Court ruling № 36158097, 09.12.2013, Yuzivskyi District Court of Donetsk City (until 25.04.2025 - Voroshylovskyi District Court of Donetsk City)

09.12.2013

255/15532/13-к

УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2013 року Ворошиловський районний суд м. Донецька у складі:

головуючого слідчого судді - Переверзевої Л.І.,

при секретарі - Верещага О.Ф.,

за участю слідчого - Аріфуліна Р.Ф.,

розглянувши клопотання засновника ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІРТУС» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського районного суду м. Донецька надійшло клопотання засновника ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІРТУС» ОСОБА_1 про скасування арешту майна.

Згідно вказаного клопотання, ухвалою Ворошиловського районного суду м. Донецька від 12 жовтня 2013 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку та надходять на розрахунковий рахунок №26009001000189, а також інші розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» (код ЄДРПОУ 36559421) у ПАТ "АПЕКС - БАНК" (МФО 380720) та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видатковій частині зазначених та інших рахунків, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» (код ЄДРПОУ 36559421) з рахунку №26009001000189, а також інших розрахункових рахунків, відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на ньому, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку та зобов'язано посадових осіб ПАТ "АПЕКС - БАНК" (МФО 380720) надати письмову інформацію про залишки коштів на розрахунковому рахунку №26009001000189, а також інших розрахункових рахунках, відкритих ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» (код ЄДРПОУ 36559421) негайно з моменту оголошення ухвали суду, за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Горького, 61 - Слідче Управління ГУМВС України в Донецькій області, а в подальшому надавати відповідну інформацію на підставі запиту слідчого.

ОСОБА_1 просив суд скасувати ухвалу Ворошиловського районного суду м. Донецька від 12 жовтня 2013 року про накладання арешту на грошові кошти товариства, що знаходяться та надходять на розрахунковий рахунок №26009001000189, а також інші розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» (код ЄДРПОУ 36559421) у ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видатковій частині зазначених та інших рахунків, а також зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» з рахунку №26009001000189, а також інших розрахункових рахунків, відкритих зазначеним підприємством на внутрішньобанківський рахунок №3720 - у повному обсязі.

В судове засідання заявник не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що накладання арешту на майно необхідно було для забезпечення цивільного позову у можливому кримінальному провадженні за статтею 212 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно статті 174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку та надходять на розрахунковий рахунок №26009001000189, а також інші розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» (код ЄДРПОУ 36559421) у ПАТ "АПЕКС - БАНК" (МФО 380720) з забороною здійснення розрахунково-касових операцій у видатковій частині зазначених та інших рахунків, було накладено необґрунтовано. У зв'язку з чим, були необґрунтовано зупинені видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» (код ЄДРПОУ 36559421) з рахунку №26009001000189, а також інших розрахункових рахунків, відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на ньому.

Згідно статті 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, з метою забезпечення конфіскації майна або цивільного позову.

На теперішній час, цивільний позов по справі не заявлено, а стаття 366 КК України, за якою відбувається кримінальне провадження, не передбачає конфіскації майна.

У зв'язку з чим, суд вважає клопотання засновника ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІРТУС» ОСОБА_1 про скасування арешту майна обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а ухвалу Ворошиловського районного суду м. Донецька від 12 жовтня 2013 року такою, що підлягає скасуванню.

Керуючись статтями 170, 174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання засновника ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІРТУС» ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку та надходять на розрахунковий рахунок №26009001000189, а також інші розрахункові рахунки, відкриті ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» (код ЄДРПОУ 36559421) у ПАТ "АПЕКС - БАНК" (МФО 380720) та заборону здійснення розрахунково-касових операцій у видатковій частині зазначених та інших рахунків, зупинення видаткових операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Торгівельна компанія Віртус» (код ЄДРПОУ 36559421) з рахунку №26009001000189, а також інших розрахункових рахунків, відкритих зазначеним підприємством на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на ньому.

Слідчий суддя Ворошиловського

районного суду м. Донецька Л.І. Переверзева