№ 3605923, 13.05.2009, Kotelva District Court of Poltava Oblast

Справа № 4-15/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2009 року смт Котельва

Суддя Котелевського районного суду Полтавської області Якименко Т.О., розглянувши подання слідчого прокуратури Котелевського району Полтавської області Бойка В.В. про розкриття банківської таємниці та надання документів (копій) і роздруківки про рух коштів ПП „СТРОЙЗАКАЗ”,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий прокуратури Котелевського району Полтавської області Бойко В.В. звернувся до суду з подання про розкриття банківської таємниці та надання документів (копій) і роздруківки про рух коштів ПП „СТРОЙЗАКАЗ” по рахунку: № 26003019291980 в ФБ ”ПРРУ ВАТ ”ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” м. Комсомольськ, МФО 331564, ЄДРПОУ 24386990, ІПН 243869916034, номер свідоцтва 23488660 за період з 01.10.2007 року по 01.05.2009 року.

У провадженні слідчого прокуратури Котелевського району перебуває кримінальна справа № 08600006/3 за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та привласнення та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах за ч.2 ст. 366 КК України та ч. 4 ст. 191 КК України./span>

Досудовим слідством встановлено, що 19.10.07 року між Головним управлінням житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації – замовником та комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука» - підрядник укладено договір № 19/1 на виконання робіт з відведення зливових вод з території житлової забудови смт. Котельва.

19.10.07 року між Головним управлінням житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації – Замовник та підприємство об’єднання громадян «Житлокомнівест» Полтавської обласної організації науково-технічного товариства комунального господарства та побутового обслуговування України, укладено договір № 19 по здійсненню контролю та технічного нагляду за виконанням робіт по відведенню зливових вод з території жилої забудови смт. Котельва Полтавської області.

23.11.07 року між комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука» та ТОВ «ВТК «Каскад-Трейд» було укладено договір субпідряду № 23-11/07, у відповідності до якого останнє залучалось у якості субпідрядника по виконанню договору підряду № 19/1 від 19.10.07 року.

Упродовж 2007-2009 років оплата за виконані роботи на суму 1 237 546 грн. 10 коп., по проекту «Відвід заливних вод з території жилої забудови сел. Котельва Полтавської області» проводилась бюджетними грошовим коштами ГУ ЖКГ Полтавської ОДА на підставі рахунків-фактур виставлених КП «Благоустрій Кременчука» та згідно актів приймання виконаних підрядних робіт (форма 2КБ-2В) виготовлених та підписаних службовими особами КП «Благоустрій Кременчука».

У ході досудового слідства у кримінальній справі № 08600006/2 встановлено, що 27.02.09 року комісією у складі представника підприємства, яке здійснює технічний огляд – ПОГ «Житлокоінвест» в особі директора ОСОБА_1 , за участю представника замовника – начальника відділу експлуатації, прогнозування розвитку та технічної політики ГУ ЖКГ Полтавської ОДА ОСОБА_2 . та представника субпідрядника – ТОВ «ВТК «Каскад-Трейд» ОСОБА_3 . проведено внутрішньо контрольним обмір виконаних загально-будівельних робіт по вищевказаному об’єкту. За результатами проведених обмірів встановлено, що частина робіт, які внесені до актів приймання виконаних робіт за 2007-2008 років, взагалі не проведені.

Загальна вартість невиконаних робіт, які були вже оплачені 23.11.07 року, 28.12.07 року на суму 967 037 грн. 10 коп. – за 2007 рік, 09.12.08 року та 19.12.08 року всього за 2008 рік 270 509 грн., ГУ ЖКГ Полтавської ОДА на підставі наданих КП «Благоустрій Кременчука» рахунків фактур та актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2В) упродовж 2007-2009 років, у відповідності до актів приймання робіт за березень 2009 року №№ 2-7 між ПОГ «Житлокомінвест» та ГУ ЖКГ Полтавської ОДА становить 166 292 грн.

28.03.2009 року слідчим прокуратури Котелевського району за вказаними фактами порушено кримінальну справу № 08600006/3 за ч. 4 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України./span>

У ході розслідування даної кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам ПП „СТРОЙЗАКАЗ” для фіксації та документального підтвердження надходження грошей з казначейства за виконані роботи по відведенню зливних вод з території житлової забудови сел. Котельва.

Відповідно до ч. 5 ст. 141 КПК України прослуховування телефонних та інших розмов, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, крім випадків, передбачених Законом України "Про боротьбу з тероризмом".

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи, що розкриття у повному обсязі банківської таємниці відносно руху коштів по рахунку: № 26003019291980 в ФБ ”ПРРУ ВАТ ”ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” м. Комсомольськ, МФО 331564, ЄДРПОУ 24386990, ІПН 243869916034, номер свідоцтва 23488660 за період з 01.10.07 до 01.04.09, із зазначенням розрахункових рахунків контрагентів їх назв, кодів ЄДРПОУ, дат, сум та підстав перерахування грошових коштів, картки із зразками підписів і відбитками печатки, доручень на право зняття грошових коштів, підпису платіжних доручень на перерахування грошових коштів, договору на обслуговування клієнт банк (договору на касове обслуговування), касові чеки (ордери) на заняття готівкових коштів по вказаному рахунку матиме значення для встановлення істини у справі, подання слідчого прокуратури Котелевського району слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 141 КПК України,span>

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокуратури Котелевського району Полтавської області Бойка В.В. про розкриття банківської таємниці та надання документів (копій) і роздруківки про рух коштів ПП „СТРОЙЗАКАЗ” задоволити повністю.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання документів (копій) і роздруківки про рух коштів ПП „СТРОЙЗАКАЗ” по рахунку: № 26003019291980 в ФБ ”ПРРУ ВАТ ”ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” м. Комсомольськ, МФО 331564, ЄДРПОУ 24386990, ІПН 243869916034, номер свідоцтва 23488660 за період з 01.10.2007 року по 01.05.2009 року.

Суддя