Court ruling № 36055239, 12.12.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/13430/13-к

Провадження №1-кс/592/3101/13

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

12.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Шинкарьова В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Шинкарьова В.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013200000000102 від 14.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Шинкарьова В.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що ТОВ «Еллада-Сервіс» в період 2012-2013 років здійснило експорт овочів та фруктів до Російської Федерації. Проведеними перевірочними заходами працівниками ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області встановлено, що ТОВ «Еллада-Сервіс» фактично експортовано продукцію на суму 5989,5 тис. гри. Згідно податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 12 місяців 2012р. суб'єктом господарювання задекларовано доходів у сумі 1 млн. 447 тис. 245,48 грн. Також, під час розслідування встановлено, що продукція ТОВ «Еллада-Сервіс» оформлювалася як така, що закуплена у підприємства ПП «Селтик» (38209794, м. Донецьк), яке не має виробничих потужностей, найманих працівників для вирощування сільськогосподарської продукції та згідно договору оренди від 01.07.2012 №б/н нібито орендує сади та земельні ділянки у ВАТ «Агрофірма Глобівська» (04412406, Харківська область). Проте зі слів службових осіб ВАТ «Агрофірма Глобівська», дане підприємство не надавало в оренду зазначене нерухоме майно, що підтверджується протоколами допитів директора ПП «Селтик» та заступника директора ВАТ «Агрофірма Глобівська».

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Еллада-Сервіс» має рахунки в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) №№26008050099604, 26007040099604, 26006030099604, 26005020099604, 26001080099604, 26000070099604, 26004010099604, 26009060099604.

Отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Еллада-Сервіс» по вказаним розрахунковим рахункам та її вилучення необхідне для з'ясування наявності/відсутності фінансово-господарських операцій ТОВ «Еллада-Сервіс» з наступними підприємствами: ПП «Селтик» (38209794, м. Донецьк), ТОВ «Капіталіст Консалко» (34860785, м. Харків), ТОВ «Меркурий» (инн 3102206528, РФ с. Стрілецьке, Бєлгородський р-н, Бєлгородська область), ТОВ «Инмар» (инн 3123296890, РФ м. Бєлгород), тобто мати у розпорядженні документи, з приводу фінансово-господарських операцій між зазначеними підприємствами, які у подальшому можуть бути використані як докази.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ «Еллада-Сервіс», інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства; роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам ТОВ «Еллада-Сервіс» №№26008050099604, 26007040099604, 26006030099604, 26005020099604, 26001080099604, 26000070099604, 26004010099604, 26009060099604 за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції на паперових та електронних носіях; чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №№26008050099604, 26007040099604, 26006030099604, 26005020099604, 26001080099604, 26000070099604, 26004010099604, 26009060099604, відкритих ТОВ «Еллада-Сервіс», які перебувають у володінні АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, та надати можливість їх вилучення.

На підставі ст. 163 КПК України в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не надано доказів що зазначені рахунки використовуватись ТОВ «Еллада-Сервіс» для здійснення розрахункових операцій з іноземними контрагентами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Шинкарьова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко