№ 36303679, 15.11.2012, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

2018/18410/2012

н/п 4/2018/3679/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.11.2012 Судья Киевского районного суда г. Харькова Губская Я.В., при участии прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве обыска по уголовному делу № 57120798, -

УСТАНОВИЛ:

В период с 01.09.2011 по 20.10.2011, неустановленные лица, с целью дальнейшего использования при подаче налоговой отчетности в Государственную налоговую инспекцию Украины, путем внесения заведомо недостоверных данных о финансово-хозяйственных отношениях ООО «ТПК «Укрторгимпорт»(код ЕГРПОУ 36458555) с ЧП «Элва»(код ЕГРПОУ 37429677) в сентябре 2011 года на общую сумму 2 650 042, 5 грн., изготовили ряд поддельных документов, а именно: налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2011 года ООО «ТПК «Укрторгимпорт», приложение № 5 к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за сентябрь 2011 года ООО «ТПК «Укрторгимпорт».

Согласно показаний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, который является учредителем и директором ЧП «Элва», никакого отношения к руководству указанным ЧП он не имеет, никакие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия не составлял и не подписывал. С момента регистрации ЧП «Элва» никакой деятельности не осуществляло.

Актом документальной внеплановой невыездной проверки ЧП «Элва»по вопросам соблюдения требований налогового законодательства по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость за период с 01.12.2010 по 30.09.2011 №505/231/37429677 от 28.02.2012 установлен факт завышения сумм налоговых обязательств предприятия в указанный период времени.

В ходе проведенных по данному уголовному делу ОРМ установлено, что ООО «ТПК «Укрторгимпорт»входит в состав ряда подконтрольных гр. ОСОБА_3 субъектов предпринимательской деятельности. Согласно полученной информации последний является фактическим владельцем и фактическим руководителем ООО «ТПК«Укрторгимпорт », ООО «РТИ Трейд», ООО «ТД «Курскрезинотехника-Украина».

Также установлено ООО «ТПК «Укрторгимпорт» (код ЕГРПОУ 36458555) находится на налоговом учете в ГНИ Московского района г. Харькова и зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2. По данному адресу в 1/2 части нежилых помещений 1-го этажа № 1, 4, 2-го этажа № 1-14, 1а, 4а, 1/2 части помещений № 6, 8 в лит. А-3, принадлежащих ОСОБА_3, находится бухгалтерия указанного предприятия, и осуществляют деятельность сотрудники подконтрольных последнему субъектов хозяйствования.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая то, что у следствия имеются достаточные основания полагать, что по месту регистрации и фактического осуществления хозяйственной деятельности ООО «ТПК «Укрторгимпорт»(код ЕГРПОУ 36458555) по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 51, могут находиться: документация о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТПК «Укрторгимпорт»(код ЕГРПОУ 36458555), черновые записи, черновая бухгалтерия, печати, штампы фиктивных предприятий, цифровые носители информации с данными о финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия, материальные ценности, денежные средства, нажитые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск по месту регистрации ООО «ТПК «Укрторгимпорт»в 1/2 части нежилых помещений 1-го этажа № 1, 4, 2-го этажа № 1-14, 1а, 4а, 1/2 части помещений № 6, 8 в лит. А-3, расположенных по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 51.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ :