, прошу розглянути дане клопотання без участі представників Бережанської кредитної спілки «Взаємодопомога», оскільки інформування їх, може привести до знищення, втрати, пошкодження чи внесення змін до документа, а тому з метою недопущення знищення, втрати, пошкодження чи внесення змін до документа, без повідомлення та участі представників зазначеної кредитної спілки.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні матеріалів, зокрема оригіналів документів, які підтверджують зняття ОСОБА_2 грошових коштів із її депозитного рахунку, а також завірених належним чином копій договору №105 «про внесення (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» від 27 грудня 2012 року та інших матеріалів, що стосуються даного договору.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора Баранець С.В., слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанта міліції Чоп`яка І.С., які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні матеріалів, що стосуються договору №105 «про внесення (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» від 27 грудня 2012 року, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанта міліції Чоп`яка І.С. -задовольнити.

Надати слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанту міліції Чоп`яку І.С. тимчасовий доступ до договору №105 «про внесення (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» від 27 грудня 2012 року та інших матеріалів, що стосуються даного договору, з правом вилучення завірених копій всіх документів, а також оригіналів матеріалів, які підтверджують зняття ОСОБА_2 грошових коштів із її депозитного рахунку згідно договору №105 «про внесення (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Вклад строковий» від 27 грудня 2012 року, які перебувають Бережанській кредитній спілці «Взаємодопомога», за адресою: м. Бережани, площа Ринок 15.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Я.М. Музика