Court ruling № 36566962, 21.08.2013, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/14653/13-к

Провадження № 1-кс/161/3291/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2013 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Марчак Е.Є., за участю старшого прокурора прокуратури Луцького району ОСОБА_1, слідчого Ізай І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, за погодженням із старшим прокурором прокуратури Луцького району ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (м. Київ вул. Горького, 127, код за ЄДРПОУ 00032112), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме відомостей про рух коштів по рахунках СГТзОВ "Україна" (ЄДРПОУ 03737416, Луцький район, с. Баїв) №2600501861366, №2604002861366, №2604901861366 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про посадових осіб СГТзОВ "Україна", котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти СГТзОВ "Україна" перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з 10 лютого 2011 року по 20 серпня 2013 року з можливістю вилучення зазначених документів.

Оскільки, на думку слідчого, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №42013020130000034 від 11 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою доведення факту привласнення директором СГТзОВ "Україна" коштів в сумі 150000 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів, а також встановлення винних у цьому осіб.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ АТ "Укрексімбанк" належним чином, в порядку ст. 135 КПК України, повідомлялась про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (м.Київ вул. Горького, 127, код за ЄДРПОУ 00032112), його структурних підрозділах, філіях та представництвах з наданням можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Укрексімбанк" (м. Київ вул. Горького, 127, код за ЄДРПОУ 00032112), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме відомостей про рух коштів по рахунках СГТзОВ "Україна" (ЄДРПОУ 03737416, Луцький район, с. Баїв) №2600501861366, №2604002861366, №2604901861366 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків і подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, документів із даними про посадових осіб СГТзОВ "Україна", котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти СГТзОВ "Україна" перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період з 10 лютого 2011 року по 20 серпня 2013 року та надати дозвіл на вилучення (проведення виїмки) оригіналів зазначених документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 21 вересня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш