Court ruling № 36230482, 30.08.2013, Sakhnovshchyna District Court of Kharkiv Oblast

Сахновщинський районний суд Харківської області

8 м. смт. Сахновщина Сахновщинський район Харківська область Україна 64501

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 634/1002/13-к

"30" серпня 2013 р. Провадження № 1-кс/634/73/13

смт Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області Нестеренко О.С,

при секретарі: Дороніній Н.М.

за участю прокурора: Корінного Р.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України у Харківській області лейтенанта міліції Корнієнко С.В., про дозвіл на проведення обшуку про проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Харківська енергосервісна компанія», код ЄДРПОУ 37090791 (м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 149) з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, які мають істотне значення для вирішення даного питання, а також комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких проводилося виготовлення та зберігання документів по проведеним безтоварним операціям, також печаток, що використовувалися в злочинній діяльності, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом,

В С Т А Н О В И В:

29.08.2013 року до Сахновщинського РВ ГУ МВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУ МВС України в Харківській області за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами з боку посадових осіб ПП «Харківенергосервіс».

29.08.2013 року по даному факту в Сахновщинським РВ ГУ МВС України в Харківській області порушено кримінальну справу №12013220420000783 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що ТОВ «Харківська енергосервісна компанія», код ЄДРПОУ 37090791, яке фактично розташоване за адресою: м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 149, на протязі 2011-2013 років проводить безтоварні операції з підприємствами з ознаками фіктивності з метою переводу безготівкових коштів в готівку та незаконного формування податкового кредиту по податку на додану вартість через ОСОБА_2 та ОСОБА_3, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, що призводить до несплати податків до Державного бюджету.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що за фактичною адресою розташування ТОВ «Харківська енергосервісна компанія», код ЄДРПОУ 37090791 (м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 149), можуть зберігатися бухгалтерські та інші документи, які мають істотне значення для вирішення даного питання, а також комп'ютерна техніка та інші носії інформації на яких проводилося виготовлення та зберігання документів по проведеним безтоварним операціям, також печатки, що використовувалися в злочинній діяльності, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Керуючись ст.235 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Подання СВ слідчого Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України у Харківській області лейтенанта міліції Корнієнко С.В., про дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Харківська енергосервісна компанія», код ЄДРПОУ 37090791 (м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 149) з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, які мають істотне значення для вирішення даного питання, а також комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких проводилося виготовлення та зберігання документів по проведеним безтоварним операціям, також печаток, що використовувалися в злочинній діяльності, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом- задовольнити.

Провести обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «Харківська енергосервісна компанія», код ЄДРПОУ 37090791 (м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 149) з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, які мають істотне значення для вирішення даного питання, а також комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких проводилося виготовлення та зберігання документів по проведеним безтоварним операціям, також печаток, що використовувалися в злочинній діяльності, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Постанова оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя О. С. Нестеренко Копія вірна.Суддя